jueves 17 de octubre
Plenaria
08:00
- Inauguración
Acto Protocolar
08:20
- Apetura - Plenaria
Conferencia de apertura
08:40
- Receso - Coffee Break
09:00
- Plenaria
América Latina y sus Problemas Estructurales: Crimen Organizado, Corrupción y Retroceso Democrático
Abogado
Jorge Sahd
(Chile)
09:50
- Plenaria
Responsabilidades Fiscales en el Uso y Manejo de Wallets (Activos Virtuales)
Director
William (Willie) Rondon
(USA)
Moderador:
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
10:55
- Plenaria
Relación entre Lavado y Corrupción ¿Causa o Consecuencia?
Lic.
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
(Colombia)
Moderador:
David Schwartz
14:00
- Ver actividades en salas simultaneas
Salas Simultaneas
Agua Clara
08:00
- Inauguración
Acto Protocolar
08:20
- Apetura - Plenaria
Conferencia de apertura
08:40
- Receso - Coffee Break
09:00
- Plenaria
América Latina y sus Problemas Estructurales: Crimen Organizado, Corrupción y Retroceso Democrático
Abogado
Jorge Sahd
(Chile)
09:50
- Plenaria
Responsabilidades Fiscales en el Uso y Manejo de Wallets (Activos Virtuales)
Director
William (Willie) Rondon
(USA)
Moderador:
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
10:55
- Plenaria
Relación entre Lavado y Corrupción ¿Causa o Consecuencia?
Lic.
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
(Colombia)
Moderador:
David Schwartz
14:00
- Agua Clara
Actualización de los Programas Sancionatorios de los EE.UU./OFAC
Moderadora:
Marelissa Quintero
(Panamá)
14:50
- Agua Clara
El Riesgo Reputacional en la Era de las Sanciones: Cómo gestionarlo Eficazmente en los Procesos AML.
CEO and Founder of Simor Global
Matías Mora
15:40
- Agua Clara
Integración de Criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) en la Estrategia Corporativa
Mag.
Paula Giraldo
(Ecuador)
Moderadora:
Lic.
Catherine Cardoze
(Panamá)
16:30
- Agua Clara
Panel: Liderazgo Femenino: Impacto y Transformación en el Mundo Empresarial
Abogada
Ana Lucrecia Tovar
(Panamá)
Business
Luz M. Vásquez
(Canada)
Moderador:
Heidy M. Duarte
(USA)
17:20
- Agua Clara
Terrorismo y Crimen Organizado un Riesgo Latente en Latinoamérica
Abogada
María Eugenia Talerico
(Argentina)
Moderador:
MBA
Nicolás Franco
(USA)
Gatún
08:00
- Inauguración
Acto Protocolar
08:20
- Apetura - Plenaria
Conferencia de apertura
08:40
- Receso - Coffee Break
09:00
- Plenaria
América Latina y sus Problemas Estructurales: Crimen Organizado, Corrupción y Retroceso Democrático
Abogado
Jorge Sahd
(Chile)
09:50
- Plenaria
Responsabilidades Fiscales en el Uso y Manejo de Wallets (Activos Virtuales)
Director
William (Willie) Rondon
(USA)
Moderador:
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
10:55
- Plenaria
Relación entre Lavado y Corrupción ¿Causa o Consecuencia?
Lic.
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
(Colombia)
Moderador:
David Schwartz
14:00
- Gatún
Unidades de Cumplimiento con Propósito: Principios y Valores Institucionales como Base para la Prevención del Lavado de Activos
Business Mentor Coach / Magister en Finanzas Empresariales
Michelle Delgado
(Ecuador)
14:50
- Gatún
Árboles de decisiones en proceso de debida diligencia casos prácticos Reales y cómo accionarlos.
Lic.
Luis Ramiro Díaz
(Colombia)
15:40
- Gatún
Monedas Virtuales vs. Activos Virtuales
Lic.
José Antonio Díaz Pineda
(Honduras)
Moderador:
Hugo Rodríguez
16:30
- Gatún
Outsourcing de blanqueo de capitales: ¿cómo funcionan estas redes y cómo podemos detectarlas?
Periodista e investigador
Sergio Reyes Díaz
(Colombia)
Moderador:
Rodrigo Moscoso
(Panamá)
17:20
- Gatún
Sanciones Internacionales, Tendencias Actuales y Su Impacto en el Sector Financiero y Comercio Internacional
Lic.
Juan Carlos Medrano Castro
(EE.UU.)
Moderadora:
Natibeth Kennion
(Panamá)
Miraflores
08:00
- Inauguración
Acto Protocolar
08:20
- Apetura - Plenaria
Conferencia de apertura
08:40
- Receso - Coffee Break
09:00
- Plenaria
América Latina y sus Problemas Estructurales: Crimen Organizado, Corrupción y Retroceso Democrático
Abogado
Jorge Sahd
(Chile)
09:50
- Plenaria
Responsabilidades Fiscales en el Uso y Manejo de Wallets (Activos Virtuales)
Director
William (Willie) Rondon
(USA)
Moderador:
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
10:55
- Plenaria
Relación entre Lavado y Corrupción ¿Causa o Consecuencia?
Lic.
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
(Colombia)
Moderador:
David Schwartz
14:00
- Miraflores
Panel: El Entendimiento de la Finalidad y Objeto del Fideicomiso como Elemento Esencial en la Debida Diligencia.
Lic.
Dayra Berbey
(Panamá)
Licenciada en Contabilidad
Yamileth Bustamante
(Panamá)
Moderador:
Licenciado
Carlos Santana
(Panamá)
14:50
- Miraflores
Panel: Debida Diligencia- Estructuras Complejas con Fideicomisos y Fundaciones de Interés Privado
Lic.
Dayra Berbey
(Panamá)
Licenciada en Contabilidad
Yamileth Bustamante
(Panamá)
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas
Yanireé Best
(Panamá)
Licenciada en Finanzas
Rosalba De De Vega
(Panamá)
Moderador:
Licenciado
Carlos Santana
(Panamá)
15:40
- Miraflores
Modificación de los Estándares del GAFI y Retos ante la V Ronda de Evaluaciones Mutuas
Lic.
Isabel Y. Vecchio Arófulo
(Panamá)
16:30
- Miraflores
Como presentar un ROS de calidad para Sujetos Financieros y No Financieros, sus Diferencias
Moderador:
Lic.
Candelario Santana
17:20
- Miraflores
Descubre el Poder de Entender tus Emociones en el Trabajo y la Vida Personal
Psicoterapeuta
Rita Wigisser de Margolis
(México)
Moderadora:
Ana Mercedes Medina
(Panamá)
Pedro Miguel
08:00
- Inauguración
Acto Protocolar
08:20
- Apetura - Plenaria
Conferencia de apertura
08:40
- Receso - Coffee Break
09:00
- Plenaria
América Latina y sus Problemas Estructurales: Crimen Organizado, Corrupción y Retroceso Democrático
Abogado
Jorge Sahd
(Chile)
09:50
- Plenaria
Responsabilidades Fiscales en el Uso y Manejo de Wallets (Activos Virtuales)
Director
William (Willie) Rondon
(USA)
Moderador:
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
10:55
- Plenaria
Relación entre Lavado y Corrupción ¿Causa o Consecuencia?
Lic.
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
(Colombia)
Moderador:
David Schwartz
14:00
- Pedro Miguel
La Importancia de la Información Fiscal de los Clientes y la Responsabilidad de los Bancos en el Cumplimiento de los Acuerdos Internacionales de Panamá contra la Evasión Fiscal
14:50
- Pedro Miguel
Amenazas y Vulnerabilidades en Materia de Prevención del Lavado de Dinero y su Impacto en el Sector Cooperativo
Lic.
Nery Maldonado
(Guatemala)
Moderador:
Lic.
Amilcar Abrego
(Panamá)
15:40
- Pedro Miguel
Beneficios de la Informática Forense como Herramienta Preventiva
Ingeniero de Sistemas
Bayron Prieto
(Colombia)
16:30
- Pedro Miguel
La Gobernanza, El Control Interno y El Compliance, palabras clave para una Organización Alineada.
Licenciado
Emerson Díaz
(Dominican Republic)
Moderador:
Lic.
Gabriel Quintero
(Panamá)
17:20
- Pedro Miguel
Panel: ¿Cómo Prevenir el Comercio ilícito desde la zonas francas? Herramientas en los procesos de gestión en la debida diligencia del proveedor
Magister Business Administration MBA
Giomar Elena González M.
(Panamá)
Abogada
Tayra Ivonne Barsallo
(Panamá)
Moderadora:
Marissa Lasso de la Vega
(Panamá)
Bayano
08:00
- Inauguración
Acto Protocolar
08:20
- Apetura - Plenaria
Conferencia de apertura
08:40
- Receso - Coffee Break
09:00
- Plenaria
América Latina y sus Problemas Estructurales: Crimen Organizado, Corrupción y Retroceso Democrático
Abogado
Jorge Sahd
(Chile)
09:50
- Plenaria
Responsabilidades Fiscales en el Uso y Manejo de Wallets (Activos Virtuales)
Director
William (Willie) Rondon
(USA)
Moderador:
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
10:55
- Plenaria
Relación entre Lavado y Corrupción ¿Causa o Consecuencia?
Lic.
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
(Colombia)
Moderador:
David Schwartz
14:00
- Bayano
El Onboarding Digital, como Enfrentar las Crecientes Expectativas de los Usuarios al Tiempo que se Elevan los Estándares de Cumplimiento
14:50
- Bayano
Soft Skills Vs Hard Skills del Oficial de Cumplimiento
Lic.
Elimelec Moreno
(México)
15:40
- Bayano
El perfil y las competencias del oficial de cumplimiento desde la perspectiva de Colombia, un nuevo desafío para los sistemas de cumplimiento en la Región
Master of Business Administration
Luis Mellado
(Colombia)
Moderador:
Eliecer Castillo
(Panamá)
16:30
- Bayano
Panel: Pruebas Periciales en Casos Penales de Alto Perfil
Lic.
Rodolfo Palma
(Panamá)
17:20
- Bayano
Tendencias en Training: Liderazgo, Compliance & Emociones.
El rol de la IA
Jimena Alguacil Césari
(Argentina)
Cocolí
08:00
- Inauguración
Acto Protocolar
08:20
- Apetura - Plenaria
Conferencia de apertura
08:40
- Receso - Coffee Break
09:00
- Plenaria
América Latina y sus Problemas Estructurales: Crimen Organizado, Corrupción y Retroceso Democrático
Abogado
Jorge Sahd
(Chile)
09:50
- Plenaria
Responsabilidades Fiscales en el Uso y Manejo de Wallets (Activos Virtuales)
Director
William (Willie) Rondon
(USA)
Moderador:
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
10:55
- Plenaria
Relación entre Lavado y Corrupción ¿Causa o Consecuencia?
Lic.
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
(Colombia)
Moderador:
David Schwartz
14:00
- Cocolí
Beneficiario Final: pilar de debida diligencia y transparencia. / Expectativa de revelación de información.
Abogada Penalista Magíster en Derecho y Economía
Mery Angélica Mantilla
(Colombia)
Moderador:
Lic.
Candelario Santana
14:50
- Cocolí
La Protección de Datos - Datos Biométricos, Se Mantienen Los Controles Necesarios?
Lic.
Armando Lin
(Panamá)
Moderador:
Lic.
Geovanni Hartman
15:40
- Cocolí
Los Procesos de Debida Diligencia, la Gestión Investigativa en Casos Relacionados al Compliance Ambiental
Economista, IMBA, CPAML
Arnold Y. Castillo
(USA)
16:30
- Cocolí
Panel: La Propiedad Intelectual, como Delito Precedente al Blanqueo de Capitales
lic.
Monique Ferrer C.
(Panamá)
Lic.
Marycarmen González
(Panamá)
17:20
- Cocolí
Tópicos del Fraude como Delito Precedente de Blanqueo de Capitales y la Prevención desde la Alta Dirección
Ing.
Raúl Alonzo Acosta Gonzáles
(México)
Moderadora:
Lic.
Nery Maldonado
(Guatemala)
viernes 18 de octubre
Plenaria
08:00
- Ver actividad en Sala Plenaria
14:00
- Plenaria
Medidas preventivas aplicadas para un Resultado Efectivo en la 5rda de Evaluación de GAFI
Kathia Vega Del Cid de Quijano
Marcela Bernat de Paredes
Lic.
Amilcar Abrego
(Panamá)
Vielka Villarreal
(Panamá)
Moderador:
Lic.
Candelario Santana
14:50
- Plenaria
Las Mejores Prácticas en Materia de Registros de Beneficiarios Finales en LATAM (Lecciones Aprendidas)
Glenford Malone
(Virgin Islands, British)
Magister
Hipólito Donoso Garrido
(Panamá)
Moderador:
Abdiel Castrellón
(Panamá)
15:40
- Plenaria
Best Practices in Public-Private Partnerships: Strengthening National Security through Financial Intelligence
Moderador:
Banquero
Raúl Eduardo Guizado
(Panamá)
16:20
- Plenaria
Casos del Alto Impacto en Argentina
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
Abogada
María Eugenia Talerico
(Argentina)
Moderador:
MBA
Nicolás Franco
(USA)
17:10
- Plenaria
El Tráfico de Fentanilo, un Riesgo Latente que gana terreno en Latinoamérica, ¿Cómo Monitoreamos este Flagelo?
Javier Caraballo
(Panamá)
Moderador:
Gabriel Caballero
(USA)
18:30
- Coctel de Clausura del Congreso 2024
Agua Clara
08:00
- Agua Clara
Compliance ante las nuevas regulaciones de Inteligencia Artificial
Maestro
Fidel Eduardo Gómez Juárez
(México)
Moderador:
Lic.
Candelario Santana
08:50
- Agua Clara
Panel:
Importancia de la Participación Gremial a Nivel Regional para Fortalecer la Gestión de Riesgos País y Reputacional en Temas AML.
Lic.
Ariadna Rojas
(Panamá)
Lic.
Elimelec Moreno
(México)
Eduardo Colón
(Puerto Rico)
Moderador:
Kenneth Barroso
09:40
- Agua Clara
El Oficial de Cumplimiento en las Entidades Públicas desde la Perspectiva de República Dominicana
Yovanny Diaz
(Dominican Republic)
Moderadora:
Elia Aparicio
(Panamá)
10:15
- Agua Clara
La Corrupción: Una problemática en la Gestión Pública
Lic.
Ricardo Lombana
(Panamá)
11:00
- Agua Clara
Panel
Colaboración Transfronteriza: Fortaleciendo la Cooperación a través de Asociaciones Regionales de Cumplimiento.
Ramón González
(Dominican Republic)
Master of Business Administration
Luis Mellado
(Colombia)
Lic.
Elimelec Moreno
(México)
Licenciado
Francisco Vides
(Guatemala)
Lic.
José Antonio Díaz Pineda
(Honduras)
Moderador:
Lic.
Gabriel Quintero
(Panamá)
14:00
- Plenaria
Medidas preventivas aplicadas para un Resultado Efectivo en la 5rda de Evaluación de GAFI
Kathia Vega Del Cid de Quijano
Marcela Bernat de Paredes
Lic.
Amilcar Abrego
(Panamá)
Vielka Villarreal
(Panamá)
Moderador:
Lic.
Candelario Santana
14:50
- Plenaria
Las Mejores Prácticas en Materia de Registros de Beneficiarios Finales en LATAM (Lecciones Aprendidas)
Glenford Malone
(Virgin Islands, British)
Magister
Hipólito Donoso Garrido
(Panamá)
Moderador:
Abdiel Castrellón
(Panamá)
15:40
- Plenaria
Best Practices in Public-Private Partnerships: Strengthening National Security through Financial Intelligence
Moderador:
Banquero
Raúl Eduardo Guizado
(Panamá)
16:20
- Plenaria
Casos del Alto Impacto en Argentina
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
Abogada
María Eugenia Talerico
(Argentina)
Moderador:
MBA
Nicolás Franco
(USA)
17:10
- Plenaria
El Tráfico de Fentanilo, un Riesgo Latente que gana terreno en Latinoamérica, ¿Cómo Monitoreamos este Flagelo?
Javier Caraballo
(Panamá)
Moderador:
Gabriel Caballero
(USA)
18:30
- Coctel de Clausura del Congreso 2024
Gatún
08:00
- Gatún
Taller:
Sector Bancario
Vielka Villarreal
(Panamá)
08:50
- Gatún
Panel:
Fintech
MBA
Javier Buitrago
(Panamá)
Licenciatura en Derecho con énfasis en Derecho Bancario y de Valores
Felipe Echandi Lacayo
09:40
- Gatún
Panel
Conociendo las Expectativas y Consideraciones de los Bancos que Ofrecen Corresponsalías Bancarias
Moderador:
Lic.
Juan Carlos Medrano Castro
(EE.UU.)
10:15
- Gatún
El Riesgo Político de América Latina y el Riesgo Geográfico: El Universo más allá de mi Cliente
Consultora
Yeissa Rodríguez Ferrer
(Puerto Rico)
11:00
- Gatún
Lavado de Dinero y Delito Ambiental
Lic.
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
(Colombia)
Moderadora:
Lic.
Catherine Cardoze
(Panamá)
14:00
- Plenaria
Medidas preventivas aplicadas para un Resultado Efectivo en la 5rda de Evaluación de GAFI
Kathia Vega Del Cid de Quijano
Marcela Bernat de Paredes
Lic.
Amilcar Abrego
(Panamá)
Vielka Villarreal
(Panamá)
Moderador:
Lic.
Candelario Santana
14:50
- Plenaria
Las Mejores Prácticas en Materia de Registros de Beneficiarios Finales en LATAM (Lecciones Aprendidas)
Glenford Malone
(Virgin Islands, British)
Magister
Hipólito Donoso Garrido
(Panamá)
Moderador:
Abdiel Castrellón
(Panamá)
15:40
- Plenaria
Best Practices in Public-Private Partnerships: Strengthening National Security through Financial Intelligence
Moderador:
Banquero
Raúl Eduardo Guizado
(Panamá)
16:20
- Plenaria
Casos del Alto Impacto en Argentina
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
Abogada
María Eugenia Talerico
(Argentina)
Moderador:
MBA
Nicolás Franco
(USA)
17:10
- Plenaria
El Tráfico de Fentanilo, un Riesgo Latente que gana terreno en Latinoamérica, ¿Cómo Monitoreamos este Flagelo?
Javier Caraballo
(Panamá)
Moderador:
Gabriel Caballero
(USA)
18:30
- Coctel de Clausura del Congreso 2024
Miraflores
08:00
- Miraflores
Taller:
Actualización del Registro Único de Beneficiario Final - RUBF
Magister
Hipólito Donoso Garrido
(Panamá)
08:50
- Miraflores
Tren de Aragua: Desenredando la Red Criminal y las Tácticas de Lavado de Dinero
Moderador:
Raymond Villanueva
(USA)
09:40
- Miraflores
Nuevas Tendencias en la Validación / Calibración en los Sistemas de Monitoreo
10:15
- Miraflores
Institutional Risk Assessments
Glenford Malone
(Virgin Islands, British)
Moderadora:
Fanny Evans
(Panamá)
11:00
- Miraflores
La Lucha Anticorrupción desde el Sector Público: El Oficial de Cumplimiento como Actor Clave a Nivel Global y Local
Yovanny Diaz
(Dominican Republic)
Moderador:
Lic.
Candelario Santana
14:00
- Plenaria
Medidas preventivas aplicadas para un Resultado Efectivo en la 5rda de Evaluación de GAFI
Kathia Vega Del Cid de Quijano
Marcela Bernat de Paredes
Lic.
Amilcar Abrego
(Panamá)
Vielka Villarreal
(Panamá)
Moderador:
Lic.
Candelario Santana
14:50
- Plenaria
Las Mejores Prácticas en Materia de Registros de Beneficiarios Finales en LATAM (Lecciones Aprendidas)
Glenford Malone
(Virgin Islands, British)
Magister
Hipólito Donoso Garrido
(Panamá)
Moderador:
Abdiel Castrellón
(Panamá)
15:40
- Plenaria
Best Practices in Public-Private Partnerships: Strengthening National Security through Financial Intelligence
Moderador:
Banquero
Raúl Eduardo Guizado
(Panamá)
16:20
- Plenaria
Casos del Alto Impacto en Argentina
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
Abogada
María Eugenia Talerico
(Argentina)
Moderador:
MBA
Nicolás Franco
(USA)
17:10
- Plenaria
El Tráfico de Fentanilo, un Riesgo Latente que gana terreno en Latinoamérica, ¿Cómo Monitoreamos este Flagelo?
Javier Caraballo
(Panamá)
Moderador:
Gabriel Caballero
(USA)
18:30
- Coctel de Clausura del Congreso 2024
Pedro Miguel
08:00
- Pedro Miguel
Taller:
Consideraciones a tomar en cuenta para enfrentar la 5ta ronda de Evaluación del GAFI
Lic.
Itzel Barnett A.
(Panamá)
08:50
- Pedro Miguel
El Pensamiento Estratégico, una Forma para Gestionar el Riesgo de Lavado de Manera Eficaz, Aportando Valor y de Manera Sostenible.
Ramón González
(Dominican Republic)
Moderadora:
Lorena Rodríguez
09:40
- Pedro Miguel
Buenas Prácticas Internacionales Para la Lucha Contra el Soborno
Ing.
Luis Castillo
(Ecuador)
10:15
- Pedro Miguel
Fortaleza del Gobierno Corporativo en la estrategia ASG
Abogada-MBA
Rosaura González -Marcos
(Panamá)
11:00
- Pedro Miguel
Cómo Dominar tus Emociones en Momentos de Estrés Extremo.
Psicoterapeuta
Rita Wigisser de Margolis
(México)
14:00
- Plenaria
Medidas preventivas aplicadas para un Resultado Efectivo en la 5rda de Evaluación de GAFI
Kathia Vega Del Cid de Quijano
Marcela Bernat de Paredes
Lic.
Amilcar Abrego
(Panamá)
Vielka Villarreal
(Panamá)
Moderador:
Lic.
Candelario Santana
14:50
- Plenaria
Las Mejores Prácticas en Materia de Registros de Beneficiarios Finales en LATAM (Lecciones Aprendidas)
Glenford Malone
(Virgin Islands, British)
Magister
Hipólito Donoso Garrido
(Panamá)
Moderador:
Abdiel Castrellón
(Panamá)
15:40
- Plenaria
Best Practices in Public-Private Partnerships: Strengthening National Security through Financial Intelligence
Moderador:
Banquero
Raúl Eduardo Guizado
(Panamá)
16:20
- Plenaria
Casos del Alto Impacto en Argentina
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
Abogada
María Eugenia Talerico
(Argentina)
Moderador:
MBA
Nicolás Franco
(USA)
17:10
- Plenaria
El Tráfico de Fentanilo, un Riesgo Latente que gana terreno en Latinoamérica, ¿Cómo Monitoreamos este Flagelo?
Javier Caraballo
(Panamá)
Moderador:
Gabriel Caballero
(USA)
18:30
- Coctel de Clausura del Congreso 2024
Bayano
08:00
- Bayano
Taller:
Productos de Seguros vs. el riesgo de Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: Perspectivas del Regulador
08:50
- Bayano
Panel: Lecciones Aprendidas sobre la Efectividad del Proceso Penal en los casos de Blanqueo de Capitales
Abogada
Delia De Castro
(Panamá)
Moderadora:
Maritza Cedeño
(Panamá)
09:35
- Bayano
Cleptocracia: Riesgos para la Banca Internacional
Abogada
Aixa Maldonado
(USA)
Moderadora:
Lic.
Catherine Cardoze
(Panamá)
10:15
- Bayano
Taller:
Introducción a la Implementación de Programas de Cumplimiento
Leonilda Portabales
(Panamá)
Ana Mercedes Medina
(Panamá)
Abdiel Castrellón
(Panamá)
14:00
- Plenaria
Medidas preventivas aplicadas para un Resultado Efectivo en la 5rda de Evaluación de GAFI
Kathia Vega Del Cid de Quijano
Marcela Bernat de Paredes
Lic.
Amilcar Abrego
(Panamá)
Vielka Villarreal
(Panamá)
Moderador:
Lic.
Candelario Santana
14:50
- Plenaria
Las Mejores Prácticas en Materia de Registros de Beneficiarios Finales en LATAM (Lecciones Aprendidas)
Glenford Malone
(Virgin Islands, British)
Magister
Hipólito Donoso Garrido
(Panamá)
Moderador:
Abdiel Castrellón
(Panamá)
15:40
- Plenaria
Best Practices in Public-Private Partnerships: Strengthening National Security through Financial Intelligence
Moderador:
Banquero
Raúl Eduardo Guizado
(Panamá)
16:20
- Plenaria
Casos del Alto Impacto en Argentina
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
Abogada
María Eugenia Talerico
(Argentina)
Moderador:
MBA
Nicolás Franco
(USA)
17:10
- Plenaria
El Tráfico de Fentanilo, un Riesgo Latente que gana terreno en Latinoamérica, ¿Cómo Monitoreamos este Flagelo?
Javier Caraballo
(Panamá)
Moderador:
Gabriel Caballero
(USA)
18:30
- Coctel de Clausura del Congreso 2024
Cocolí
08:00
- Cocolí
Taller:
Evolución, Fortalecimiento y Optimización del Programa de Cumplimiento de Cooperativas
Lic.
Amilcar Abrego
(Panamá)
08:50
- Cocolí
El Sector Cooperativo y su Exposición al riesgo de Lavado de Activos
Lic.
José Antonio Díaz Pineda
(Honduras)
Lic.
Nery Maldonado
(Guatemala)
Ing.
Raúl Alonzo Acosta Gonzáles
(México)
Moderador:
Licenciado
Francisco Vides
(Guatemala)
09:40
- Cocolí
Cumplimiento y Ética en Acción para Empresas Sostenibles
10:15
- Cocolí
Optimizando el Monitoreo Transaccional con técnicas de Machine Learning
11:00
- Cocolí
El rol de los casinos en la prevención de blanqueo de capitales en Panamá, mitos y realidades
Licenciada en Derecho y Ciencias Política
Marlene Diaz De Bernal Otero
(Panamá)
14:00
- Plenaria
Medidas preventivas aplicadas para un Resultado Efectivo en la 5rda de Evaluación de GAFI
Kathia Vega Del Cid de Quijano
Marcela Bernat de Paredes
Lic.
Amilcar Abrego
(Panamá)
Vielka Villarreal
(Panamá)
Moderador:
Lic.
Candelario Santana
14:50
- Plenaria
Las Mejores Prácticas en Materia de Registros de Beneficiarios Finales en LATAM (Lecciones Aprendidas)
Glenford Malone
(Virgin Islands, British)
Magister
Hipólito Donoso Garrido
(Panamá)
Moderador:
Abdiel Castrellón
(Panamá)
15:40
- Plenaria
Best Practices in Public-Private Partnerships: Strengthening National Security through Financial Intelligence
Moderador:
Banquero
Raúl Eduardo Guizado
(Panamá)
16:20
- Plenaria
Casos del Alto Impacto en Argentina
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
Abogada
María Eugenia Talerico
(Argentina)
Moderador:
MBA
Nicolás Franco
(USA)
17:10
- Plenaria
El Tráfico de Fentanilo, un Riesgo Latente que gana terreno en Latinoamérica, ¿Cómo Monitoreamos este Flagelo?
Javier Caraballo
(Panamá)
Moderador:
Gabriel Caballero
(USA)
18:30
- Coctel de Clausura del Congreso 2024
