jueves 17 de octubre
Pedro Miguel
16:30 - 17:15
Pedro Miguel
La Gobernanza, El Control Interno y El Compliance, palabras clave para una Organización Alineada.
Emerson Díaz
- Antilavado Díaz Cabral, SRL
(Dominican Republic)
[cv]
Emerson Díaz
Antilavado Díaz Cabral, SRL
- Dominican Republic
Curriculum Vitae:
Profesional de la Administración; Más de 20 años en el Sector Antilavado Dominicano, repartido entre la Superintendencia de Bancos, la Dirección de Casinos y Juegos de Azar y la Unidad de Analisis Financiero de la Republica Dominicana; Especialista certificado en PLA/FT/PADM, Evaluador certificado por GAFIC, miembro del equipo dominicano para la IV Ronda de Evaluación Mutua de GAFILAT; consultor, asesor y capacitador de todos los sujetos obligados de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos de la Republica Dominicana.
Moderador:
Gabriel Quintero
- Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá
(Panamá)
