jueves 17 de octubre
Plenaria
08:00
- Inauguración
Acto Protocolar
08:20
- Apetura - Plenaria
Conferencia de apertura
08:40
- Receso - Coffee Break
09:00
- Plenaria
América Latina y sus Problemas Estructurales: Crimen Organizado, Corrupción y Retroceso Democrático
Abogado
Jorge Sahd
(Chile)
09:50
- Plenaria
Responsabilidades Fiscales en el Uso y Manejo de Wallets (Activos Virtuales)
Director
William (Willie) Rondon
(USA)
Moderador:
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
10:55
- Plenaria
Relación entre Lavado y Corrupción ¿Causa o Consecuencia?
Lic.
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
(Colombia)
Moderador:
David Schwartz
14:00
- Ver actividades en salas simultaneas
Salas Simultaneas
Agua Clara / MCC 6 y 7
08:00
- Inauguración
Acto Protocolar
08:20
- Apetura - Plenaria
Conferencia de apertura
08:40
- Receso - Coffee Break
09:00
- Plenaria
América Latina y sus Problemas Estructurales: Crimen Organizado, Corrupción y Retroceso Democrático
Abogado
Jorge Sahd
(Chile)
09:50
- Plenaria
Responsabilidades Fiscales en el Uso y Manejo de Wallets (Activos Virtuales)
Director
William (Willie) Rondon
(USA)
Moderador:
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
10:55
- Plenaria
Relación entre Lavado y Corrupción ¿Causa o Consecuencia?
Lic.
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
(Colombia)
Moderador:
David Schwartz
14:00
- Agua Clara
Actualización de los Programas Sancionatorios de los EE.UU./OFAC
Moderadora:
Marelissa Quintero
(Panamá)
14:50
- Agua Clara
El Riesgo Reputacional en la Era de las Sanciones: Cómo gestionarlo Eficazmente en los Procesos AML.
CEO and Founder of Simor Global
Matías Mora
15:40
- Agua Clara
Integración de Criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) en la Estrategia Corporativa
Mag.
Paula Giraldo
(Ecuador)
Moderadora:
Lic.
Catherine Cardoze
(Panamá)
16:30
- Agua Clara
Panel: Liderazgo Femenino: Impacto y Transformación en el Mundo Empresarial
Abogada
Ana Lucrecia Tovar
(Panamá)
Business
Luz M. Vásquez
(Canada)
Moderador:
Heidy M. Duarte
(USA)
17:20
- Agua Clara
Terrorismo y Crimen Organizado un Riesgo Latente en Latinoamérica
Abogada
María Eugenia Talerico
(Argentina)
Moderador:
MBA
Nicolás Franco
(USA)
Gatún / MCC 8 y 9
08:00
- Inauguración
Acto Protocolar
08:20
- Apetura - Plenaria
Conferencia de apertura
08:40
- Receso - Coffee Break
09:00
- Plenaria
América Latina y sus Problemas Estructurales: Crimen Organizado, Corrupción y Retroceso Democrático
Abogado
Jorge Sahd
(Chile)
09:50
- Plenaria
Responsabilidades Fiscales en el Uso y Manejo de Wallets (Activos Virtuales)
Director
William (Willie) Rondon
(USA)
Moderador:
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
10:55
- Plenaria
Relación entre Lavado y Corrupción ¿Causa o Consecuencia?
Lic.
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
(Colombia)
Moderador:
David Schwartz
14:00
- Gatún
Unidades de Cumplimiento con Propósito: Principios y Valores Institucionales como Base para la Prevención del Lavado de Activos
Business Mentor Coach / Magister en Finanzas Empresariales
Michelle Delgado
(Ecuador)
14:50
- Gatún
Árboles de decisiones en proceso de debida diligencia casos prácticos Reales y cómo accionarlos.
Lic.
Luis Ramiro Díaz
(Colombia)
15:40
- Gatún
Monedas Virtuales vs. Activos Virtuales
Lic.
José Antonio Díaz Pineda
(Honduras)
Moderador:
Hugo Rodríguez
16:30
- Gatún
Outsourcing de blanqueo de capitales: ¿cómo funcionan estas redes y cómo podemos detectarlas?
Periodista e investigador
Sergio Reyes Díaz
(Colombia)
Moderador:
Rodrigo Moscoso
(Panamá)
17:20
- Gatún
Sanciones Internacionales, Tendencias Actuales y Su Impacto en el Sector Financiero y Comercio Internacional
Lic.
Juan Carlos Medrano Castro
(EE.UU.)
Moderadora:
Natibeth Kennion
(Panamá)
Miraflores / MCC5
08:00
- Inauguración
Acto Protocolar
08:20
- Apetura - Plenaria
Conferencia de apertura
08:40
- Receso - Coffee Break
09:00
- Plenaria
América Latina y sus Problemas Estructurales: Crimen Organizado, Corrupción y Retroceso Democrático
Abogado
Jorge Sahd
(Chile)
09:50
- Plenaria
Responsabilidades Fiscales en el Uso y Manejo de Wallets (Activos Virtuales)
Director
William (Willie) Rondon
(USA)
Moderador:
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
10:55
- Plenaria
Relación entre Lavado y Corrupción ¿Causa o Consecuencia?
Lic.
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
(Colombia)
Moderador:
David Schwartz
14:00
- Miraflores
Panel: El Entendimiento de la Finalidad y Objeto del Fideicomiso como Elemento Esencial en la Debida Diligencia.
Lic.
Dayra Berbey
(Panamá)
Licenciada en Contabilidad
Yamileth Bustamante
(Panamá)
Moderador:
Licenciado
Carlos Santana
(Panamá)
14:50
- Miraflores
Panel: Debida Diligencia- Estructuras Complejas con Fideicomisos y Fundaciones de Interés Privado
Lic.
Dayra Berbey
(Panamá)
Licenciada en Contabilidad
Yamileth Bustamante
(Panamá)
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas
Yanireé Best
(Panamá)
Licenciada en Finanzas
Rosalba De De Vega
(Panamá)
Moderador:
Licenciado
Carlos Santana
(Panamá)
15:40
- Miraflores
Como presentar un ROS de calidad para Sujetos Financieros y No Financieros, sus Diferencias
Moderador:
Lic.
Candelario Santana
16:30
- Miraflores
Modificación de los Estándares del GAFI y Retos ante la V Ronda de Evaluaciones Mutuas
Lic.
Isabel Y. Vecchio Arófulo
(Panamá)
17:20
- Miraflores
Descubre el Poder de Entender tus Emociones en el Trabajo y la Vida Personal
Psicoterapeuta
Rita Wigisser de Margolis
(México)
Moderadora:
Ana Mercedes Medina
(Panamá)
Pedro Miguel / MCC4
08:00
- Inauguración
Acto Protocolar
08:20
- Apetura - Plenaria
Conferencia de apertura
08:40
- Receso - Coffee Break
09:00
- Plenaria
América Latina y sus Problemas Estructurales: Crimen Organizado, Corrupción y Retroceso Democrático
Abogado
Jorge Sahd
(Chile)
09:50
- Plenaria
Responsabilidades Fiscales en el Uso y Manejo de Wallets (Activos Virtuales)
Director
William (Willie) Rondon
(USA)
Moderador:
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
10:55
- Plenaria
Relación entre Lavado y Corrupción ¿Causa o Consecuencia?
Lic.
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
(Colombia)
Moderador:
David Schwartz
14:00
- Pedro Miguel
La Importancia de la Información Fiscal de los Clientes y la Responsabilidad de los Bancos en el Cumplimiento de los Acuerdos Internacionales de Panamá contra la Evasión Fiscal
14:50
- Pedro Miguel
Amenazas y Vulnerabilidades en Materia de Prevención del Lavado de Dinero y su Impacto en el Sector Cooperativo
Lic.
Nery Maldonado
(Guatemala)
Moderador:
Lic.
Amilcar Abrego
(Panamá)
15:40
- Pedro Miguel
Beneficios de la Informática Forense como Herramienta Preventiva
Ingeniero de Sistemas
Bayron Prieto
(Colombia)
16:30
- Pedro Miguel
La Gobernanza, El Control Interno y El Compliance, palabras clave para una Organización Alineada.
Licenciado
Emerson Díaz
(Dominican Republic)
Moderador:
Lic.
Gabriel Quintero
(Panamá)
17:20
- Pedro Miguel
Panel: ¿Cómo Prevenir el Comercio ilícito desde la zonas francas? Herramientas en los procesos de gestión en la debida diligencia del proveedor
Magister Business Administration MBA
Giomar Elena González M.
(Panamá)
Abogada
Tayra Ivonne Barsallo
(Panamá)
Moderadora:
Marissa Lasso de la Vega
(Panamá)
Bayano / MCC3
08:00
- Inauguración
Acto Protocolar
08:20
- Apetura - Plenaria
Conferencia de apertura
08:40
- Receso - Coffee Break
09:00
- Plenaria
América Latina y sus Problemas Estructurales: Crimen Organizado, Corrupción y Retroceso Democrático
Abogado
Jorge Sahd
(Chile)
09:50
- Plenaria
Responsabilidades Fiscales en el Uso y Manejo de Wallets (Activos Virtuales)
Director
William (Willie) Rondon
(USA)
Moderador:
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
10:55
- Plenaria
Relación entre Lavado y Corrupción ¿Causa o Consecuencia?
Lic.
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
(Colombia)
Moderador:
David Schwartz
14:00
- Bayano
El Onboarding Digital, como Enfrentar las Crecientes Expectativas de los Usuarios al Tiempo que se Elevan los Estándares de Cumplimiento
14:50
- Bayano
Soft Skills Vs Hard Skills del Oficial de Cumplimiento
Lic.
Elimelec Moreno
(México)
15:40
- Bayano
El perfil y las competencias del oficial de cumplimiento desde la perspectiva de Colombia, un nuevo desafío para los sistemas de cumplimiento en la Región
Master of Business Administration
Luis Mellado
(Colombia)
Moderador:
Eliecer Castillo
(Panamá)
16:30
- Bayano
Panel: Pruebas Periciales en Casos Penales de Alto Perfil
Lic.
Rodolfo Palma
(Panamá)
17:20
- Bayano
Tendencias en Training: Liderazgo, Compliance & Emociones.
El rol de la IA
Jimena Alguacil Césari
(Argentina)
Cocolí / MCC1 y 2
08:00
- Inauguración
Acto Protocolar
08:20
- Apetura - Plenaria
Conferencia de apertura
08:40
- Receso - Coffee Break
09:00
- Plenaria
América Latina y sus Problemas Estructurales: Crimen Organizado, Corrupción y Retroceso Democrático
Abogado
Jorge Sahd
(Chile)
09:50
- Plenaria
Responsabilidades Fiscales en el Uso y Manejo de Wallets (Activos Virtuales)
Director
William (Willie) Rondon
(USA)
Moderador:
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
10:55
- Plenaria
Relación entre Lavado y Corrupción ¿Causa o Consecuencia?
Lic.
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
(Colombia)
Moderador:
David Schwartz
14:00
- Cocolí
Beneficiario Final: pilar de debida diligencia y transparencia. / Expectativa de revelación de información.
Abogada Penalista Magíster en Derecho y Economía
Mery Angélica Mantilla
(Colombia)
Moderador:
Lic.
Candelario Santana
14:50
- Cocolí
La Protección de Datos - Datos Biométricos, Se Mantienen Los Controles Necesarios?
Lic.
Armando Lin
(Panamá)
Moderador:
Lic.
Geovanni Hartman
15:40
- Cocolí
Los Procesos de Debida Diligencia, la Gestión Investigativa en Casos Relacionados al Compliance Ambiental
Economista, IMBA, CPAML
Arnold Y. Castillo
(USA)
16:30
- Cocolí
Panel: La Propiedad Intelectual, como Delito Precedente al Blanqueo de Capitales
lic.
Monique Ferrer C.
(Panamá)
Lic.
Marycarmen González
(Panamá)
17:20
- Cocolí
Tópicos del Fraude como Delito Precedente de Blanqueo de Capitales y la Prevención desde la Alta Dirección
Ing.
Raúl Alonzo Acosta Gonzáles
(México)
Moderadora:
Lic.
Nery Maldonado
(Guatemala)
