viernes 18 de octubre
Plenaria
08:00
- Ver actividad en Sala Plenaria
14:00
- Plenaria
Medidas preventivas aplicadas para un Resultado Efectivo en la 5rda de Evaluación de GAFI
Kathia Vega Del Cid de Quijano
Marcela Bernat de Paredes
Lic.
Amilcar Abrego
(Panamá)
Vielka Villarreal
(Panamá)
Moderador:
Lic.
Candelario Santana
14:50
- Plenaria
Las Mejores Prácticas en Materia de Registros de Beneficiarios Finales en LATAM (Lecciones Aprendidas)
Glenford Malone
(Virgin Islands, British)
Magister
Hipólito Donoso Garrido
(Panamá)
Moderador:
Abdiel Castrellón
(Panamá)
15:40
- Plenaria
Best Practices in Public-Private Partnerships: Strengthening National Security through Financial Intelligence
Moderador:
Banquero
Raúl Eduardo Guizado
(Panamá)
16:20
- Plenaria
Casos del Alto Impacto en Argentina
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
Abogada
María Eugenia Talerico
(Argentina)
Moderador:
MBA
Nicolás Franco
(USA)
17:10
- Plenaria
El Tráfico de Fentanilo, un Riesgo Latente que gana terreno en Latinoamérica, ¿Cómo Monitoreamos este Flagelo?
Moderador:
Gabriel Caballero
(USA)
18:30
- Coctel de Clausura del Congreso 2024
Agua Clara / MCC 6 y 7
08:00
- Agua Clara
El Sector Cooperativo y su Exposición al riesgo de Lavado de Activos
Lic.
José Antonio Díaz Pineda
(Honduras)
Lic.
Nery Maldonado
(Guatemala)
Ing.
Raúl Alonzo Acosta Gonzáles
(México)
Moderador:
Licenciado
Francisco Vides
(Guatemala)
08:50
- Agua Clara
Panel:
Importancia de la Participación Gremial a Nivel Regional para Fortalecer la Gestión de Riesgos País y Reputacional en Temas AML.
Lic.
Ariadna Rojas
(Panamá)
Lic.
Elimelec Moreno
(México)
Eduardo Colón
(Puerto Rico)
Moderador:
Kenneth Barroso
09:40
- Agua Clara
El Oficial de Cumplimiento en las Entidades Públicas desde la Perspectiva de República Dominicana
Yovanny Diaz
(Dominican Republic)
Moderadora:
Elia Aparicio
(Panamá)
10:15
- Agua Clara
La Corrupción: Una problemática en la Gestión Pública
Lic.
Ricardo Lombana
(Panamá)
11:00
- Agua Clara
Panel
Colaboración Transfronteriza: Fortaleciendo la Cooperación a través de Asociaciones Regionales de Cumplimiento.
Ramón González
(Dominican Republic)
Master of Business Administration
Luis Mellado
(Colombia)
Lic.
Elimelec Moreno
(México)
Licenciado
Francisco Vides
(Guatemala)
Lic.
José Antonio Díaz Pineda
(Honduras)
Moderador:
Lic.
Gabriel Quintero
(Panamá)
14:00
- Plenaria
Medidas preventivas aplicadas para un Resultado Efectivo en la 5rda de Evaluación de GAFI
Kathia Vega Del Cid de Quijano
Marcela Bernat de Paredes
Lic.
Amilcar Abrego
(Panamá)
Vielka Villarreal
(Panamá)
Moderador:
Lic.
Candelario Santana
14:50
- Plenaria
Las Mejores Prácticas en Materia de Registros de Beneficiarios Finales en LATAM (Lecciones Aprendidas)
Glenford Malone
(Virgin Islands, British)
Magister
Hipólito Donoso Garrido
(Panamá)
Moderador:
Abdiel Castrellón
(Panamá)
15:40
- Plenaria
Best Practices in Public-Private Partnerships: Strengthening National Security through Financial Intelligence
Moderador:
Banquero
Raúl Eduardo Guizado
(Panamá)
16:20
- Plenaria
Casos del Alto Impacto en Argentina
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
Abogada
María Eugenia Talerico
(Argentina)
Moderador:
MBA
Nicolás Franco
(USA)
17:10
- Plenaria
El Tráfico de Fentanilo, un Riesgo Latente que gana terreno en Latinoamérica, ¿Cómo Monitoreamos este Flagelo?
Javier Caraballo
(Panamá)
Moderador:
Gabriel Caballero
(USA)
18:30
- Coctel de Clausura del Congreso 2024
Gatún / MCC 8 y 9
08:00
- Gatún
Taller:
Sector Bancario
Vielka Villarreal
(Panamá)
08:50
- Gatún
Panel:
Fintech
MBA
Javier Buitrago
(Panamá)
Licenciatura en Derecho con énfasis en Derecho Bancario y de Valores
Felipe Echandi Lacayo
09:40
- Gatún
Panel
Conociendo las Expectativas y Consideraciones de los Bancos que Ofrecen Corresponsalías Bancarias
Moderador:
Lic.
Juan Carlos Medrano Castro
(EE.UU.)
10:15
- Gatún
El Riesgo Político de América Latina y el Riesgo Geográfico: El Universo más allá de mi Cliente
Consultora
Yeissa Rodríguez Ferrer
(Puerto Rico)
11:00
- Gatún
Lavado de Dinero y Delito Ambiental
Lic.
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
(Colombia)
Moderadora:
Lic.
Catherine Cardoze
(Panamá)
14:00
- Plenaria
Medidas preventivas aplicadas para un Resultado Efectivo en la 5rda de Evaluación de GAFI
Kathia Vega Del Cid de Quijano
Marcela Bernat de Paredes
Lic.
Amilcar Abrego
(Panamá)
Vielka Villarreal
(Panamá)
Moderador:
Lic.
Candelario Santana
14:50
- Plenaria
Las Mejores Prácticas en Materia de Registros de Beneficiarios Finales en LATAM (Lecciones Aprendidas)
Glenford Malone
(Virgin Islands, British)
Magister
Hipólito Donoso Garrido
(Panamá)
Moderador:
Abdiel Castrellón
(Panamá)
15:40
- Plenaria
Best Practices in Public-Private Partnerships: Strengthening National Security through Financial Intelligence
Moderador:
Banquero
Raúl Eduardo Guizado
(Panamá)
16:20
- Plenaria
Casos del Alto Impacto en Argentina
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
Abogada
María Eugenia Talerico
(Argentina)
Moderador:
MBA
Nicolás Franco
(USA)
17:10
- Plenaria
El Tráfico de Fentanilo, un Riesgo Latente que gana terreno en Latinoamérica, ¿Cómo Monitoreamos este Flagelo?
Javier Caraballo
(Panamá)
Moderador:
Gabriel Caballero
(USA)
18:30
- Coctel de Clausura del Congreso 2024
Miraflores / MCC5
08:00
- Miraflores
Taller:
Actualización del Registro Único de Beneficiario Final - RUBF
Magister
Hipólito Donoso Garrido
(Panamá)
08:50
- Miraflores
Tren de Aragua: Desenredando la Red Criminal y las Tácticas de Lavado de Dinero
Moderador:
Raymond Villanueva
(USA)
09:40
- Miraflores
Nuevas Tendencias en la Validación / Calibración en los Sistemas de Monitoreo
10:15
- Miraflores
Institutional Risk Assessments
Glenford Malone
(Virgin Islands, British)
Moderadora:
Fanny Evans
(Panamá)
11:00
- Miraflores
La Lucha Anticorrupción desde el Sector Público: El Oficial de Cumplimiento como Actor Clave a Nivel Global y Local
Yovanny Diaz
(Dominican Republic)
Moderador:
Lic.
Candelario Santana
14:00
- Plenaria
Medidas preventivas aplicadas para un Resultado Efectivo en la 5rda de Evaluación de GAFI
Kathia Vega Del Cid de Quijano
Marcela Bernat de Paredes
Lic.
Amilcar Abrego
(Panamá)
Vielka Villarreal
(Panamá)
Moderador:
Lic.
Candelario Santana
14:50
- Plenaria
Las Mejores Prácticas en Materia de Registros de Beneficiarios Finales en LATAM (Lecciones Aprendidas)
Glenford Malone
(Virgin Islands, British)
Magister
Hipólito Donoso Garrido
(Panamá)
Moderador:
Abdiel Castrellón
(Panamá)
15:40
- Plenaria
Best Practices in Public-Private Partnerships: Strengthening National Security through Financial Intelligence
Moderador:
Banquero
Raúl Eduardo Guizado
(Panamá)
16:20
- Plenaria
Casos del Alto Impacto en Argentina
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
Abogada
María Eugenia Talerico
(Argentina)
Moderador:
MBA
Nicolás Franco
(USA)
17:10
- Plenaria
El Tráfico de Fentanilo, un Riesgo Latente que gana terreno en Latinoamérica, ¿Cómo Monitoreamos este Flagelo?
Javier Caraballo
(Panamá)
Moderador:
Gabriel Caballero
(USA)
18:30
- Coctel de Clausura del Congreso 2024
Pedro Miguel / MCC4
08:00
- Pedro Miguel
Taller:
Consideraciones a tomar en cuenta para enfrentar la 5ta ronda de Evaluación del GAFI
Lic.
Itzel Barnett A.
(Panamá)
08:50
- Pedro Miguel
El Pensamiento Estratégico, una Forma para Gestionar el Riesgo de Lavado de Manera Eficaz, Aportando Valor y de Manera Sostenible.
Ramón González
(Dominican Republic)
Moderadora:
Lorena Rodríguez
09:40
- Pedro Miguel
Buenas Prácticas Internacionales Para la Lucha Contra el Soborno
Ing.
Luis Castillo
(Ecuador)
10:15
- Pedro Miguel
Fortaleza del Gobierno Corporativo en la estrategia ASG
Abogada-MBA
Rosaura González -Marcos
(Panamá)
11:00
- Pedro Miguel
Cómo Dominar tus Emociones en Momentos de Estrés Extremo.
Psicoterapeuta
Rita Wigisser de Margolis
(México)
14:00
- Plenaria
Medidas preventivas aplicadas para un Resultado Efectivo en la 5rda de Evaluación de GAFI
Kathia Vega Del Cid de Quijano
Marcela Bernat de Paredes
Lic.
Amilcar Abrego
(Panamá)
Vielka Villarreal
(Panamá)
Moderador:
Lic.
Candelario Santana
14:50
- Plenaria
Las Mejores Prácticas en Materia de Registros de Beneficiarios Finales en LATAM (Lecciones Aprendidas)
Glenford Malone
(Virgin Islands, British)
Magister
Hipólito Donoso Garrido
(Panamá)
Moderador:
Abdiel Castrellón
(Panamá)
15:40
- Plenaria
Best Practices in Public-Private Partnerships: Strengthening National Security through Financial Intelligence
Moderador:
Banquero
Raúl Eduardo Guizado
(Panamá)
16:20
- Plenaria
Casos del Alto Impacto en Argentina
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
Abogada
María Eugenia Talerico
(Argentina)
Moderador:
MBA
Nicolás Franco
(USA)
17:10
- Plenaria
El Tráfico de Fentanilo, un Riesgo Latente que gana terreno en Latinoamérica, ¿Cómo Monitoreamos este Flagelo?
Javier Caraballo
(Panamá)
Moderador:
Gabriel Caballero
(USA)
18:30
- Coctel de Clausura del Congreso 2024
Bayano / MCC3
08:00
- Bayano
Taller:
Productos de Seguros vs. el riesgo de Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: Perspectivas del Regulador
08:50
- Bayano
Panel: Lecciones Aprendidas sobre la Efectividad del Proceso Penal en los casos de Blanqueo de Capitales
Abogada
Delia De Castro
(Panamá)
Moderadora:
Maritza Cedeño
(Panamá)
09:40
- Bayano
Cleptocracia: Riesgos para la Banca Internacional
Abogada
Aixa Maldonado
(USA)
Moderadora:
Lic.
Catherine Cardoze
(Panamá)
10:15
- Bayano
Taller:
Introducción a la Implementación de Programas de Cumplimiento
Leonilda Portabales
(Panamá)
Ana Mercedes Medina
(Panamá)
Abdiel Castrellón
(Panamá)
14:00
- Plenaria
Medidas preventivas aplicadas para un Resultado Efectivo en la 5rda de Evaluación de GAFI
Kathia Vega Del Cid de Quijano
Marcela Bernat de Paredes
Lic.
Amilcar Abrego
(Panamá)
Vielka Villarreal
(Panamá)
Moderador:
Lic.
Candelario Santana
14:50
- Plenaria
Las Mejores Prácticas en Materia de Registros de Beneficiarios Finales en LATAM (Lecciones Aprendidas)
Glenford Malone
(Virgin Islands, British)
Magister
Hipólito Donoso Garrido
(Panamá)
Moderador:
Abdiel Castrellón
(Panamá)
15:40
- Plenaria
Best Practices in Public-Private Partnerships: Strengthening National Security through Financial Intelligence
Moderador:
Banquero
Raúl Eduardo Guizado
(Panamá)
16:20
- Plenaria
Casos del Alto Impacto en Argentina
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
Abogada
María Eugenia Talerico
(Argentina)
Moderador:
MBA
Nicolás Franco
(USA)
17:10
- Plenaria
El Tráfico de Fentanilo, un Riesgo Latente que gana terreno en Latinoamérica, ¿Cómo Monitoreamos este Flagelo?
Javier Caraballo
(Panamá)
Moderador:
Gabriel Caballero
(USA)
18:30
- Coctel de Clausura del Congreso 2024
Cocolí / MCC1 y 2
08:00
- Cocolí
Taller:
Evolución, Fortalecimiento y Optimización del Programa de Cumplimiento de Cooperativas
Lic.
Amilcar Abrego
(Panamá)
08:50
- Cocolí
Cumplimiento y Ética en Acción para Empresas Sostenibles
09:40
- Cocolí
Compliance ante las nuevas regulaciones de Inteligencia Artificial
Maestro
Fidel Eduardo Gómez Juárez
(México)
Moderador:
Lic.
Candelario Santana
10:15
- Cocolí
Optimizando el Monitoreo Transaccional con técnicas de Machine Learning
11:00
- Cocolí
El rol de los casinos en la prevención de blanqueo de capitales en Panamá, mitos y realidades
Licenciada en Derecho y Ciencias Política
Marlene Diaz De Bernal Otero
(Panamá)
14:00
- Plenaria
Medidas preventivas aplicadas para un Resultado Efectivo en la 5rda de Evaluación de GAFI
Kathia Vega Del Cid de Quijano
Marcela Bernat de Paredes
Lic.
Amilcar Abrego
(Panamá)
Vielka Villarreal
(Panamá)
Moderador:
Lic.
Candelario Santana
14:50
- Plenaria
Las Mejores Prácticas en Materia de Registros de Beneficiarios Finales en LATAM (Lecciones Aprendidas)
Glenford Malone
(Virgin Islands, British)
Magister
Hipólito Donoso Garrido
(Panamá)
Moderador:
Abdiel Castrellón
(Panamá)
15:40
- Plenaria
Best Practices in Public-Private Partnerships: Strengthening National Security through Financial Intelligence
Moderador:
Banquero
Raúl Eduardo Guizado
(Panamá)
16:20
- Plenaria
Casos del Alto Impacto en Argentina
Abogado / Master en Leyes
Mariano Federici
(USA)
Abogada
María Eugenia Talerico
(Argentina)
Moderador:
MBA
Nicolás Franco
(USA)
17:10
- Plenaria
El Tráfico de Fentanilo, un Riesgo Latente que gana terreno en Latinoamérica, ¿Cómo Monitoreamos este Flagelo?
Javier Caraballo
(Panamá)
Moderador:
Gabriel Caballero
(USA)
18:30
- Coctel de Clausura del Congreso 2024
