Curriculum Vitae:

Lic. en Administración de Empresas, socio fundador y director ejecutivo de la empresa CUMPLIMIENTO Y RIESGO S. DE R. L., es certificado profesional (CP/AML) por FIBA y Florida International University (FIU) desde el año 2010. También cuenta con la Certificación Internacional Compliance Officer Anti-Money Laundering & Terrorism Financing, otorgada por U.S. Interamerican Community Affairs. Actualmente forma parte del equipo de asesores de Latin American Compliance Association (LATCA).

Es facilitador en diversos eventos sobre Prevención del LA/FT, y ha sido conferencista y panelista en Congresos sobre Antilavado en: Honduras, Colombia, Bolivia, El Salvador, México, Guatemala, Panamá y República Dominicana. Posee dos diplomados sobre Prevención de Lavado de Activos, otorgado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de Honduras. También es Representante Legal del Grupo Anti-Money Laundering Consultants (AMLC) de Bolivia, para los mercados regulados de Honduras.

Su formación presencial en Anti Lavado de Dinero (ALD) la ha realizado en: Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Bolivia y República Dominicana. Fungió como Gerente de Cumplimiento en el sector Cooperativo de Ahorro y Crédito y fue presidente del Comité Nacional de Oficiales de Cumplimiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras.

Curriculum Vitae:

• Lic. Administración de Empresas / Msc. Consultoría Tributaria.
• Director Ejecutivo -CAES- Consultores y Asesores Empresariales.
• Consultor y asesor en materia ALD/CFT para entidades Cooperativas de Ahorro y Crédito, Asociaciones, Fundaciones y Organismos de Cooperación Internacional y todo lo referente a OSFL.
• Miembro activo de diferentes organizaciones/asociaciones internacionales en materia de prevención ALD/CFT/PADM.
• Profesional Certificado en Prevención de Lavado de Dinero por Financial & International Business Association (FIBA) de Estados Unidos.
• Certificado Internacional de Experto Anti-Fraude (CIE-AF) emitido por la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF) de España
• Ponente y organizador de congresos y encuentros a nivel nacional e internacional.

Curriculum Vitae:

Socio Fundador y CEO de la firma AOG Consultores SC, firma especializada en PLA/FT delitos Financieros México y demás países de Latinoamérica.
Certificación por parte de la CNBV (Regulador de MÉXICO) en PLA/FT en México.
Conferencista internacional en México y países como Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia y República Dominicana.
Experto asesor, consultor y entrenador de Oficiales de Cumplimiento, Comités de Cumplimiento, Gobierno Corporativo y Primera línea de defensa en PLA/FT y otros delitos financieros.
Auditor experto en PLA/FT para el sector financiero.
Experto en diseños e implementación de la Metodología de Evaluación de Riesgos LA y FT EBR de los Sujetos Obligados Financieros y APNFD's.
Director de la organización del Encuentro Internacional para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (EIPLAFT, Guadalajara, Jalisco, México)
Ingeniero en Sistemas con maestría en Ciencias de la Computación y maestría en Finanzas.

Curriculum Vitae:

Francisco de Jeús Vides Castañeda
Director de Asesores & Cumplimiento
Gerente de Cumplimiento Legal en COOSAJO R.L. Hasta Mayo2024.
Oficial de Cumplimiento & Oficial FATCA en COOSAJO R.L. Hasta mayo 2024
AMLCA & CIPLAD

Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoria (CUNORI-USAC, Guatemala)
Anti-money Laundering Certified Associate (Florida International University-FIBA, Miami-EEUU)
Certificación Internacional en Prevención de Lavado de Activos y
Delitos Financieros (Universidad de la Paz, Costa Rica)
Participación en mesas técnicas con la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en Guatemala
Parte del equipo para las evaluaciones MUTUA de país coordinados por Banco Mundial e IVE.
Miembro activo de la World Compliance Association, Guatemala WCA