ASOCUPA 2024

Magister Hipólito Donoso Garrido - Superintendencia de Sujetos No Financieros (Panamá) [cv]

Hipólito Donoso Garrido

Superintendencia de Sujetos No Financieros - Panamá

Curriculum Vitae:

HIPOLITO DONOSO GARRIDO es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, abogado idóneo de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Panamá.

Cursó estudios de maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial.

Cuenta con una amplia experiencia jurídica en el ámbito privado y se ha desempeñado como asesor legal en la Asamblea Nacional y en el Despacho Superior del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fue Presidente del Club Activo 20-30 de Panamá y en la actualidad es miembro del Colegio Nacional de Abogados.

Actualmente cursando el Programa de Innovación y Liderazgo en Gobierno grado de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown.

Actualmente se desempeña como Director de Beneficiario Final en la Superintendencia de Sujetos No Financieros.

Raymond Nando Quiñonez [cv]

Raymond Nando Quiñonez

Curriculum Vitae:

Se desempeña como Jefe de la Sección de Apoyo Operacional dentro de la Unidad de Delitos Financieros de HSI, donde supervisa programas críticos y gestiona contratos multimillonarios que apoyan investigaciones financieras complejas. El Agente Especial (AE) Quiñones es conocido por fomentar el trabajo en equipo y construir asociaciones duraderas en toda la agencia.
El AE Quiñones ha dirigido varias investigaciones de alto perfil que involucran lavado de dinero, fraude financiero, tráfico de drogas y contra-proliferación. De 2012 a 2015, se desempeñó como Representante de HSI en la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, donde colaboró con agencias internacionales de aplicación de la ley en el consejo de lucha contra el lavado de dinero.
El AE Quiñones ha destacado en roles colaterales como Reclutador, Instructor de Tácticas Defensivas y miembro del Equipo de Respuesta Especial. Es Especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero (CAMS) y Examinador Forense de Delitos Económicos (CECFE). Posee una Maestría en Estudios de Seguridad con un enfoque en Defensa y Seguridad Nacional de la Escuela Naval de Posgrado de los Estados Unidos, y tiene títulos de Licenciatura en Criminología y Español.

Moderador:

Raymond Villanueva - Kaufman Rossin (USA) [cv]

Raymond Villanueva

Kaufman Rossin - USA

Curriculum Vitae:

Raymond es Director de Servicios de Asesoría de Riesgos de la firma Kaufman Rossin. Aporta más de 28 años de experiencia en aplicación de la ley e investigación con énfasis en la Ley de Secreto Bancario, Antilavado de Dinero, Aplicación, Sanciones y Antifraude, así como la colaboración internacional y el intercambio de información. Ray tiene amplia experiencia en la evaluación y mitigación de riesgos y en la realización y supervisión de investigaciones de delitos financieros tanto a nivel nacional como internacional. Además, ha establecido programas de mitigación en las áreas de antifraude, lavado de dinero, regulaciones y controles de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en ingles), y Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en ingles), entre otros. Ray también ha proporcionado varios testimonios en el Congreso de los Estados Unidos sobre temas de alta importancia nacional.

Antes de unirse a Kaufman Rossin, Ray fue miembro del Servicio Ejecutivo de los Estados Unidos, sirviendo como Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Washington, D.C. También fue Director de la Oficina de Operaciones Internacionales de HSI, donde fue responsable de los esfuerzos investigativos globales y diplomáticos de la agencia en más de 53 países en todo el mundo. Ray fue miembro de la Delegación de los Estados Unidos al Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Jason Chorlins - Kaufman Rossin (Panamá) [cv]

Jason Chorlins

Kaufman Rossin - Panamá

Curriculum Vitae:

Jason Chorlins is the financial services industry practice leader, and spearheads risk management consulting engagements as principal in Kaufman Rossin’s risk advisory services practice. He advises clients on money laundering, internal corporate investigations, due diligence and regulatory compliance matters to help them manage risk.

He oversees anti-money laundering (AML) and Bank Secrecy Act (BSA) consulting engagements and assists financial institutions with transaction look-backs, risk assessments, BSA/AML/OFAC independent testing and customer due diligence reviews. He is an industry leader in assisting financial institutions to perform data and model system calibrations and validations for account and transaction surveillance systems.

Since joining Kaufman Rossin in 2007, Jason has advised a wide range of financial institutions from small, privately owned banks to large, multinational institutions in the United States, Central America, South America and the Caribbean.

Jason speaks frequently on BSA/AML and fraud matters across the country, and sits on the ACAMS Education Task Force and board of directors of the Southeast Center for Financial Training (CFT). He is a former professor at the University of Missouri-Columbia’s accountancy program and past president of the board of trustees of the FICPA Educational Foundation. He has been recognized as one of the top professionals under the age of 40 by The South Florida Business Journal, and as one of the Top 26 CPAs under the age of 36 by the Florida Institute of CPAs.

Moderador:

Ricardo Gómez - Koufman Rossin

Glenford Malone - Financial Services Commission British Virgin Island (Virgin Islands, British) [cv]

Glenford Malone

Financial Services Commission British Virgin Island - Virgin Islands, British

Curriculum Vitae:

El Sr. Glenford Malone fue nombrado Director General Adjunto de Regulación en enero de 2022 y es responsable de implementar la estrategia regulatoria general de la Comisión. El Sr. Malone tiene más de dos décadas de experiencia en el entorno regulatorio, habiendo desempeñado muchos roles, como Regulador Senior, Director Adjunto de Negocios de Inversión y antes de 2002, Registrador Adjunto de Fondos Mutuos en el antiguo Departamento de Servicios Financieros, ahora Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas. El Sr. Malone es un Especialista Certificado en Antilavado de Dinero y es un Examinador Financiero capacitado en la Metodología del GAFI para Evaluar el Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI.

Cualificaciones profesionales:
Maestría en Derecho (con distinción) en Derecho y Finanzas, 2005
Licenciatura en Administración de Empresas (Economía y Negocios Internacionales), 1997

Moderadora:

Fanny Evans - Morgan & Morgan (Panamá)

Walkiria Aurora Chandler

Yovanny Diaz - Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Dominican Republic) [cv]

Yovanny Diaz

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental - Dominican Republic

Curriculum Vitae:

Abogado, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD, Magister en Criminologia Penitenciaria por la Universidad de Murcia, España; Magister en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales, por la Universidad de París 1, Pantheón Sorbonne, Francia. Ha cursado estudios de alto nivel en Relaciones Internacionales; Curso Sistema Integrado de Gestión ISO 3100, 37301, 37001. Así mismo, posee una experiencia de más de 14 años en las áreas de gestión cultural, que en la actualidad, se encuentra aplicando en el marco de la administración pública con el encargo de Crear los nuevos paradigmas para la Cultura de Integridad y Cumplimiento Normativo desde la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental de la República Dominicana.

Moderador:

Lic. Candelario Santana - ASOCUPA

Kathia Vega Del Cid de Quijano - Supervisión encargada - Superintendencia de Sujetos No Financieros [cv]

Kathia Vega Del Cid de Quijano

Supervisión encargada - Superintendencia de Sujetos No Financieros

Curriculum Vitae:

Kathia Irene Vega Del Cid de Quijano es una profesional con más de 20 años de experiencia en el sector bancario, especialmente en el área de gestión de riesgos. Con una visión estratégica y un amplio conocimiento en procesos bancarios, sostenibilidad ambiental, cumplimiento normativo y administración de proyectos, Kathia ha demostrado ser una líder organizada, metódica y comprometida con el éxito.
Desde el 2023 y durante un año y seis meses, se ha desempeñado en la superintendencia como Jefe de Riesgo y Directora de Supervisión encargada, donde ha liderado la creación e implementación de metodologías, procesos y evaluaciones de riesgo, logrando mejoras en los procesos. Cuenta con experiencia en el manejo de situaciones bajo presión y en el cumplimiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo, aportando valor en todas las organizaciones donde ha trabajado.

Isabel Pérez Henríquez - Superintendencia del Mercado de Valores

Marcela Bernat de Paredes - Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá [cv]

Marcela Bernat de Paredes

Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá

Curriculum Vitae:

Vicepresidente, con 20 años de experiencia alineando sistemas de cumplimiento de requerimientos comerciales, políticas y temas regulatorios. Experto, en implementación de sistemas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y contra la proliferación de armas de destrucción masiva. Apasionada por aplicar excelentes habilidades de organización y comunicación para gestionar y liderar equipos.
Ha sido: Vicepresidente de Cumplimiento Corporativo de Grupo Aliado, S.A. (Banco Aliado, Aliado Seguros, Aliado Leasing, Aliado Factoring, Financiera Finacredit ) /Oficial de Cumplimiento de International Investment Bank Ltd. (Antigua y Barbuda).
Diciembre 2013 a junio 2024 – vicepresidente de Cumplimiento Corporativo.
Gerente Ejecutivo de Riesgo de Banco La Hipotecaria, S.A. Julio 2012 a noviembre 2013 –Gerente Ejecutivo de la Unidad de Riesgo. Mayo 2010 a Julio 2012 – Gerente de Cumplimiento.
Gerente de Cumplimiento PBC/FT de Banco Panameño de la Vivienda, S.A. septiembre 2008 a abril 2010
Gerente de Crédito Banca Corporativa de Global Bank Corporation enero 2007 a Julio 2008
Subgerente de Cumplimiento de Banco General/Banco Continental de Panamá, S.A.
Octubre 1995 a junio 2008, 12 años de experiencia en los Departamentos de Operaciones, Banca Privada, Administración de Riesgos y Cumplimiento.
EDUCACIÓN: Licenciatura en Banca y Finanzas- Universidad Latinoamericana De Ciencias y Tecnología – Panamá.
Certificación: FIBA/AML Certification AntiMoney Laundering Certified Associate AMLCA, Certificación Internacional para expertos en conocimientos en materia de prevención de lavado de activos contra el financiamiento del terrorismo AMLCFT. Incluye sectores de la industria de servicios financieros.

Lic. Amilcar Abrego - Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Panamá) [cv]

Amilcar Abrego

Instituto Panameño Autónomo Cooperativo - Panamá

Curriculum Vitae:

En el IX Congreso Internacional de Cumplimiento, usted compartirá las experiencias financieras y bancarias en cumplimiento y regulación, tanto en la parte operativa, administrativa y educativa con el Magister y Docente Universitario Amilcar Antonio Abrego Cedeño.
Panameño con amplia experiencia en gerencia estratégica, docente especializado en administración de negocios, un experto en temas relacionados a la prevención de lavado de dinero, así como en la detección del financiamiento de los dineros relacionados al terrorismo, riesgos y fraudes relacionados al manejo de dinero ilícito.
El licenciado Abrego, es además Miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros de los Estados Unidos (USA), acreditación que le ha dotado desarrollar la experticia en los niveles de organización, riesgos cibernéticos, riesgos financieros y un panorama de análisis objetivo ante los desafíos de este siglo que demanda los delitos relacionados al crimen financiero.
Corresponderá al Licenciado Amilcar Abrego, compartir además de su experiencia como financista, acerca de Evolución, Fortalecimiento y Optimización del Programa de Cumplimiento de Cooperativas, exposición que permitirá conocer en profundidad el manejo de fiscalización en este sector, y como en el desarrollo de su trayectoria en el sector público y privado, con su experiencia ha desarrollado e implementado manuales operativos para la identificación oportuna de los delitos financieros dentro de estructuras administrativas aunado al manejo en los procesos de productos bancarios, planes de negocio, así como también conflictos o pleitos entre empresas y sus clientes.
Usted puede ser parte de esta experiencia única, que le conectará con el uso de estrategias, la detección de alertas, actualizaciones y herramientas de los crímenes financieros.

Vielka Villarreal - Superintendencia de Bancos de Panamá (Panamá)

Moderador:

Lic. Candelario Santana - ASOCUPA

Glenford Malone - Financial Services Commission British Virgin Island (Virgin Islands, British) [cv]

Glenford Malone

Financial Services Commission British Virgin Island - Virgin Islands, British

Curriculum Vitae:

El Sr. Glenford Malone fue nombrado Director General Adjunto de Regulación en enero de 2022 y es responsable de implementar la estrategia regulatoria general de la Comisión. El Sr. Malone tiene más de dos décadas de experiencia en el entorno regulatorio, habiendo desempeñado muchos roles, como Regulador Senior, Director Adjunto de Negocios de Inversión y antes de 2002, Registrador Adjunto de Fondos Mutuos en el antiguo Departamento de Servicios Financieros, ahora Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas. El Sr. Malone es un Especialista Certificado en Antilavado de Dinero y es un Examinador Financiero capacitado en la Metodología del GAFI para Evaluar el Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI.

Cualificaciones profesionales:
Maestría en Derecho (con distinción) en Derecho y Finanzas, 2005
Licenciatura en Administración de Empresas (Economía y Negocios Internacionales), 1997

Carl Fornaris - Financial Services Practice and Co-chair, Digital Assets and Blockchain Technology Group [cv]

Carl Fornaris

Financial Services Practice and Co-chair, Digital Assets and Blockchain Technology Group

Curriculum Vitae:

Con casi 30 años de experiencia jurídica, Carl asesora a una amplia gama de empresas de servicios financieros, incluidos bancos y sus sociedades holding, empresas fiduciarias, empresas de servicios monetarios, empresas de pagos y FinTech, empresas de criptomonedas y otros activos digitales, asesores de inversiones y corredores de valores. , empresas de juegos de azar y otras instituciones financieras y partes afiliadas a instituciones, incluidos funcionarios y directores de instituciones.
Carl es copresidente de la práctica de servicios financieros y copresidente del grupo de tecnología de activos digitales y blockchain. Representa a clientes en una amplia gama de asuntos regulatorios, transaccionales y de cumplimiento administrativo. Además, Carl representa a prestamistas y partes crediticias en transacciones financieras.
Carl también es miembro del Grupo de Trabajo sobre Sindicatura Bancaria, creado en marzo de 2023.
Anteriormente, Carl se desempeñó como jefe de asuntos legales y de cumplimiento para la región de América Latina de Barclays Bank PLC.

Magister Hipólito Donoso Garrido - Superintendencia de Sujetos No Financieros (Panamá) [cv]

Hipólito Donoso Garrido

Superintendencia de Sujetos No Financieros - Panamá

Curriculum Vitae:

HIPOLITO DONOSO GARRIDO es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, abogado idóneo de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Panamá.

Cursó estudios de maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial.

Cuenta con una amplia experiencia jurídica en el ámbito privado y se ha desempeñado como asesor legal en la Asamblea Nacional y en el Despacho Superior del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fue Presidente del Club Activo 20-30 de Panamá y en la actualidad es miembro del Colegio Nacional de Abogados.

Actualmente cursando el Programa de Innovación y Liderazgo en Gobierno grado de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown.

Actualmente se desempeña como Director de Beneficiario Final en la Superintendencia de Sujetos No Financieros.

Moderador:

Abdiel Castrellón - BDO (Panamá) [cv]

Abdiel Castrellón

BDO - Panamá

Curriculum Vitae:

Cuento con más de 27 años de experiencia profesional dinámica en el negocio Bancario y el Mercado de Valores en Panamá. Se especializa en gestión de riesgo de cumplimiento normativo, atención al regulador y prevención de blanqueo de capitales.

Cuenta con experiencia en levantamiento de manuales de procesos y diagramación de flujos operativos.
Docente Universitario en las especialidades de Derecho Bancario, Banca y Derecho Penal.

Actualmente A desempeñado cargos como:
- Gerente Regional, CEPTINEL.
- Consultor Legal, Castrellón Cardoze & Associates Corp.
- Oficial de Inspección, Superintendencia del Mercado de Valores.
- Coordinador Financiero, Unidad Especial contra el Blanqueo de Capitales en el Ministerio Público.
- Gerente de Cumplimiento, Quijano & Asociados.
Es Magister en Derecho procesal, cuenta con un Postgrado en Cumplimiento Normativo y Posgrado. en Docencia Superior,
Lic. Derecho y Ciencias Políticas y Lic. en Finanzas y Banca.
Actualmente cursa la Maestría en Cumplimiento Normativo de INEJ.
Certificado por la Asociación de Banqueros de Florida como CP/AML FIBA Miembro del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá (IGCP).
Miembro de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).
Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS Member)
Miembro del Comité Organizador del Congreso Asocupa 2023-2024.

Kenneth A. Blanco (USA) [cv]

Kenneth A. Blanco

- USA

Curriculum Vitae:

Kenneth A. Blanco is a recognized leader in the areas of law, financial integrity, regulatory compliance and international government relations. With an extensive background as an attorney, regulator and compliance officer, he has held leadership roles in both the private and public sectors. He has advised senior U.S. government officials, including attorneys general, cabinet members, and has collaborated with international leaders.
Blanco was Director of the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) at the Treasury Department, where he worked on combating global financial crimes. In addition, he was Chief Compliance Officer at Citigroup, leading anti-money laundering and anti-corruption programs. He has testified before Congress and holds high levels of security clearance. His career began as a prosecutor in Miami, specializing in organized crime, public corruption and drug trafficking, and he later held various positions in the U.S. Department of Justice.

Moderador:

Banquero Raúl Eduardo Guizado - Banco General, S.A. (Panamá) [cv]

Raúl Eduardo Guizado

Banco General, S.A. - Panamá

Curriculum Vitae:

Guizado Novey actualmente es el Presidente de la Asociación Bancaria de Panamá y adicionalmente ostenta el cargo de Vicepresidente de Cumplimiento y Seguridad Corporativa en Banco General. Su formación abarca un título de Licenciado en Management de Fairfield University en Connecticut y estudios complementarios en Tulane University School of Law en Nueva Orleans, Louisiana. Adicionalmente, ha completado un Diplomado en Gestión de Negocios en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA). Antes de su rol actual, desempeñó cargos de alta responsabilidad en otras instituciones financieras, incluyendo Vicepresidente de Cumplimiento, Seguridad y Asuntos Legales en Banco Continental de Panamá, S.A. (2004-2007); Gerente General Adjunto y Gerente General en Banco Alemán Platina, S.A. (2002-2004); y Vicepresidente de Planeamiento y Desarrollo en Banco Internacional de Panamá, S.A. (2000-2002). Además, participó en la Junta Directiva de BIPAN y en el Comité de Planeamiento Estratégico del banco (1999-2000).

Desde enero de 2019, Raúl E. Guizado Novey ha sido miembro del Financial Crime Compliance Advisory Group de SWIFT, representando a los bancos de Latinoamérica. Asimismo, desde marzo de 2022, forma parte de la Junta Directiva de la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá, en representación del Consejo Nacional de la Empresa Privada.

Abogado / Master en Leyes Mariano Federici - K2 Integrity (USA) [cv]

Mariano Federici

K2 Integrity - USA

Curriculum Vitae:

Mariano Federici uno de los expertos más respetados y un líder internacional en el campo de la inteligencia financiera y la comunidad de Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs), y ha sido un actor central en el desarrollo del marco global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gobiernos, organismos internacionales, y el sector privado. Mariano asiste a clientes, incluyendo a gobiernos y entidades financieras a diseñar y fortalecer sistemas de prevención de delitos financieros. Previo a unirse a K2 Integrity Mariano se desempeñó como Presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, desde donde contribuyo a promover el rol de las UIF y su contribución al esfuerzo global contra el delito financiero. Asimismo, fue Vicepresidente y Representante Regional del Grupo Egmont para las Américas, y Presidente del Foro de Jefes de UIF del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Mariano también fue Presidente de la UIF de Argentina, desde donde contribuyo a modernizar y posicionar a la institución en un lugar de liderazgo en el mundo. Mariano es ampliamente reconocido por su contribución en favor de la promoción de las alianzas publico privadas para la lucha contra el delito financiero y el rol proactivo del sector privado en materia de inteligencia financiera. Sus aportes en favor del entendimiento de la autonomía e independencia operativa de las UIF han dado forma a la mirada y la interacción del sector público y el sector privado con estas instituciones. Mariano también trabajo como abogado senior del Departamento jurídico del FMI y como Asesor Regional del FMI en América Latina y el Caribe. También fue abogado de la firma Sullivan & Cromwell en New York y de estudios jurídicos de primera línea en Buenos Aires. Cuenta con un título de abogado de la Universidad Católica Argentina y una Maestría en Leyes de la Universidad de Virginia.

Abogada María Eugenia Talerico - Unidad de Información Financiera de Argentina (Argentina) [cv]

María Eugenia Talerico

Unidad de Información Financiera de Argentina - Argentina

Curriculum Vitae:

MARIA EUGENIA TALERICO.
Es abogada egresada en el año 1993 con título de honor de la Universidad de Belgrado de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Cursó estudios de post grado en Derecho Penal y de Derecho Tributario en la UBA. También en UCEMA la Certificación Next Board desarrollada en conjunto con Women Corporate Directors Foundation (WCD).
Tiene participación académica en la cátedra de Derecho Penal Parte General de la Universidad de Belgrano y participa como docente en distintos Programas de“Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”. Asimismo tiene participaciones especiales en la Cátedra de Ética para estudiantes de abogacía, de la Universidad Católica Argentina.
Desde el año 2008 hasta el 2016, formó parte de la División Jurídica y del Comité Organizador del Encuentro Anual de Abogados de Empresa del Instituto de Empresa Argentino (IDEA), es miembro fundador de la Agrupación SERÁ JUSTICIA e integrante de la Red de Entidades por una Justicia Independiente (REJIA) y Profesores Republicanos.
Fue miembro titular del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, siendo reelecta en dos oportunidades, por el período 2012-2014, 2014-2016.
En el año 2014 fue elegida para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
En el año 2016, fue designada Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina, por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 233 de fecha 25/1/2016 (publicado en BO el 26/1/2016) cumpliendo ese rol hasta enero del año 2020.
Representó a la UIF ante contrapartes extranjera (UIFs) y otras autoridades del exterior en reuniones de alto nivel en asuntos ALA/CFT y otros temas estratégicos, así como en organizaciones y grupos internacionales (GAFI/GAFILAT/GRUPO EGMONT/ OCDE/ OEA/ G20, entre otros).
En 2018 formó parte del equipo que organizó la reunión de Grupos de Trabajo del Grupo Egmont y la de Jefes de UIF de Egmont, en la ciudad de Buenos Aires.
En 2017 formó parte en calidad de experta operativo/legal, del equipo de 5 expertos que llevó a cabo el proceso de evaluación de Panamá, para la 4ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI. Visita in situ -mayo 2017-. Defensa del Informe de Evaluación Mutua (IEM) en Plenario de GAFI- LAT -diciembre 2017-.
Para el ejercicio 2018-2019 asumió como Co-Chair del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) de GAFILAT. En este grupo de trabajo, co-dirigió la discusión del Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Perú (2018) y estuvo a cargo de la discusión en GTEM del IEM de la República Oriental del Uruguay (2019).
Ex candidata a Diputada Nacional por la CABA, por Republicanos Unidos, lista encabezada por Ricardo Lopez Murphy, en las PASO del año 2021.
Ex Candidata a Senadora Nacional por la Provincia de Buenos Aires en las Primaria Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023, Juntos por el Cambio, candidatura presidencial de Patricia Bullrich.

Moderador:

MBA Nicolás Franco - BDO USA (USA) [cv]

Nicolás Franco

BDO USA - USA

Curriculum Vitae:

Nicolas Franco es Managing Director en BDO USA liderando la practica de AML y Regulatory Advisor para la Florida y el Caribe. Ademas es Lider de AML y Servicios Financieros y Fintech en BDO Latinoamerica, con mas de 15 anos de experiencia en la Industria Financiera. Ademas es docente en la Certificacion de ACAMS y diversos posgrados y especializaciones.

Previamente fue Socio en BDO Argentina a cargo de la prestación de Servicios a la Industria Financiera y del Seguro, liderando un equipo de 150 profesionales, con fuerte foco en temas de Compliance, AML, Riesgos y Transformación Digital.

Ha liderado proyectos en numerosas instituciones de diverso tamano y envergadura, incluyendo Bancos, Fintech, Payment, Companias de Seguros, Empresas de Bolsa, Wallet, entre otras.
De su experiencia se destaca además la implementación de soluciones en transformación de Bancos, creacion de Bancos Digitales e implementación de Soluciones integrales de Prevención de Lavado de Dinero y Compliance.

Ademas ha sido speaker en numerosos congresos en la region y es profesor en diversos programas de Transformación Digital en Latinoamérica, en la Certificacion de Etica y Compliance (CEC- UCEMA) y Director académico de la Especialización Latinomericana de AML de Forum conferencias.

Nicolas es Contador Publico, CAMS y Master en Administración de Negocios

Raymond Villanueva - Kaufman Rossin (USA) [cv]

Raymond Villanueva

Kaufman Rossin - USA

Curriculum Vitae:

Raymond es Director de Servicios de Asesoría de Riesgos de la firma Kaufman Rossin. Aporta más de 28 años de experiencia en aplicación de la ley e investigación con énfasis en la Ley de Secreto Bancario, Antilavado de Dinero, Aplicación, Sanciones y Antifraude, así como la colaboración internacional y el intercambio de información. Ray tiene amplia experiencia en la evaluación y mitigación de riesgos y en la realización y supervisión de investigaciones de delitos financieros tanto a nivel nacional como internacional. Además, ha establecido programas de mitigación en las áreas de antifraude, lavado de dinero, regulaciones y controles de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en ingles), y Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en ingles), entre otros. Ray también ha proporcionado varios testimonios en el Congreso de los Estados Unidos sobre temas de alta importancia nacional.

Antes de unirse a Kaufman Rossin, Ray fue miembro del Servicio Ejecutivo de los Estados Unidos, sirviendo como Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Washington, D.C. También fue Director de la Oficina de Operaciones Internacionales de HSI, donde fue responsable de los esfuerzos investigativos globales y diplomáticos de la agencia en más de 53 países en todo el mundo. Ray fue miembro de la Delegación de los Estados Unidos al Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Javier Caraballo - Procuraduría General de la Nación (Panamá) [cv]

Javier Caraballo

Procuraduría General de la Nación - Panamá

Curriculum Vitae:

Javier Enrique Caraballo Salazar
- Especialista en Derecho Probatorio Penal, por la Universidad de Castilla - La Mancha, España, 2021.
- Postgrado en Docencia Superior por la Universidad Especializada de las Américas, 2022.
- Máster en Derecho Procesal y Derecho Procesal Penal por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de Nicaragua, Institución en la cual también obtuvo un Diplomado en el Sistema penal acusatorio, Nicaragua, 2017.
- Especialista en Estudios Criminológicos por la Universidad de Panamá, agosto de 2001. Institución en la cual obtuvo su título de Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas en 1997

III. Experiencia Laboral
En la actualidad cuento con 25 años laborando en el Ministerio Público de
Panamá. Ha ocupado los siguientes cargos
• Procurador General de la Nación, desde el 3 de marzo de 2021 a la fecha.
• Fiscal Superior Regional de Colón y Kuna Yala.
• Fiscal Superior de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Nación.
• Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas de la Procuraduría General de la Nación.
• Fiscal Delegado Especializado en Delitos Relacionados con Drogas de la Provincia de Colón y la Comarca de Kuna Yala.
• Fiscal Delegado Especializado en Delitos Relacionados con Drogas de la Provincia de Coclé y Veraguas.
• Fiscal Delegado Especializado en Delitos Relacionados con Drogas de la Provincia de Colón y la Comarca de Kuna Yala.
• Asistente de Fiscal en la Fiscalía Superior de Drogas de Panamá.
• Secretario Judicial III, con funciones de Asistente en la Fiscalías de Drogas de Panamá.
• Asistente de Fiscal, en la Fiscalía Delegadas de Drogas de Colón y Kuna Yala.
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IV. Algunas Ejecutorias
• Coautor en la obra colectiva “El Derecho constitucional en Panamá, Balance y Perspectivas”, con el trabajo de investigación “El Presupuesto de la Administración de Justicia desde el marco constitucional panameño y el Derecho comparado.”
• Autor de la Primera Edición del Libro Recopilación Comentada de Normas de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, Editorial Grupo de Estudios e Investigaciones Jurídicas, Panamá, agosto de 2016.
• Profesor del Diplomado en Delitos Económicos. Asignatura: “Delito de Blanqueo de Capitales”. Universidad Latina de Panamá, 2009.
• Sostuvo participación, en la discusión ante la Asamblea Legislativa de la Ley No 23 de abril de 2015, “Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, en conjunto con otras entidades, como parte del grupo que representó al Ministerio Público, para tales discusiones.
• Representó al Ministerio Público y formó parte del grupo técnico que desarrolló los ajustes legales y normativos que llevaron a Panamá, a salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera GAFI; desde junio del 2014 hasta la salida de la lista en el 2016.
• Expositor en la X Jornada de Actualización Jurídica, con el Tema: “Aspectos Relevantes de los Delitos Relacionados con Droga”, Panamá 2005.
• Expositor en el IV Jornada de Actualización Jurídica. Panamá octubre de 2005.
• Expositor en el V Encuentro de Autoridades Anti Drogas de la República de Panamá. “Definiendo Acciones y estrategias para enfrenar integralmente el Narcotráfico”. Panamá, septiembre de 2005.
• Expositor en la Conferencia Regional sobre Prevención e investigación del Blanqueo de Capitales en América Central y el Caribe. Guatemala, marzo de 2005.
• Expositor en el Seminario “Actualización en Materia mercantil, Propiedad Intelectual, Derecho de Consumidores,
Consumidoras y Consumo Sostenible”. Panamá, agosto de 2002.

• Expositor en el Taller Bilateral sobre Lavado de Dinero con el tema: “Cooperación Internacional en materia de Lavado de Dinero Represión y Prevención”. Panamá, agosto de 2002.

• 2017: Abogado Idóneo, para ejercer como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la República de Panamá. Mediante Resolución No 11-IMC-11, de 25 de mayo de 2017, publicada mediante gaceta oficial No. 282305, 21 de junio de 2017, Ministerio de Gobierno y Justicia, de la República de Panamá.

Moderador:

Gabriel Caballero - Holland & Knight LLP (USA) [cv]

Gabriel Caballero

Holland & Knight LLP - USA

Curriculum Vitae:

Gabriel Caballero es socio de la oficina de Holland & Knight en Miami y miembro del grupo de práctica de Servicios Financieros de la firma. El Lic. Caballero centra su práctica en la representación de organizaciones nacionales y trasnacionales (incluyendo bancos, corredores de bolsa, entidades de servicios monetarios, otras instituciones financieras, compañías de inversión, administradores de fondos y grupos de capital privado) en una amplia gama de asuntos comerciales, regulatorios, de cumplimiento y de otorgamiento de licencias. Antes de incorporarse a la firma, trabajó como asesor legal en la filial de una banca privada estadounidense de uno de los mayores bancos del mundo (en términos de capitalización bursátil).
Asesora regularmente a sus clientes en cuestiones relacionadas con la Ley de Secreto Bancario (BSA), la lucha contra el lavado de dinero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA), la privacidad financiera, la protección del consumidor, las divisas virtuales/digitales (incluido el Bitcoin) y las acciones de cumplimiento emitidas por parte de diversas autoridades reguladoras federales y estatales (por ejemplo, el Sistema de Reserva Federal, la OCC, la FDIC, la CFPB, la OFAC, la FINRA, la SEC y la Oficina de Regulación Financiera de Florida). El Lic. Caballero también ha asesorado a prestamistas y prestatarios en asuntos relacionados con préstamos comerciales, banca privada, operaciones garantizadas, derechos de acreedores, cartas de crédito e instrumentos negociables.