Curriculum Vitae:

El Sr. Glenford Malone fue nombrado Director General Adjunto de Regulación en enero de 2022 y es responsable de implementar la estrategia regulatoria general de la Comisión. El Sr. Malone tiene más de dos décadas de experiencia en el entorno regulatorio, habiendo desempeñado muchos roles, como Regulador Senior, Director Adjunto de Negocios de Inversión y antes de 2002, Registrador Adjunto de Fondos Mutuos en el antiguo Departamento de Servicios Financieros, ahora Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas. El Sr. Malone es un Especialista Certificado en Antilavado de Dinero y es un Examinador Financiero capacitado en la Metodología del GAFI para Evaluar el Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI.

Cualificaciones profesionales:
Maestría en Derecho (con distinción) en Derecho y Finanzas, 2005
Licenciatura en Administración de Empresas (Economía y Negocios Internacionales), 1997

Curriculum Vitae:

Con casi 30 años de experiencia jurídica, Carl asesora a una amplia gama de empresas de servicios financieros, incluidos bancos y sus sociedades holding, empresas fiduciarias, empresas de servicios monetarios, empresas de pagos y FinTech, empresas de criptomonedas y otros activos digitales, asesores de inversiones y corredores de valores. , empresas de juegos de azar y otras instituciones financieras y partes afiliadas a instituciones, incluidos funcionarios y directores de instituciones.
Carl es copresidente de la práctica de servicios financieros y copresidente del grupo de tecnología de activos digitales y blockchain. Representa a clientes en una amplia gama de asuntos regulatorios, transaccionales y de cumplimiento administrativo. Además, Carl representa a prestamistas y partes crediticias en transacciones financieras.
Carl también es miembro del Grupo de Trabajo sobre Sindicatura Bancaria, creado en marzo de 2023.
Anteriormente, Carl se desempeñó como jefe de asuntos legales y de cumplimiento para la región de América Latina de Barclays Bank PLC.

Curriculum Vitae:

HIPOLITO DONOSO GARRIDO es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, abogado idóneo de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Panamá.

Cursó estudios de maestría en Derecho Privado con énfasis en Derecho Comercial.

Cuenta con una amplia experiencia jurídica en el ámbito privado y se ha desempeñado como asesor legal en la Asamblea Nacional y en el Despacho Superior del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fue Presidente del Club Activo 20-30 de Panamá y en la actualidad es miembro del Colegio Nacional de Abogados.

Actualmente cursando el Programa de Innovación y Liderazgo en Gobierno grado de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown.

Actualmente se desempeña como Director de Beneficiario Final en la Superintendencia de Sujetos No Financieros.

Curriculum Vitae:

Cuento con más de 27 años de experiencia profesional dinámica en el negocio Bancario y el Mercado de Valores en Panamá. Se especializa en gestión de riesgo de cumplimiento normativo, atención al regulador y prevención de blanqueo de capitales.

Cuenta con experiencia en levantamiento de manuales de procesos y diagramación de flujos operativos.
 Docente Universitario en las especialidades de Derecho Bancario, Banca y Derecho Penal.

Actualmente  A desempeñado cargos como:
- Gerente Regional, CEPTINEL.
- Consultor Legal, Castrellón Cardoze & Associates Corp.
- Oficial de Inspección, Superintendencia del Mercado de Valores.
- Coordinador Financiero, Unidad Especial contra el Blanqueo de Capitales en el Ministerio Público.
- Gerente de Cumplimiento, Quijano & Asociados.
Es Magister en Derecho procesal, cuenta con un Postgrado en Cumplimiento Normativo y Posgrado. en Docencia Superior,
Lic. Derecho y Ciencias Políticas y Lic. en Finanzas y Banca.
Actualmente cursa la Maestría en Cumplimiento Normativo de INEJ.
Certificado por la Asociación de Banqueros de Florida como CP/AML FIBA Miembro del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá (IGCP).
Miembro de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).
Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS Member)
Miembro del Comité Organizador del Congreso Asocupa 2023-2024.