Curriculum Vitae:

Oficial de Cumplimiento y Vicepresidente de prevención de cumplimiento, gobierno corporativo y consultoría jurídica del grupo financiero Banesco, República Dominicana. Está certificado por FIBA y ACAMS como experto anti lavado. También está certificado en administración integral de riesgo por Alarys y Alide. Recientemente obtuvo la certificación ISO37001, en práctica de anti corrupcion y sobornos. Su más reciente emprendimiento fue incorporar la primera asociación de oficiales de cumplimiento de RD. Participante activo en los ejercicios de evaluación nacional de riesgo requerido por GAFI. Finalmente, considera un apasionado y estudiosos en crímenes financieros y tener un alto compromiso social. Ha ocupado en varias ocasiones la Presidencia y vicepresidencias del Comité Latinomaericano de PLAFT de FELABAN y del Comité de PLAFT de la Asociación de Bancos Múltiples de la RD.

Curriculum Vitae:

Magister en administración de negocios, Especialista en Alta Gerencia, Profesional en gerencia de seguridad y
análisis sociopolítico, Profesional en ciencias militares, auditor interno BASC, oficial modelo OMI certificado
por la dirección marítima, oficial de cumplimento para los sistemas (SAGRILAFT) Sistema de autocontrol y
gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y (PTEE) Programas de transparencia y
ética empresarial, actualmente presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, certificado internacional como gerente de riesgos, licencia de consultor ante la superintendencia de vigilancia y
seguridad privada en colombia.

Curriculum Vitae:

Semblanza, Elimelec Moreno Rodríguez.

Lic. En Diseño Industrial y Lic. En Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), con estudios de administración y manejo de fideicomisos por la Universidad Anáhuac, actualmente cursando el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo con en foque en Análisis Forense e Inteligencia Financiera en la EALDE Business School.

Es especialista en Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), asimismo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Ha desempeñado diversos cargos en distintas entidades financieras del país.

Actualmente se desempeña como consultor y auditor de empresas pertenecientes al sector financiero y al sector de actividades vulnerables, lo anterior a través de su firma FC2-Business Management & Consultants, S.C., donde funge como socio director y es presidente de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados, A.C.

Asimismo, participa como miembro activo en la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Instituto de Contadores de Nuevo León y la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de la World Compliance Association Capítulo México.

Curriculum Vitae:

Francisco de Jeús Vides Castañeda
Director de Asesores & Cumplimiento
Gerente de Cumplimiento Legal en COOSAJO R.L. Hasta Mayo2024.
Oficial de Cumplimiento & Oficial FATCA en COOSAJO R.L. Hasta mayo 2024
AMLCA & CIPLAD

Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoria (CUNORI-USAC, Guatemala)
Anti-money Laundering Certified Associate (Florida International University-FIBA, Miami-EEUU)
Certificación Internacional en Prevención de Lavado de Activos y
Delitos Financieros (Universidad de la Paz, Costa Rica)
Participación en mesas técnicas con la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en Guatemala
Parte del equipo para las evaluaciones MUTUA de país coordinados por Banco Mundial e IVE.
Miembro activo de la World Compliance Association, Guatemala WCA

Curriculum Vitae:

Lic. en Administración de Empresas, socio fundador y director ejecutivo de la empresa CUMPLIMIENTO Y RIESGO S. DE R. L., es certificado profesional (CP/AML) por FIBA y Florida International University (FIU) desde el año 2010. También cuenta con la Certificación Internacional Compliance Officer Anti-Money Laundering & Terrorism Financing, otorgada por U.S. Interamerican Community Affairs. Actualmente forma parte del equipo de asesores de Latin American Compliance Association (LATCA).

Es facilitador en diversos eventos sobre Prevención del LA/FT, y ha sido conferencista y panelista en Congresos sobre Antilavado en: Honduras, Colombia, Bolivia, El Salvador, México, Guatemala, Panamá y República Dominicana. Posee dos diplomados sobre Prevención de Lavado de Activos, otorgado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de Honduras. También es Representante Legal del Grupo Anti-Money Laundering Consultants (AMLC) de Bolivia, para los mercados regulados de Honduras.

Su formación presencial en Anti Lavado de Dinero (ALD) la ha realizado en: Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Bolivia y República Dominicana. Fungió como Gerente de Cumplimiento en el sector Cooperativo de Ahorro y Crédito y fue presidente del Comité Nacional de Oficiales de Cumplimiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras.