Curriculum Vitae:

Se desempeña como Jefe de la Sección de Apoyo Operacional dentro de la Unidad de Delitos Financieros de HSI, donde supervisa programas críticos y gestiona contratos multimillonarios que apoyan investigaciones financieras complejas. El Agente Especial (AE) Quiñones es conocido por fomentar el trabajo en equipo y construir asociaciones duraderas en toda la agencia.
El AE Quiñones ha dirigido varias investigaciones de alto perfil que involucran lavado de dinero, fraude financiero, tráfico de drogas y contra-proliferación. De 2012 a 2015, se desempeñó como Representante de HSI en la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, donde colaboró con agencias internacionales de aplicación de la ley en el consejo de lucha contra el lavado de dinero.
El AE Quiñones ha destacado en roles colaterales como Reclutador, Instructor de Tácticas Defensivas y miembro del Equipo de Respuesta Especial. Es Especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero (CAMS) y Examinador Forense de Delitos Económicos (CECFE). Posee una Maestría en Estudios de Seguridad con un enfoque en Defensa y Seguridad Nacional de la Escuela Naval de Posgrado de los Estados Unidos, y tiene títulos de Licenciatura en Criminología y Español.

Curriculum Vitae:

Raymond es Director de Servicios de Asesoría de Riesgos de la firma Kaufman Rossin. Aporta más de 28 años de experiencia en aplicación de la ley e investigación con énfasis en la Ley de Secreto Bancario, Antilavado de Dinero, Aplicación, Sanciones y Antifraude, así como la colaboración internacional y el intercambio de información. Ray tiene amplia experiencia en la evaluación y mitigación de riesgos y en la realización y supervisión de investigaciones de delitos financieros tanto a nivel nacional como internacional. Además, ha establecido programas de mitigación en las áreas de antifraude, lavado de dinero, regulaciones y controles de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en ingles), y Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en ingles), entre otros. Ray también ha proporcionado varios testimonios en el Congreso de los Estados Unidos sobre temas de alta importancia nacional.

Antes de unirse a Kaufman Rossin, Ray fue miembro del Servicio Ejecutivo de los Estados Unidos, sirviendo como Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Washington, D.C. También fue Director de la Oficina de Operaciones Internacionales de HSI, donde fue responsable de los esfuerzos investigativos globales y diplomáticos de la agencia en más de 53 países en todo el mundo. Ray fue miembro de la Delegación de los Estados Unidos al Grupo de Acción Financiera (GAFI).