Curriculum Vitae:

Raymond es Director de Servicios de Asesoría de Riesgos de la firma Kaufman Rossin. Aporta más de 28 años de experiencia en aplicación de la ley e investigación con énfasis en la Ley de Secreto Bancario, Antilavado de Dinero, Aplicación, Sanciones y Antifraude, así como la colaboración internacional y el intercambio de información. Ray tiene amplia experiencia en la evaluación y mitigación de riesgos y en la realización y supervisión de investigaciones de delitos financieros tanto a nivel nacional como internacional. Además, ha establecido programas de mitigación en las áreas de antifraude, lavado de dinero, regulaciones y controles de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en ingles), y Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en ingles), entre otros. Ray también ha proporcionado varios testimonios en el Congreso de los Estados Unidos sobre temas de alta importancia nacional.

Antes de unirse a Kaufman Rossin, Ray fue miembro del Servicio Ejecutivo de los Estados Unidos, sirviendo como Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Washington, D.C. También fue Director de la Oficina de Operaciones Internacionales de HSI, donde fue responsable de los esfuerzos investigativos globales y diplomáticos de la agencia en más de 53 países en todo el mundo. Ray fue miembro de la Delegación de los Estados Unidos al Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Curriculum Vitae:

Javier Enrique Caraballo Salazar
- Especialista en Derecho Probatorio Penal, por la Universidad de Castilla - La Mancha, España, 2021.
- Postgrado en Docencia Superior por la Universidad Especializada de las Américas, 2022.
- Máster en Derecho Procesal y Derecho Procesal Penal por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de Nicaragua, Institución en la cual también obtuvo un Diplomado en el Sistema penal acusatorio, Nicaragua, 2017.
- Especialista en Estudios Criminológicos por la Universidad de Panamá, agosto de 2001. Institución en la cual obtuvo su título de Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas en 1997

III. Experiencia Laboral
En la actualidad cuento con 25 años laborando en el Ministerio Público de
Panamá. Ha ocupado los siguientes cargos
• Procurador General de la Nación, desde el 3 de marzo de 2021 a la fecha.
• Fiscal Superior Regional de Colón y Kuna Yala.
• Fiscal Superior de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Nación.
• Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas de la Procuraduría General de la Nación.
• Fiscal Delegado Especializado en Delitos Relacionados con Drogas de la Provincia de Colón y la Comarca de Kuna Yala.
• Fiscal Delegado Especializado en Delitos Relacionados con Drogas de la Provincia de Coclé y Veraguas.
• Fiscal Delegado Especializado en Delitos Relacionados con Drogas de la Provincia de Colón y la Comarca de Kuna Yala.
• Asistente de Fiscal en la Fiscalía Superior de Drogas de Panamá.
• Secretario Judicial III, con funciones de Asistente en la Fiscalías de Drogas de Panamá.
• Asistente de Fiscal, en la Fiscalía Delegadas de Drogas de Colón y Kuna Yala.
__________________________________________________________________
IV. Algunas Ejecutorias
• Coautor en la obra colectiva “El Derecho constitucional en Panamá, Balance y Perspectivas”, con el trabajo de investigación “El Presupuesto de la Administración de Justicia desde el marco constitucional panameño y el Derecho comparado.”
• Autor de la Primera Edición del Libro Recopilación Comentada de Normas de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, Editorial Grupo de Estudios e Investigaciones Jurídicas, Panamá, agosto de 2016.
• Profesor del Diplomado en Delitos Económicos. Asignatura: “Delito de Blanqueo de Capitales”. Universidad Latina de Panamá, 2009.
• Sostuvo participación, en la discusión ante la Asamblea Legislativa de la Ley No 23 de abril de 2015, “Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, en conjunto con otras entidades, como parte del grupo que representó al Ministerio Público, para tales discusiones.
• Representó al Ministerio Público y formó parte del grupo técnico que desarrolló los ajustes legales y normativos que llevaron a Panamá, a salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera GAFI; desde junio del 2014 hasta la salida de la lista en el 2016.
• Expositor en la X Jornada de Actualización Jurídica, con el Tema: “Aspectos Relevantes de los Delitos Relacionados con Droga”, Panamá 2005.
• Expositor en el IV Jornada de Actualización Jurídica. Panamá octubre de 2005.
• Expositor en el V Encuentro de Autoridades Anti Drogas de la República de Panamá. “Definiendo Acciones y estrategias para enfrenar integralmente el Narcotráfico”. Panamá, septiembre de 2005.
• Expositor en la Conferencia Regional sobre Prevención e investigación del Blanqueo de Capitales en América Central y el Caribe. Guatemala, marzo de 2005.
• Expositor en el Seminario “Actualización en Materia mercantil, Propiedad Intelectual, Derecho de Consumidores,
Consumidoras y Consumo Sostenible”. Panamá, agosto de 2002.

• Expositor en el Taller Bilateral sobre Lavado de Dinero con el tema: “Cooperación Internacional en materia de Lavado de Dinero Represión y Prevención”. Panamá, agosto de 2002.

• 2017: Abogado Idóneo, para ejercer como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la República de Panamá. Mediante Resolución No 11-IMC-11, de 25 de mayo de 2017, publicada mediante gaceta oficial No. 282305, 21 de junio de 2017, Ministerio de Gobierno y Justicia, de la República de Panamá.

Curriculum Vitae:

Gabriel Caballero es socio de la oficina de Holland & Knight en Miami y miembro del grupo de práctica de Servicios Financieros de la firma. El Lic. Caballero centra su práctica en la representación de organizaciones nacionales y trasnacionales (incluyendo bancos, corredores de bolsa, entidades de servicios monetarios, otras instituciones financieras, compañías de inversión, administradores de fondos y grupos de capital privado) en una amplia gama de asuntos comerciales, regulatorios, de cumplimiento y de otorgamiento de licencias. Antes de incorporarse a la firma, trabajó como asesor legal en la filial de una banca privada estadounidense de uno de los mayores bancos del mundo (en términos de capitalización bursátil).
Asesora regularmente a sus clientes en cuestiones relacionadas con la Ley de Secreto Bancario (BSA), la lucha contra el lavado de dinero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA), la privacidad financiera, la protección del consumidor, las divisas virtuales/digitales (incluido el Bitcoin) y las acciones de cumplimiento emitidas por parte de diversas autoridades reguladoras federales y estatales (por ejemplo, el Sistema de Reserva Federal, la OCC, la FDIC, la CFPB, la OFAC, la FINRA, la SEC y la Oficina de Regulación Financiera de Florida). El Lic. Caballero también ha asesorado a prestamistas y prestatarios en asuntos relacionados con préstamos comerciales, banca privada, operaciones garantizadas, derechos de acreedores, cartas de crédito e instrumentos negociables.