Curriculum Vitae:

Con más de 15 años de experiencia en la industria de servicios financieros y supervisando varios equipos de cumplimiento. Donde coordinó y monitoreó los programas de cumplimiento de BSA / AML y garantizó la observancia de los requisitos regulatorios locales y federales. Enfocado particularmente en ayudar a las instituciones financieras “de novo” a cumplir con los regímenes regulatorios, especialmente con respecto al Consejo Federal de Examen de Instituciones Financieras y todas las directrices que proporcionan.

"En IONFI, puedo brindar mi amplia experiencia bancaria y, sin duda, contribuirá al crecimiento y la innovación de la empresa."

Curriculum Vitae:

Michael Jiménez es miembro fundador de Genesis Systems Consulting LLC y PAAST, P.L. Michael tiene una amplia experiencia en auditoría interna, seguridad de la información, gobernanza de la tecnología de la información, consultoría de estrategia de crecimiento, evaluación de vulnerabilidades, pruebas de penetración, tecnología de la información forense, diligencia debida, validaciones de sistemas, cumplimiento bancario y Ley de Secreto Bancario, y Anti-Lavado de Dinero para clientes en múltiples industrias utilizando una variedad de aplicaciones y plataformas de software. También ha realizado evaluaciones de riesgos de BSA de acuerdo con el manual de FFIEC.

Michael también supervisa las operaciones diarias de la empresa, incluida la gobernanza de la tecnología de la información (TI) y la gestión de la seguridad.

Michael ha sido invitado por varias organizaciones para dar conferencias sobre muchos temas de seguridad de la información y cumplimiento bancario. Michael también ha publicado varios artículos en estas áreas.

Antes de unirse a la firma, Michael supervisó el departamento de Sistemas de Información de Gestión de una firma regional de contabilidad. Fue miembro del equipo de tecnología de varios sistemas y jugó un papel decisivo en la realización de revisiones de seguridad de TI del año 2000 y mandatos de cumplimiento para las instituciones financieras y las industrias reguladas atendidas por la empresa.

Curriculum Vitae:

JUAN CARLOS MEDRANO CASTRO
Experto en el área de antilavado de dinero con más de 20 años de experiencia en el sector financiero internacional, muchos de ellos en la posición de Compliance Officer en diferentes instituciones financieras. Ha ejercido cargo de Director de Banco como miembro de Junta Directiva aprobado por la Oficina del Control de la Moneda de Estados Unidos (OCC) Así mismo ha ejercido cargo de examinador.
Presidente y fundador de J&A Global Compliance, firma especializada en temas regulatorios específicamente BSA/AML y OFAC, realizando revisiones independientes, así como asesorando en el diseño y manejo del programa de cumplimiento de instituciones financieras en Estados Unidos, América Latina y el Caribe.
Asesor en materia de BSA/AML OFAC para instituciones financieras de Florida, Puerto Rico y Latinoamérica.
Ha sido conferencista en la materia, incluidas conferencias sobre el Programa de Sanciones de OFAC contra el Gobierno de Venezuela. Además, ha sido conferencista para la organización Crime Stopper capitulo Panamá, ACAMS; entre otros
Licenciado en Administración Comercial titulado por la Universidad Central de Venezuela (UCV) con Especialización en Planificación Global, certificado como Especialista en Anti-Lavado de Dinero y miembro activo de ACAMS, ASOCIACION DE OFICIALES DE CUMPLIMENTO DE ESTADOS UNIDOS Y LA ASOCIACION DE ESPECIALISTAS EN SANCIONES. Además, ha completado el curso de la ABA National Compliance School.

El Licenciado Medrano es Profesor invitado por la Universidad de la Paz de las Naciones Unidas en la Catedra de Antilavado de Dinero y otros delitos, y actualmente esta dirigiendo el grupo de expertos para la creación de la primera certificación en español en listas y sanciones internacionales a ser ofrecida por dicha universidad.
Por último, el Licenciado Medrano es Vicepresidente a nivel Global de la Fundación para el Estudio de Delitos de Lavado de Activos y otros Delitos (FELADE) además, ha sido reconocido por ACAMS como profesional destacado en el tema de antilavado de dinero.