ASOCUPA 2024

jueves 17 de octubre

viernes 18 de octubre

Plenaria Agua Clara / MCC 6 y 7 Gatún / MCC 8 y 9 Miraflores / MCC5 Pedro Miguel / MCC4 Bayano / MCC3 Cocolí / MCC1 y 2 eliminar filtro de sala

jueves 17 de octubre

Agua Clara / MCC 6 y 7

08:00 - 08:15 Inauguración

Acto Protocolar

08:20 - 08:40 Apetura - Plenaria

Conferencia de apertura

08:40 - 09:00 Receso - Coffee Break

09:00 - 09:45 Plenaria

América Latina y sus Problemas Estructurales: Crimen Organizado, Corrupción y Retroceso Democrático

Abogado Jorge Sahd - Centro de Estudios Internacionales UC (Chile) [cv]

Jorge Sahd

Centro de Estudios Internacionales UC - Chile

Curriculum Vitae:

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y master en Administración
Pública en la Universidad de Nueva York New York (NYU). Actualmente, Sahd se
desempeña como director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia
Universidad Católica y profesor de la Facultad de Derecho UC. Entre sus publicaciones,
destaca Riesgo Político América Latina, reporta anual que identifica los 10 principales
riesgos para la región.
Sahd es miembro del Consejo Asesor de Política Exterior del Ministro de Relaciones
Exteriores de Chile y del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Relaciones
Económicas Internacionales, donde fue presidente entre los años 2020 y 2022.
Anteriormente, Sahd fue representante de Chile ante APEC en el comité Vision Group y
se desempeñó como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Hacienda en el período
2011-2014.
Ha realizado trabajos para distintos organismos internacionales y ha sido consultor del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sahd es columnista del Diario Financiero y
becario Fulbright.

09:50 - 10:50 Plenaria

Responsabilidades Fiscales en el Uso y Manejo de Wallets (Activos Virtuales)

Director William (Willie) Rondon - Wiligent, LLC (USA) [cv]

William (Willie) Rondon

Wiligent, LLC - USA

Curriculum Vitae:

Willie es un investigador con vasta experiencia en delitos financieros. Trabajó 22 años como agente especial del IRS, manejando investigaciones criminales sobre lavado de dinero, corrupción, fraude financiero y evasión fiscal.
EXPERIENCIA LABORAL
Willie es fundador de Wiligent, LLC en Miami, FL. Su práctica se enfoca en cumplimento, prevención de lavado de activos, contabilidad forense y representación de contribuyentes ante el IRS, con especialidad en fiscalidad de activos digitales. Anteriormente, ocupó posiciones de liderazgo en el Departamento de Investigaciones Criminales del IRS en Washington, DC, como Director de Operaciones Internacionales de Campo (2021-2023) y "Chief of Staff" (2020-2021). Willie también fue Agente Especial Asistente a Cargo y Agente Especial Supervisor, supervisando investigaciones en Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU., y trabajó en la Embajada de EEUU en México (2011-2014).
EDUCACIÓN
Willie tiene un MBA en Contabilidad y está certificado en prevención de lavado de activos y rastreo de criptomonedas por ACAMS y FIBA.
PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA
Willie a menudo ofrece conferencias y presentaciones a grupos de la industria sobre prevención del lavado de dinero, uso de criptomonedas en delitos financieros, evasión fiscal, investigaciones de delitos de cuello blanco, gestión tributaria internacional y banca "offshore".

Moderador:

Abogado / Master en Leyes Mariano Federici - K2 Integrity (USA) [cv]

Mariano Federici

K2 Integrity - USA

Curriculum Vitae:

Mariano Federici uno de los expertos más respetados y un líder internacional en el campo de la inteligencia financiera y la comunidad de Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs), y ha sido un actor central en el desarrollo del marco global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gobiernos, organismos internacionales, y el sector privado. Mariano asiste a clientes, incluyendo a gobiernos y entidades financieras a diseñar y fortalecer sistemas de prevención de delitos financieros. Previo a unirse a K2 Integrity Mariano se desempeñó como Presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, desde donde contribuyo a promover el rol de las UIF y su contribución al esfuerzo global contra el delito financiero. Asimismo, fue Vicepresidente y Representante Regional del Grupo Egmont para las Américas, y Presidente del Foro de Jefes de UIF del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Mariano también fue Presidente de la UIF de Argentina, desde donde contribuyo a modernizar y posicionar a la institución en un lugar de liderazgo en el mundo. Mariano es ampliamente reconocido por su contribución en favor de la promoción de las alianzas publico privadas para la lucha contra el delito financiero y el rol proactivo del sector privado en materia de inteligencia financiera. Sus aportes en favor del entendimiento de la autonomía e independencia operativa de las UIF han dado forma a la mirada y la interacción del sector público y el sector privado con estas instituciones. Mariano también trabajo como abogado senior del Departamento jurídico del FMI y como Asesor Regional del FMI en América Latina y el Caribe. También fue abogado de la firma Sullivan & Cromwell en New York y de estudios jurídicos de primera línea en Buenos Aires. Cuenta con un título de abogado de la Universidad Católica Argentina y una Maestría en Leyes de la Universidad de Virginia.

10:55 - 11:55 Plenaria

Relación entre Lavado y Corrupción ¿Causa o Consecuencia?

Lic. Juan Pablo Rodríguez Cárdenas - Rics Management (Colombia) [cv]

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

Rics Management - Colombia

Curriculum Vitae:

• Abogado Penalista y con certificaciones en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo; Blockchain y Disrupción Tecnológica; GRC; Implementador y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016; Profesional en Compliance y Antilavado de Dinero.
• Consultor de Asobancaria, Asofiduciaria, AFIC, Fasecolda y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras y empresas. Conferencista local e internacional en América, el Caribe y España.
• Profesor de Postgrado en Colombia, España, Argentina y Panamá y autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales.
• Socio de rics management Colombia, Director & Socio de rics management Panamá y Director & Socio de rics management Guatemala.

Moderador:

David Schwartz - Financial & International Business Association

11:55 - 14:00 Almuerzo

14:00 - 14:45 Agua Clara

Actualización de los Programas Sancionatorios de los EE.UU./OFAC

Gabriel Caballero - Holland & Knight LLP (USA) [cv]

Gabriel Caballero

Holland & Knight LLP - USA

Curriculum Vitae:

Gabriel Caballero es socio de la oficina de Holland & Knight en Miami y miembro del grupo de práctica de Servicios Financieros de la firma. El Lic. Caballero centra su práctica en la representación de organizaciones nacionales y trasnacionales (incluyendo bancos, corredores de bolsa, entidades de servicios monetarios, otras instituciones financieras, compañías de inversión, administradores de fondos y grupos de capital privado) en una amplia gama de asuntos comerciales, regulatorios, de cumplimiento y de otorgamiento de licencias. Antes de incorporarse a la firma, trabajó como asesor legal en la filial de una banca privada estadounidense de uno de los mayores bancos del mundo (en términos de capitalización bursátil).
Asesora regularmente a sus clientes en cuestiones relacionadas con la Ley de Secreto Bancario (BSA), la lucha contra el lavado de dinero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA), la privacidad financiera, la protección del consumidor, las divisas virtuales/digitales (incluido el Bitcoin) y las acciones de cumplimiento emitidas por parte de diversas autoridades reguladoras federales y estatales (por ejemplo, el Sistema de Reserva Federal, la OCC, la FDIC, la CFPB, la OFAC, la FINRA, la SEC y la Oficina de Regulación Financiera de Florida). El Lic. Caballero también ha asesorado a prestamistas y prestatarios en asuntos relacionados con préstamos comerciales, banca privada, operaciones garantizadas, derechos de acreedores, cartas de crédito e instrumentos negociables.

Moderadora:

Marelissa Quintero - Virtu Atelier Legal (Panamá)

14:50 - 15:35 Agua Clara

El Riesgo Reputacional en la Era de las Sanciones: Cómo gestionarlo Eficazmente en los Procesos AML.

CEO and Founder of Simor Global Matías Mora [cv]

15:40 - 16:25 Agua Clara

Integración de Criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) en la Estrategia Corporativa

Mag. Paula Giraldo - BDO Latinoamérica (Ecuador) [cv]

Paula Giraldo

BDO Latinoamérica - Ecuador

Curriculum Vitae:

Paula es abogada de la Universidad de la Sabana, con más de 20 años de experiencia. Máster en Responsabilidad Social Corporativa y Liderazgo Sostenible de la Universidad de Barcelona y OBS. Máster en Liderazgo y Coaching Ejecutivo de la Universidad de Barcelona y OBS. Especialista en Derecho y Empresa de la Universidad de la Sabana y especialista en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana.
En el ejercicio de su profesión ha liderado la definición y ejecución de estrategias de sostenibilidad, entre las que se encuentra la de BDO Sostenible, el liderazgo conjunto del grupo de sostenibilidad de BDO en Latinoamérica y ha participado en la asesoría de empresas para la adopción de la condición BIC. Igualmente, es abanderada del impulso estructurado del emprendimiento, ha dedicado gran parte de su ejercicio profesional a la asesoría integral y de negocio de diferentes empresas y de las denominadas startups.
EDUCACIÓN Y CERTIFICACIONES
Abogada - Universidad de la Sabana- Año 2000.
Especialización Derecho Administrativo - Pontificia Universidad Javeriana- Año 2004.
Master en Coaching Ejecutivo y Liderazgo – OBS Universidad de Barcelona año 2017.
Diplomado en Planeación estratégica – octubre de 2019.
Magister en Responsabilidad Social Corporativa y Liderazgo Sostenible – OBS Universidad de Barcelona.
Diplomado n Contratación Estatal - Universidad de la Sabana- Año 2000.

SECTORES DE EXPERIENCIA: Servicios financieros, Manufactura, Retail, Minería, Construcción, Entidades sin ánimo de lucro.

Moderadora:

Lic. Catherine Cardoze - ASOCUPA (Panamá)

16:30 - 17:15 Agua Clara

Panel: Liderazgo Femenino: Impacto y Transformación en el Mundo Empresarial

Abogada Ana Lucrecia Tovar - Virtù Atelier Legal (Panamá) [cv]

Ana Lucrecia Tovar

Virtù Atelier Legal - Panamá

Curriculum Vitae:

Socia Fundadora de la firma VIRTU ATELIER LEGAL especializada en servicios legales financieros. Con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, asesora legal e institucional de bancos, casas de valores, “family offices” y fondos de inversión. Estructuración legal de financiamientos públicos y privados, estructuras fiduciarias, reestructuración de empresas, temas regulatorios financieros, gobierno corporativo y cumplimiento.
Actualmente forma parte de la Junta Directiva de Banco General, S.A. y varias subsidiarias; forma parte del Comité de Cumplimiento de Junta Directiva y el Comité de Auditoría de Banco General, S.A.; Presidenta de la Fundación Amador, fundación encargada de administrar el Biomuseo; Directora y Secretaria de la Junta Directiva y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).
Fue directora de la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores (2011-2019) de la cual fue presidenta durante cuatro años, y directora de la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos (2013-2019). Ha pertenecido a otras juntas directivas de empresas financieras y corporativas del país.
Asociada Fundadora de la Asociación Directoras de Panamá, pertenece al Aspen Global Leadership Network Fellowship, al Central America Leadership Initiative (CALI) y a “National Association of Corporate Directors (NACD)”.

Business Luz M. Vásquez - Universidad del Rosario (Canada) [cv]

Luz M. Vásquez

Universidad del Rosario - Canada

Curriculum Vitae:

Luz M. Vásquez, líder Colombo-Canadiense con más de 25 años de experiencia en Negocios, Finanzas, Análisis de Sistemas y Gestión de Proyectos, se desempeña actualmente como ‘Head of Business Development & Marketing” para Latinoamérica en la Oficina Global de BDO INTERNATIONAL; anteriormente se desempeñó como Finance Manager de Howard Johnson Canada por una década, y como Directora de un reconocido banco en Latinoamérica.
Luz ha sido speaker en eventos internacionales sobre la experiencia del cliente, liderazgo femenino y habilidades blandas.
Más allá de su currículum, Luz M. Vásquez se distingue por su pasión por ayudar y empoderar a quienes la rodean. A menudo descrita con un alto coeficiente emocional, Luz atribuye esto a su genuino interés por los demás y su convicción de que el éxito se mide por el impacto positivo y transformador que deja en quienes la rodean.

Moderador:

Heidy M. Duarte - Kaufman Rossin (USA) [cv]

Heidy M. Duarte

Kaufman Rossin - USA

Curriculum Vitae:

Heidy M. Duarte es socia de la práctica de Servicios de Asesoría de Riesgos de Kaufman Rossin. Con más de 18 años en la industria de servicios financieros, tiene una amplia experiencia en contabilidad forense, auditoria interna, gestión de riesgos y asuntos de cumplimiento normativo, ayudando a los clientes a identificar y mitigar riesgos. Heidy es un profesional altamente calificado con experiencia internacional en evaluacion de riesgos, auditorias independiente de cumplimiento, auditorias interna, servicios financieros y otros sectores privados con un historial comprobado en la evaluación de riesgos combinado con un amplio conocimiento de BSA/AML/OFAC, IFRS, COSO, GAAP, GAAS y SOX (Sarbanes-Oxley). Tambien, Heidy asiste a bancos internacionales en toda Latinomerica y el Caribe a cumplir con los requisitos de los bancos corresponsales de Estados Unidos.
Heidy es miembro de la junta de directores de "United Way" y tambien cumple su cuarto año consecutivo como miembro de la Junta Ejecutiva de "Mujeres Unidas", un subcomité de United Ways Miami Florida. Además, es copresidenta del Comité de Liderazgo Femenino de FIBA. También se desempeña como instructora del programa ejecutivo en Antilavado de dinero y contabilidad de la Universidad de Granada en España (Programa virtual) y también es instructora del Certificado de Banco Corresponsal Extranjero FIBA (En español). En 2021, Heidy recibió el Premio de la Cámara de Comercio Hispana de Miami del Sur de Florida. “Premio Mujeres de Liderazgo” Negocios/Contabilidad.

17:20 - 18:05 Agua Clara

Terrorismo y Crimen Organizado un Riesgo Latente en Latinoamérica

Abogada María Eugenia Talerico - Unidad de Información Financiera de Argentina (Argentina) [cv]

María Eugenia Talerico

Unidad de Información Financiera de Argentina - Argentina

Curriculum Vitae:

MARIA EUGENIA TALERICO.
Es abogada egresada en el año 1993 con título de honor de la Universidad de Belgrado de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Cursó estudios de post grado en Derecho Penal y de Derecho Tributario en la UBA. También en UCEMA la Certificación Next Board desarrollada en conjunto con Women Corporate Directors Foundation (WCD).
Tiene participación académica en la cátedra de Derecho Penal Parte General de la Universidad de Belgrano y participa como docente en distintos Programas de“Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”. Asimismo tiene participaciones especiales en la Cátedra de Ética para estudiantes de abogacía, de la Universidad Católica Argentina.
Desde el año 2008 hasta el 2016, formó parte de la División Jurídica y del Comité Organizador del Encuentro Anual de Abogados de Empresa del Instituto de Empresa Argentino (IDEA), es miembro fundador de la Agrupación SERÁ JUSTICIA e integrante de la Red de Entidades por una Justicia Independiente (REJIA) y Profesores Republicanos.
Fue miembro titular del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, siendo reelecta en dos oportunidades, por el período 2012-2014, 2014-2016.
En el año 2014 fue elegida para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
En el año 2016, fue designada Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina, por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 233 de fecha 25/1/2016 (publicado en BO el 26/1/2016) cumpliendo ese rol hasta enero del año 2020.
Representó a la UIF ante contrapartes extranjera (UIFs) y otras autoridades del exterior en reuniones de alto nivel en asuntos ALA/CFT y otros temas estratégicos, así como en organizaciones y grupos internacionales (GAFI/GAFILAT/GRUPO EGMONT/ OCDE/ OEA/ G20, entre otros).
En 2018 formó parte del equipo que organizó la reunión de Grupos de Trabajo del Grupo Egmont y la de Jefes de UIF de Egmont, en la ciudad de Buenos Aires.
En 2017 formó parte en calidad de experta operativo/legal, del equipo de 5 expertos que llevó a cabo el proceso de evaluación de Panamá, para la 4ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI. Visita in situ -mayo 2017-. Defensa del Informe de Evaluación Mutua (IEM) en Plenario de GAFI- LAT -diciembre 2017-.
Para el ejercicio 2018-2019 asumió como Co-Chair del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) de GAFILAT. En este grupo de trabajo, co-dirigió la discusión del Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Perú (2018) y estuvo a cargo de la discusión en GTEM del IEM de la República Oriental del Uruguay (2019).
Ex candidata a Diputada Nacional por la CABA, por Republicanos Unidos, lista encabezada por Ricardo Lopez Murphy, en las PASO del año 2021.
Ex Candidata a Senadora Nacional por la Provincia de Buenos Aires en las Primaria Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023, Juntos por el Cambio, candidatura presidencial de Patricia Bullrich.

Moderador:

MBA Nicolás Franco - BDO USA (USA) [cv]

Nicolás Franco

BDO USA - USA

Curriculum Vitae:

Nicolas Franco es Managing Director en BDO USA liderando la practica de AML y Regulatory Advisor para la Florida y el Caribe. Ademas es Lider de AML y Servicios Financieros y Fintech en BDO Latinoamerica, con mas de 15 anos de experiencia en la Industria Financiera. Ademas es docente en la Certificacion de ACAMS y diversos posgrados y especializaciones.

Previamente fue Socio en BDO Argentina a cargo de la prestación de Servicios a la Industria Financiera y del Seguro, liderando un equipo de 150 profesionales, con fuerte foco en temas de Compliance, AML, Riesgos y Transformación Digital.

Ha liderado proyectos en numerosas instituciones de diverso tamano y envergadura, incluyendo Bancos, Fintech, Payment, Companias de Seguros, Empresas de Bolsa, Wallet, entre otras.
De su experiencia se destaca además la implementación de soluciones en transformación de Bancos, creacion de Bancos Digitales e implementación de Soluciones integrales de Prevención de Lavado de Dinero y Compliance.

Ademas ha sido speaker en numerosos congresos en la region y es profesor en diversos programas de Transformación Digital en Latinoamérica, en la Certificacion de Etica y Compliance (CEC- UCEMA) y Director académico de la Especialización Latinomericana de AML de Forum conferencias.

Nicolas es Contador Publico, CAMS y Master en Administración de Negocios