ASOCUPA 2024

Jorge Sahd - Centro de Estudios Internacionales UC (Chile) [cv]

Jorge Sahd

Centro de Estudios Internacionales UC - Chile

Curriculum Vitae:

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y master en Administración
Pública en la Universidad de Nueva York New York (NYU). Actualmente, Sahd se
desempeña como director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia
Universidad Católica y profesor de la Facultad de Derecho UC. Entre sus publicaciones,
destaca Riesgo Político América Latina, reporta anual que identifica los 10 principales
riesgos para la región.
Sahd es miembro del Consejo Asesor de Política Exterior del Ministro de Relaciones
Exteriores de Chile y del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Relaciones
Económicas Internacionales, donde fue presidente entre los años 2020 y 2022.
Anteriormente, Sahd fue representante de Chile ante APEC en el comité Vision Group y
se desempeñó como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Hacienda en el período
2011-2014.
Ha realizado trabajos para distintos organismos internacionales y ha sido consultor del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sahd es columnista del Diario Financiero y
becario Fulbright.

William (Willie) Rondon - Wiligent, LLC (USA) [cv]

William (Willie) Rondon

Wiligent, LLC - USA

Curriculum Vitae:

Willie es un investigador con vasta experiencia en delitos financieros. Trabajó 22 años como agente especial del IRS, manejando investigaciones criminales sobre lavado de dinero, corrupción, fraude financiero y evasión fiscal.
EXPERIENCIA LABORAL
Willie es fundador de Wiligent, LLC en Miami, FL. Su práctica se enfoca en cumplimento, prevención de lavado de activos, contabilidad forense y representación de contribuyentes ante el IRS, con especialidad en fiscalidad de activos digitales. Anteriormente, ocupó posiciones de liderazgo en el Departamento de Investigaciones Criminales del IRS en Washington, DC, como Director de Operaciones Internacionales de Campo (2021-2023) y "Chief of Staff" (2020-2021). Willie también fue Agente Especial Asistente a Cargo y Agente Especial Supervisor, supervisando investigaciones en Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU., y trabajó en la Embajada de EEUU en México (2011-2014).
EDUCACIÓN
Willie tiene un MBA en Contabilidad y está certificado en prevención de lavado de activos y rastreo de criptomonedas por ACAMS y FIBA.
PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA
Willie a menudo ofrece conferencias y presentaciones a grupos de la industria sobre prevención del lavado de dinero, uso de criptomonedas en delitos financieros, evasión fiscal, investigaciones de delitos de cuello blanco, gestión tributaria internacional y banca "offshore".

Moderador:

Mariano Federici - K2 Integrity (USA) [cv]

Mariano Federici

K2 Integrity - USA

Curriculum Vitae:

Mariano Federici uno de los expertos más respetados y un líder internacional en el campo de la inteligencia financiera y la comunidad de Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs), y ha sido un actor central en el desarrollo del marco global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gobiernos, organismos internacionales, y el sector privado. Mariano asiste a clientes, incluyendo a gobiernos y entidades financieras a diseñar y fortalecer sistemas de prevención de delitos financieros. Previo a unirse a K2 Integrity Mariano se desempeñó como Presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, desde donde contribuyo a promover el rol de las UIF y su contribución al esfuerzo global contra el delito financiero. Asimismo, fue Vicepresidente y Representante Regional del Grupo Egmont para las Américas, y Presidente del Foro de Jefes de UIF del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Mariano también fue Presidente de la UIF de Argentina, desde donde contribuyo a modernizar y posicionar a la institución en un lugar de liderazgo en el mundo. Mariano es ampliamente reconocido por su contribución en favor de la promoción de las alianzas publico privadas para la lucha contra el delito financiero y el rol proactivo del sector privado en materia de inteligencia financiera. Sus aportes en favor del entendimiento de la autonomía e independencia operativa de las UIF han dado forma a la mirada y la interacción del sector público y el sector privado con estas instituciones. Mariano también trabajo como abogado senior del Departamento jurídico del FMI y como Asesor Regional del FMI en América Latina y el Caribe. También fue abogado de la firma Sullivan & Cromwell en New York y de estudios jurídicos de primera línea en Buenos Aires. Cuenta con un título de abogado de la Universidad Católica Argentina y una Maestría en Leyes de la Universidad de Virginia.

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas - Rics Management (Colombia) [cv]

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

Rics Management - Colombia

Curriculum Vitae:

• Abogado Penalista y con certificaciones en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo; Blockchain y Disrupción Tecnológica; GRC; Implementador y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016; Profesional en Compliance y Antilavado de Dinero.
• Consultor de Asobancaria, Asofiduciaria, AFIC, Fasecolda y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras y empresas. Conferencista local e internacional en América, el Caribe y España.
• Profesor de Postgrado en Colombia, España, Argentina y Panamá y autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales.
• Socio de rics management Colombia, Director & Socio de rics management Panamá y Director & Socio de rics management Guatemala.

Moderador:

David Schwartz - Financial & International Business Association

Dayra Berbey - Axios Trust Corp. (Panamá) [cv]

Dayra Berbey

Axios Trust Corp. - Panamá

Curriculum Vitae:

Abogada egresada de Universidad Santa María la Antigua con especialidad en Administración Fiduciaria Internacional por Central Law Training, de Londres.
Programas de Gerencia para Abogados de la Universidad de Yale, de Gerencia de Alta Calidad en la UNAM Incae Business School.
Desde 2016 dirige AXIOS TRUST CORP. , empresa fiduciaria regulada por la Superintendencia de Bancos de Panamá.
2016, Certificación en AML, Presidenta de AXIOS COMPLIANCE S.A.,
Fundadora y después Presidente de STEP, Capítulo de Panamá.
Recibió el premio de Outstanding Achievement de STEP y Mundo Fiduciario de México, le nombró Personalidad Fiduciaria de Latinoamérica del año 2014.
Miembro: Colegio Nacional de Abogados, STEP, Asociación de Directoras de Panamá (ADP), de Interamerican Bar Association (IBA).

Yamileth Bustamante - Universidad Interamericana de Educación (Panamá) [cv]

Yamileth Bustamante

Universidad Interamericana de Educación - Panamá

Curriculum Vitae:

Oficial de Cumplimiento y Gestión de Riesgos para la empresa Assets Trust & Corporate Services Inc., filial de la Firma Patton, Moreno & Asvat. Licenciada en Contabilidad y Certificación Profesional Antilavado de Dinero (CPAML) por Florida International Bankers Association (FIBA) y Florida International University. Con Participación en conversatorios y talleres en el Sistema Integral de Prevención de Riesgo de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del terrorismo. Miembro de ASOCUPA y Expositora en Conferencias organizadas por la Asociación sobre Fideicomisos y Sistema de Monitoreo, con más de quince años de Experiencia en Cumplimiento del Sector Bancario y Fiduciario en Panamá.

Moderador:

Moderador

Carlos Santana - Banco de Bogotá (Panamá)

Dayra Berbey - Axios Trust Corp. (Panamá) [cv]

Dayra Berbey

Axios Trust Corp. - Panamá

Curriculum Vitae:

Abogada egresada de Universidad Santa María la Antigua con especialidad en Administración Fiduciaria Internacional por Central Law Training, de Londres.
Programas de Gerencia para Abogados de la Universidad de Yale, de Gerencia de Alta Calidad en la UNAM Incae Business School.
Desde 2016 dirige AXIOS TRUST CORP. , empresa fiduciaria regulada por la Superintendencia de Bancos de Panamá.
2016, Certificación en AML, Presidenta de AXIOS COMPLIANCE S.A.,
Fundadora y después Presidente de STEP, Capítulo de Panamá.
Recibió el premio de Outstanding Achievement de STEP y Mundo Fiduciario de México, le nombró Personalidad Fiduciaria de Latinoamérica del año 2014.
Miembro: Colegio Nacional de Abogados, STEP, Asociación de Directoras de Panamá (ADP), de Interamerican Bar Association (IBA).

Yamileth Bustamante - Universidad Interamericana de Educación (Panamá) [cv]

Yamileth Bustamante

Universidad Interamericana de Educación - Panamá

Curriculum Vitae:

Oficial de Cumplimiento y Gestión de Riesgos para la empresa Assets Trust & Corporate Services Inc., filial de la Firma Patton, Moreno & Asvat. Licenciada en Contabilidad y Certificación Profesional Antilavado de Dinero (CPAML) por Florida International Bankers Association (FIBA) y Florida International University. Con Participación en conversatorios y talleres en el Sistema Integral de Prevención de Riesgo de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del terrorismo. Miembro de ASOCUPA y Expositora en Conferencias organizadas por la Asociación sobre Fideicomisos y Sistema de Monitoreo, con más de quince años de Experiencia en Cumplimiento del Sector Bancario y Fiduciario en Panamá.

Yanireé Best - Banistmo S.A. (Panamá) [cv]

Yanireé Best

Banistmo S.A. - Panamá

Curriculum Vitae:

Abogada Ejecutiva Senior con experiencia en legislación panameña de índole societaria, bancaria, marítima; gobierno corporativo y compliance. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad de Panamá y Maestría en Derecho Comercial de Universidad Interamericana de Panamá. También cuenta con diversas especializaciones tales como Certificación Internacional FIBA, Liderazgo de Alto Desempeño - Talent Pro y OCCSolutions, Legal Design y Design Thinking, entre otros.
Abogada Asociada Marítima y Corporativa, en Panamá Maritime Group - Torrijos & Asociados, encargada de negocios marítimos y societarios para Estados Unidos, México y Medio Oriente. Directora Jurídica de Gobierno Corporativo e Institucional 2012-2020 (HSBC- Banistmo), enfocada en crear estrategias que agreguen valor para la Junta Directiva, Alta Gerencia, Colaboradores y otros grupos de interés, en la implementación de buenas prácticas de gobernanza e implementación normativa.
Actualmente, Oficial de Cumplimiento del Grupo Bancario de Banistmo y subsidiarias a cargo de los Programas de Compliance que abarcan los temas con relación a la Ética y Antifraude, Prevención de Lavado de Activos, Fatca y CRS y Órganos de Control, promoviendo la realización de negocios éticos y sostenibles a través de la incorporación de buenas prácticas internacionales y las disposiciones legales vigentes.
Miembro del Instituto de Gobierno Corporativo, Colegio de Abogados, Asociación Bancaria de Panamá, entre otros.

Rosalba De De Vega - USMA (Panamá) [cv]

Moderador:

Carlos Santana - Banco de Bogotá (Panamá)

Isabel Y. Vecchio Arófulo - Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (Panamá) [cv]

Isabel Y. Vecchio Arófulo

Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales - Panamá

Curriculum Vitae:

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Cum Laude de la USMA, tiene un Diplomado en Comercio Internacional de la Latina, una Maestría en Derecho Marítimo de Tulane University y una Maestría en Administración Pública de Cornell University.
Previo a ser Directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional y Secretaria Técnica de la CNBC, fue Directora de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, y Subdirectora de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, cargos en los que representó al país ante organismos internacionales como GAFI, GAFILAT, FMI y Banco Mundial, en temas ALA/CFT alcanzando importantes avances en transparencia entre estos, la exclusión de Panamá de la lista gris de GAFI.
Posee experiencia en administración y evaluación de proyectos administrativos, comerciales y marítimos, en el ámbito público y privado.
Ha sido expositora en importantes seminarios nacionales e internacionales y servido como Facilitadora del Diplomado en Prevención de los Delitos de Blanqueo de Capitales, de Terrorismo y su Financiamiento de la Universidad Latina.
Es Vicepresidenta del GELAVEX y del Comité Interamericano contra el Terrorismo, ambos de la OEA y forma parte del grupo conjunto de las Américas del GAFI.

Moderador:

José Téran

Ricardo Moreno - Unidad De Analisis Financiero UAF (Panamá)

Angel González - Unidad De Analisis Financiero UAF (Panamá)

Moderador:

Candelario Santana - ASOCUPA

Rita Wigisser de Margolis - Privada (México) [cv]

Rita Wigisser de Margolis

Privada - México

Curriculum Vitae:

FORMACIÓN PRINCIPAL
Licenciada en terapia de la audicion y el lenguage (en 1975 por INSTITUTO MEXICANO DE LA AUDICION Y EL LENGUAJE . 
Diplomado en alcoholismo y otras adicciones (CAIPA el Centro de atención integral en problemas de adicción 1993), (CESAAL Centro de estudios sobre alcohol y alcoholismo 1995), (Grupo Retorno A.C Mexico 1993)
Maestría en Gestalt (Centro Gestalt de México 1996)
Diplomado de Terapias Narrativas (ILEF de México 1998)
Maestría en terapia familiar y pareja (el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia A.C ILEF 1999)
Diplomado Hipnosis Ericksoniana en el Instituto Milton H. Erikson de la Ciudad de Mexico y la Sociedad Mexicana de Hipnosis 1999
Psicoterapeuta certificada en la técnica E.M.D.R. por el E.M.D.R.I.A, E.M.D.R Iberoamericana y el E.M.D.R 2005
Diplomado Programación Neurolingüística, psicotraumatóloga EMDR.
Diplomado Tratamiento Cognitivo conductual de la Depresión. Hospital General de San Francisco Dr, Ricardo Muñoz ,Ph.D
Diplomado en Coaching Empresarial y Personal certificado por la UNAM. 2011
Diplomado en Coach de Equipos certificado por la ICF. 2011
Maestría en Terapia Breve Estratégica y trastornos de ansiedad por el CTS México dirigido por el dr. Giorgio Nardone. 2013
TEAM Universidad Hebraica . Del instituto Feeling Good del Dr. David Burns.
Doctorado en Hipnosis Clinica .Enero 2016
Diplomado en Intervención en crisis .
Diplomado en Terapia médica familiar (Hospital Angeles Lomas e instituto de la familia A.C)
Diplomado en terapia Breve estratégica (Dr. Nardone)
Diplomado en TEAM CBT Terapia cognitivo conductual (Escuela Hebraica de la CDMX)
Diplomado en coaching empresarial, Ontológico y personal. (UNAM, ICC).
Diplomado en Terapia centrada de la compasión con Gonzalo Brito.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
o Clínica Privada.
o Psicoterapia individual ,pareja y grupal
o Trayectoria como psicoterapeauta de más de 35 años y he publicado varios artículos en revistas como Muy Interesante y Familia Saludable.
o También realizo conferencias en tema de adicciones, ataques de pánico, ansiedad y fobias entre varios temas mas
o Colaboro en el CYR en un grupo multidiciplinario

Moderadora:

Ana Mercedes Medina - ASOCUPA (Panamá)