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jueves 17 de octubre
Pedro Miguel
08:00 - 08:15 Inauguración
Acto Protocolar
08:20 - 08:40 Apetura - Plenaria
Conferencia de apertura
08:40 - 09:00 Receso - Coffee Break
09:00 - 09:45 Plenaria
América Latina y sus Problemas Estructurales: Crimen Organizado, Corrupción y Retroceso Democrático
Jorge Sahd - Centro de Estudios Internacionales UC (Chile) [cv]
09:50 - 10:50 Plenaria
Responsabilidades Fiscales en el Uso y Manejo de Wallets (Activos Virtuales)
William (Willie) Rondon - Wiligent, LLC (USA) [cv]
Moderador:
Mariano Federici - K2 Integrity (USA) [cv]
10:55 - 11:55 Plenaria
Relación entre Lavado y Corrupción ¿Causa o Consecuencia?
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas - Rics Management (Colombia) [cv]
Moderador:
David Schwartz - Financial & International Business Association
11:55 - 14:00 Almuerzo
14:00 - 14:45 Pedro Miguel
La Importancia de la Información Fiscal de los Clientes y la Responsabilidad de los Bancos en el Cumplimiento de los Acuerdos Internacionales de Panamá contra la Evasión Fiscal
Martín Barciela - Dirección General de Ingresos [cv]
Moderadora:
Dayra Múñoz - Sucre, Arias & Reyes
14:50 - 15:35 Pedro Miguel
Amenazas y Vulnerabilidades en Materia de Prevención del Lavado de Dinero y su Impacto en el Sector Cooperativo
Nery Maldonado - -CAES- Guatemala (Guatemala) [cv]
Moderador:
Amilcar Abrego - Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Panamá) [cv]
15:40 - 16:25 Pedro Miguel
Beneficios de la Informática Forense como Herramienta Preventiva
Bayron Prieto - ediligence S.A.S. (Colombia) [cv]
16:30 - 17:15 Pedro Miguel
La Gobernanza, El Control Interno y El Compliance, palabras clave para una Organización Alineada.
Emerson Díaz - Antilavado Díaz Cabral, SRL (Dominican Republic) [cv]
Moderador:
Gabriel Quintero - Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (Panamá)
17:20 - 18:05 Pedro Miguel
Panel: ¿Cómo Prevenir el Comercio ilícito desde la zonas francas? Herramientas en los procesos de gestión en la debida diligencia del proveedor
Giomar Elena González M. - BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE BASC PANAMA (Panamá) [cv]
Tayra Ivonne Barsallo - Consultora (Panamá) [cv]
Moderadora:
Marissa Lasso de la Vega - Alianza Contra el Comercio Ilicito (Panamá) [cv]