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jueves 17 de octubre
Bayano / MCC3
08:00 - 08:15 Inauguración
Acto Protocolar
08:20 - 08:40 Apetura - Plenaria
Conferencia de apertura
08:40 - 09:00 Receso - Coffee Break
09:00 - 09:45 Plenaria
América Latina y sus Problemas Estructurales: Crimen Organizado, Corrupción y Retroceso Democrático
Abogado Jorge Sahd - Centro de Estudios Internacionales UC (Chile) [cv]
09:50 - 10:50 Plenaria
Responsabilidades Fiscales en el Uso y Manejo de Wallets (Activos Virtuales)
Director William (Willie) Rondon - Wiligent, LLC (USA) [cv]
Moderador:
Abogado / Master en Leyes Mariano Federici - K2 Integrity (USA) [cv]
10:55 - 11:55 Plenaria
Relación entre Lavado y Corrupción ¿Causa o Consecuencia?
Lic. Juan Pablo Rodríguez Cárdenas - Rics Management (Colombia) [cv]
Moderador:
David Schwartz - Financial & International Business Association
11:55 - 14:00 Almuerzo
14:00 - 14:45 Bayano
El Onboarding Digital, como Enfrentar las Crecientes Expectativas de los Usuarios al Tiempo que se Elevan los Estándares de Cumplimiento
Juan Uribe - LexisNexis Risk Solutions [cv]
14:50 - 15:35 Bayano
Soft Skills Vs Hard Skills del Oficial de Cumplimiento
Lic. Elimelec Moreno - ASONOC (México) [cv]
15:40 - 16:25 Bayano
El perfil y las competencias del oficial de cumplimiento desde la perspectiva de Colombia, un nuevo desafío para los sistemas de cumplimiento en la Región
Master of Business Administration Luis Mellado - Universidad Autonoma del Caribe (Colombia) [cv]
Moderador:
Eliecer Castillo - Banco de Occidente (Panamá)
16:30 - 17:15 Bayano
Panel: Pruebas Periciales en Casos Penales de Alto Perfil
Eduardo Guevara - Guevara Legal Bureau (Panamá) [cv]
Lic. Rodolfo Palma - Morgan & Morgan. (Panamá) [cv]
Moderadora:
Eyra Perdomo - Morgan & Morgan
17:20 - 18:05 Bayano
Tendencias en Training: Liderazgo, Compliance & Emociones. El rol de la IA
Jimena Alguacil Césari - Toth Compliance || Riskallay (Argentina) [cv]