ASOCUPA 2024

jueves 17 de octubre

viernes 18 de octubre

Plenaria Agua Clara Gatún Miraflores Pedro Miguel Bayano Cocolí eliminar filtro de sala

jueves 17 de octubre

Bayano

08:00 - 08:15 Inauguración

Acto Protocolar

08:20 - 08:40 Apetura - Plenaria

Conferencia de apertura

08:40 - 09:00 Receso - Coffee Break

09:00 - 09:45 Plenaria

América Latina y sus Problemas Estructurales: Crimen Organizado, Corrupción y Retroceso Democrático

Jorge Sahd - Centro de Estudios Internacionales UC (Chile) [cv]

Jorge Sahd

Centro de Estudios Internacionales UC - Chile

Curriculum Vitae:

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y master en Administración
Pública en la Universidad de Nueva York New York (NYU). Actualmente, Sahd se
desempeña como director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia
Universidad Católica y profesor de la Facultad de Derecho UC. Entre sus publicaciones,
destaca Riesgo Político América Latina, reporta anual que identifica los 10 principales
riesgos para la región.
Sahd es miembro del Consejo Asesor de Política Exterior del Ministro de Relaciones
Exteriores de Chile y del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Relaciones
Económicas Internacionales, donde fue presidente entre los años 2020 y 2022.
Anteriormente, Sahd fue representante de Chile ante APEC en el comité Vision Group y
se desempeñó como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Hacienda en el período
2011-2014.
Ha realizado trabajos para distintos organismos internacionales y ha sido consultor del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sahd es columnista del Diario Financiero y
becario Fulbright.

09:50 - 10:50 Plenaria

Responsabilidades Fiscales en el Uso y Manejo de Wallets (Activos Virtuales)

William (Willie) Rondon - Wiligent, LLC (USA) [cv]

William (Willie) Rondon

Wiligent, LLC - USA

Curriculum Vitae:

Willie es un investigador con vasta experiencia en delitos financieros. Trabajó 22 años como agente especial del IRS, manejando investigaciones criminales sobre lavado de dinero, corrupción, fraude financiero y evasión fiscal.
EXPERIENCIA LABORAL
Willie es fundador de Wiligent, LLC en Miami, FL. Su práctica se enfoca en cumplimento, prevención de lavado de activos, contabilidad forense y representación de contribuyentes ante el IRS, con especialidad en fiscalidad de activos digitales. Anteriormente, ocupó posiciones de liderazgo en el Departamento de Investigaciones Criminales del IRS en Washington, DC, como Director de Operaciones Internacionales de Campo (2021-2023) y "Chief of Staff" (2020-2021). Willie también fue Agente Especial Asistente a Cargo y Agente Especial Supervisor, supervisando investigaciones en Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU., y trabajó en la Embajada de EEUU en México (2011-2014).
EDUCACIÓN
Willie tiene un MBA en Contabilidad y está certificado en prevención de lavado de activos y rastreo de criptomonedas por ACAMS y FIBA.
PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA
Willie a menudo ofrece conferencias y presentaciones a grupos de la industria sobre prevención del lavado de dinero, uso de criptomonedas en delitos financieros, evasión fiscal, investigaciones de delitos de cuello blanco, gestión tributaria internacional y banca "offshore".

Moderador:

Mariano Federici - K2 Integrity (USA) [cv]

Mariano Federici

K2 Integrity - USA

Curriculum Vitae:

Mariano Federici uno de los expertos más respetados y un líder internacional en el campo de la inteligencia financiera y la comunidad de Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs), y ha sido un actor central en el desarrollo del marco global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gobiernos, organismos internacionales, y el sector privado. Mariano asiste a clientes, incluyendo a gobiernos y entidades financieras a diseñar y fortalecer sistemas de prevención de delitos financieros. Previo a unirse a K2 Integrity Mariano se desempeñó como Presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, desde donde contribuyo a promover el rol de las UIF y su contribución al esfuerzo global contra el delito financiero. Asimismo, fue Vicepresidente y Representante Regional del Grupo Egmont para las Américas, y Presidente del Foro de Jefes de UIF del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Mariano también fue Presidente de la UIF de Argentina, desde donde contribuyo a modernizar y posicionar a la institución en un lugar de liderazgo en el mundo. Mariano es ampliamente reconocido por su contribución en favor de la promoción de las alianzas publico privadas para la lucha contra el delito financiero y el rol proactivo del sector privado en materia de inteligencia financiera. Sus aportes en favor del entendimiento de la autonomía e independencia operativa de las UIF han dado forma a la mirada y la interacción del sector público y el sector privado con estas instituciones. Mariano también trabajo como abogado senior del Departamento jurídico del FMI y como Asesor Regional del FMI en América Latina y el Caribe. También fue abogado de la firma Sullivan & Cromwell en New York y de estudios jurídicos de primera línea en Buenos Aires. Cuenta con un título de abogado de la Universidad Católica Argentina y una Maestría en Leyes de la Universidad de Virginia.

10:55 - 11:55 Plenaria

Relación entre Lavado y Corrupción ¿Causa o Consecuencia?

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas - Rics Management (Colombia) [cv]

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

Rics Management - Colombia

Curriculum Vitae:

• Abogado Penalista y con certificaciones en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo; Blockchain y Disrupción Tecnológica; GRC; Implementador y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016; Profesional en Compliance y Antilavado de Dinero.
• Consultor de Asobancaria, Asofiduciaria, AFIC, Fasecolda y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras y empresas. Conferencista local e internacional en América, el Caribe y España.
• Profesor de Postgrado en Colombia, España, Argentina y Panamá y autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales.
• Socio de rics management Colombia, Director & Socio de rics management Panamá y Director & Socio de rics management Guatemala.

Moderador:

David Schwartz - Financial & International Business Association

11:55 - 14:00 Almuerzo

14:00 - 14:45 Bayano

El Onboarding Digital, como Enfrentar las Crecientes Expectativas de los Usuarios al Tiempo que se Elevan los Estándares de Cumplimiento

Juan Uribe - LexisNexis Risk Solutions [cv]

14:50 - 15:35 Bayano

Soft Skills Vs Hard Skills del Oficial de Cumplimiento

Elimelec Moreno - ASONOC (México) [cv]

Elimelec Moreno

ASONOC - México

Curriculum Vitae:

Semblanza, Elimelec Moreno Rodríguez.

Lic. En Diseño Industrial y Lic. En Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), con estudios de administración y manejo de fideicomisos por la Universidad Anáhuac, actualmente cursando el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo con en foque en Análisis Forense e Inteligencia Financiera en la EALDE Business School.

Es especialista en Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), asimismo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Ha desempeñado diversos cargos en distintas entidades financieras del país.

Actualmente se desempeña como consultor y auditor de empresas pertenecientes al sector financiero y al sector de actividades vulnerables, lo anterior a través de su firma FC2-Business Management & Consultants, S.C., donde funge como socio director y es presidente de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados, A.C.

Asimismo, participa como miembro activo en la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Instituto de Contadores de Nuevo León y la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de la World Compliance Association Capítulo México.

15:40 - 16:25 Bayano

El perfil y las competencias del oficial de cumplimiento desde la perspectiva de Colombia, un nuevo desafío para los sistemas de cumplimiento en la Región

Luis Mellado - Universidad Autonoma del Caribe (Colombia) [cv]

Luis Mellado

Universidad Autonoma del Caribe - Colombia

Curriculum Vitae:

Magister en administración de negocios, Especialista en Alta Gerencia, Profesional en gerencia de seguridad y
análisis sociopolítico, Profesional en ciencias militares, auditor interno BASC, oficial modelo OMI certificado
por la dirección marítima, oficial de cumplimento para los sistemas (SAGRILAFT) Sistema de autocontrol y
gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y (PTEE) Programas de transparencia y
ética empresarial, actualmente presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, certificado internacional como gerente de riesgos, licencia de consultor ante la superintendencia de vigilancia y
seguridad privada en colombia.

Moderador:

Eliecer Castillo - Banco de Occidente (Panamá)

16:30 - 17:15 Bayano

Panel: Pruebas Periciales en Casos Penales de Alto Perfil

Eduardo Guevara - Guevara Legal Bureau (Panamá) [cv]

Eduardo Guevara

Guevara Legal Bureau - Panamá

Curriculum Vitae:

Cuenta con más de dos décadas en el ejercicio de la profesión legal, en los cuales se ha especializado en Derecho Penal y Procesal Penal. Prestó servicio en el Ministerio Público por 21 años en diversos cargos, incluyendo Fiscal Auxiliar Encargado, Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, Fiscal Superior del Cuarto Distrito Judicial, Fiscal Contra la Delincuencia Organizada, Fiscal Tercero Anticorrupción, Fiscal Superior Especializado de Asuntos Civiles, Fiscal Primero de Circuito, entre otros de 1993 a 2010.
Actualmente es socio fundador de Guevara Legal Bureau, firma especializada en Derecho Penal Económico y Empresarial, desde el año 2010.
Ha representado exitosamente a importantes empresas de los sectores bancario y financiero, medios de comunicación, organismos internacionales, entre otros. Ha dictado conferencias sobre Derecho Procesal Penal en diferentes foros nacionales e internacionales, y ha sido Profesor Universitario en la Universidad Latina y la Universidad de Las Américas, en el programa de formación del Ministerio Público sobre el Sistema Penal Acusatorio.
Eduardo Guevara posee estudios de Doctorado en Derecho Privado de la Universidad París II, Panthéon-Assas, al igual que Estudios Superiores en Derecho Comercial. Obtuvo su título de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá (1996).
Miembro del Colegio Nacional de Abogados y del Grupo Panameño de la Asociación Henri Capitant.
Idiomas: Español, Inglés y Francés.

Rodolfo Palma - Morgan & Morgan. (Panamá) [cv]

Moderadora:

Eyra Perdomo - Morgan & Morgan

17:20 - 18:05 Bayano

Tendencias en Training: Liderazgo, Compliance & Emociones. El rol de la IA

Jimena Alguacil Césari - Toth Compliance || Riskallay (Argentina) [cv]

Jimena Alguacil Césari

Toth Compliance || Riskallay - Argentina

Curriculum Vitae:

Fundadora de TOTH Compliance. Executive Mentor. Abogada argentina y española (Universidad Complutense, Madrid, y UNCuyo, Argentina). Consultora en Compliance para empresas que operan en múltiples jurisdicciones. Ex Directora de la Especialización Online en Compliance en Aden International Business School. ExDirectora del Máster en Compliance en Aden International Business School desde 2019-2024. Profesora en el Diplomado en Compliance en el Sector Público de la Organización de los Estados Americanos. Profesora de Compliance en ESADE Law School y en Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Profesora en el Tech de Monterrey, México. Profesora en el Diplomado en Compliance en la Universidad Católica de Argentina, Buenos Aires. Profesora en la Universidad Simón Bolivar, Bolivia. Profesional acreditada por Internationally Certified Compliance Professional. Ponente en Congresos Nacionales e Internacionales. Autora de publicaciones en revistas jurídicas y obras bibliográficas.