ASOCUPA 2024

jueves 17 de octubre

viernes 18 de octubre

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jueves 17 de octubre

Gatún

08:00 - 08:15 Inauguración

Acto Protocolar

08:20 - 08:40 Apetura - Plenaria

Conferencia de apertura

08:40 - 09:00 Receso - Coffee Break

09:00 - 09:45 Plenaria

América Latina y sus Problemas Estructurales: Crimen Organizado, Corrupción y Retroceso Democrático

Jorge Sahd - Centro de Estudios Internacionales UC (Chile) [cv]

Jorge Sahd

Centro de Estudios Internacionales UC - Chile

Curriculum Vitae:

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y master en Administración
Pública en la Universidad de Nueva York New York (NYU). Actualmente, Sahd se
desempeña como director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia
Universidad Católica y profesor de la Facultad de Derecho UC. Entre sus publicaciones,
destaca Riesgo Político América Latina, reporta anual que identifica los 10 principales
riesgos para la región.
Sahd es miembro del Consejo Asesor de Política Exterior del Ministro de Relaciones
Exteriores de Chile y del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Relaciones
Económicas Internacionales, donde fue presidente entre los años 2020 y 2022.
Anteriormente, Sahd fue representante de Chile ante APEC en el comité Vision Group y
se desempeñó como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Hacienda en el período
2011-2014.
Ha realizado trabajos para distintos organismos internacionales y ha sido consultor del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sahd es columnista del Diario Financiero y
becario Fulbright.

09:50 - 10:50 Plenaria

Responsabilidades Fiscales en el Uso y Manejo de Wallets (Activos Virtuales)

William (Willie) Rondon - Wiligent, LLC (USA) [cv]

William (Willie) Rondon

Wiligent, LLC - USA

Curriculum Vitae:

Willie es un investigador con vasta experiencia en delitos financieros. Trabajó 22 años como agente especial del IRS, manejando investigaciones criminales sobre lavado de dinero, corrupción, fraude financiero y evasión fiscal.
EXPERIENCIA LABORAL
Willie es fundador de Wiligent, LLC en Miami, FL. Su práctica se enfoca en cumplimento, prevención de lavado de activos, contabilidad forense y representación de contribuyentes ante el IRS, con especialidad en fiscalidad de activos digitales. Anteriormente, ocupó posiciones de liderazgo en el Departamento de Investigaciones Criminales del IRS en Washington, DC, como Director de Operaciones Internacionales de Campo (2021-2023) y "Chief of Staff" (2020-2021). Willie también fue Agente Especial Asistente a Cargo y Agente Especial Supervisor, supervisando investigaciones en Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU., y trabajó en la Embajada de EEUU en México (2011-2014).
EDUCACIÓN
Willie tiene un MBA en Contabilidad y está certificado en prevención de lavado de activos y rastreo de criptomonedas por ACAMS y FIBA.
PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA
Willie a menudo ofrece conferencias y presentaciones a grupos de la industria sobre prevención del lavado de dinero, uso de criptomonedas en delitos financieros, evasión fiscal, investigaciones de delitos de cuello blanco, gestión tributaria internacional y banca "offshore".

Moderador:

Mariano Federici - K2 Integrity (USA) [cv]

Mariano Federici

K2 Integrity - USA

Curriculum Vitae:

Mariano Federici uno de los expertos más respetados y un líder internacional en el campo de la inteligencia financiera y la comunidad de Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs), y ha sido un actor central en el desarrollo del marco global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gobiernos, organismos internacionales, y el sector privado. Mariano asiste a clientes, incluyendo a gobiernos y entidades financieras a diseñar y fortalecer sistemas de prevención de delitos financieros. Previo a unirse a K2 Integrity Mariano se desempeñó como Presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, desde donde contribuyo a promover el rol de las UIF y su contribución al esfuerzo global contra el delito financiero. Asimismo, fue Vicepresidente y Representante Regional del Grupo Egmont para las Américas, y Presidente del Foro de Jefes de UIF del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Mariano también fue Presidente de la UIF de Argentina, desde donde contribuyo a modernizar y posicionar a la institución en un lugar de liderazgo en el mundo. Mariano es ampliamente reconocido por su contribución en favor de la promoción de las alianzas publico privadas para la lucha contra el delito financiero y el rol proactivo del sector privado en materia de inteligencia financiera. Sus aportes en favor del entendimiento de la autonomía e independencia operativa de las UIF han dado forma a la mirada y la interacción del sector público y el sector privado con estas instituciones. Mariano también trabajo como abogado senior del Departamento jurídico del FMI y como Asesor Regional del FMI en América Latina y el Caribe. También fue abogado de la firma Sullivan & Cromwell en New York y de estudios jurídicos de primera línea en Buenos Aires. Cuenta con un título de abogado de la Universidad Católica Argentina y una Maestría en Leyes de la Universidad de Virginia.

10:55 - 11:55 Plenaria

Relación entre Lavado y Corrupción ¿Causa o Consecuencia?

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas - Rics Management (Colombia) [cv]

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

Rics Management - Colombia

Curriculum Vitae:

• Abogado Penalista y con certificaciones en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo; Blockchain y Disrupción Tecnológica; GRC; Implementador y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016; Profesional en Compliance y Antilavado de Dinero.
• Consultor de Asobancaria, Asofiduciaria, AFIC, Fasecolda y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras y empresas. Conferencista local e internacional en América, el Caribe y España.
• Profesor de Postgrado en Colombia, España, Argentina y Panamá y autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales.
• Socio de rics management Colombia, Director & Socio de rics management Panamá y Director & Socio de rics management Guatemala.

Moderador:

David Schwartz - Financial & International Business Association

11:55 - 14:00 Almuerzo

14:00 - 14:45 Gatún

Unidades de Cumplimiento con Propósito: Principios y Valores Institucionales como Base para la Prevención del Lavado de Activos

Michelle Delgado - CreeSe (Ecuador) [cv]

Michelle Delgado

CreeSe - Ecuador

Curriculum Vitae:

Business mentor coach, formadora y desarrolladora de personas de alto rendimiento, speaker y facilitadora internacional con más de 10 años de experiencia. Graduada como ingeniera en administración de empresas y magister en finanzas empresariales. Se ha certificado como master trainer, neurocoach, coach con PNL, master professional coach, formadora de formadores y terapeuta emocional. Ha entrenado a más de 5000 personas de diversos países en América Latina en temas de liderazgo personal, gestión comercial y finanzas personales.
Actualmente es CEO de CreeSe consultora y capacitadora empresarial en Ecuador, gestora comercial de servicios financieros para una fintech europea, asesora de finanzas personales, docente para CEPNEB de Perú y para MCA School de USA, además de facilitadora internacional para CAES Consultores Empresariales de Guatemala.

14:50 - 15:35 Gatún

Árboles de decisiones en proceso de debida diligencia casos prácticos Reales y cómo accionarlos.

Luis Ramiro Díaz - Risk Consulting Global Group (Colombia) [cv]

Luis Ramiro Díaz

Risk Consulting Global Group - Colombia

Curriculum Vitae:

Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana, con visión holística para hacer negocios, más allá de Debe/Haber y Saldo. Consultor especializado, generando ideas para resolver situaciones organizacionales que parecen no tener solución.
Docente universitario por gusto a la reflexión con millennials y centennials. Conferencista nacional e internacional con más de cinco mil horas de experiencia. Le ha encontrado el gusto al golf, le apasiona este deporte de continua enseñanza que aplica a su trayectoria profesional cuando acompaña en la consultoría organizaciones, públicas y privadas.
La Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos, FELADE y Universidad para la Paz, ha sido uno de sus estudios más satisfactorios en los últimos años. Un lector curioso sobre la innovación y nuevas tecnologías. Orientado a la excelencia en el desarrollo de proyectos relacionados con la Gestión de Riesgos, AML, Programas de Cumplimiento y Anticorrupción, Prevención de Fraudes y Gobierno Corporativo.
Es socio fundador de la firma Risk Consulting Global Group , donde se desempeña como CEO, esta firma cuenta con más de 1200 clientes en LATAM, prestando servicios en materia de gestión de riesgos AML/CFT.

15:40 - 16:25 Gatún

Monedas Virtuales vs. Activos Virtuales

José Antonio Díaz Pineda - CUMPLIMIENTO Y RIESGO S. DE R. L. (Honduras) [cv]

José Antonio Díaz Pineda

CUMPLIMIENTO Y RIESGO S. DE R. L. - Honduras

Curriculum Vitae:

Lic. en Administración de Empresas, socio fundador y director ejecutivo de la empresa CUMPLIMIENTO Y RIESGO S. DE R. L., es certificado profesional (CP/AML) por FIBA y Florida International University (FIU) desde el año 2010. También cuenta con la Certificación Internacional Compliance Officer Anti-Money Laundering & Terrorism Financing, otorgada por U.S. Interamerican Community Affairs. Actualmente forma parte del equipo de asesores de Latin American Compliance Association (LATCA).

Es facilitador en diversos eventos sobre Prevención del LA/FT, y ha sido conferencista y panelista en Congresos sobre Antilavado en: Honduras, Colombia, Bolivia, El Salvador, México, Guatemala, Panamá y República Dominicana. Posee dos diplomados sobre Prevención de Lavado de Activos, otorgado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de Honduras. También es Representante Legal del Grupo Anti-Money Laundering Consultants (AMLC) de Bolivia, para los mercados regulados de Honduras.

Su formación presencial en Anti Lavado de Dinero (ALD) la ha realizado en: Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Bolivia y República Dominicana. Fungió como Gerente de Cumplimiento en el sector Cooperativo de Ahorro y Crédito y fue presidente del Comité Nacional de Oficiales de Cumplimiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras.

Moderador:

Hugo Rodríguez - Asociación Panameña del Mercado de Capitales

16:30 - 17:15 Gatún

Outsourcing de blanqueo de capitales: ¿cómo funcionan estas redes y cómo podemos detectarlas?

Sergio Reyes Díaz - Infolaft Academy (Colombia) [cv]

Sergio Reyes Díaz

Infolaft Academy - Colombia

Curriculum Vitae:

Director de Infolaft Academy, institución que ha certificado más de 4000 profesionales de cumplimiento en Latinoamérica. Profesional con 13 años de experiencia en prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Conferencista en congresos, foros y seminarios internacionales en Colombia, México, Panamá, Uruguay, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala. Ha publicado más de 2400 artículos especializados para oficiales de cumplimiento y profesionales en gestión de riesgos de LA/FT, hecho que lo convierte en el autor más prolífico de América Latina en esta materia. En 2022 lideró al equipo ganador del premio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) a la mejor estrategia audiovisual para generar consciencia sobre el riesgo de blanqueo de capitales en las empresas. Periodista y Magister en Comunicación Digital con formación complementaria en análisis de información económica.

Moderador:

Rodrigo Moscoso - Banco General (Panamá)

17:20 - 18:05 Gatún

Sanciones Internacionales, Tendencias Actuales y Su Impacto en el Sector Financiero y Comercio Internacional

Juan Carlos Medrano Castro - JA Global Compliance Corp. (EE.UU.) [cv]

Juan Carlos Medrano Castro

JA Global Compliance Corp. - EE.UU.

Curriculum Vitae:

JUAN CARLOS MEDRANO CASTRO
Experto en el área de antilavado de dinero con más de 20 años de experiencia en el sector financiero internacional, muchos de ellos en la posición de Compliance Officer en diferentes instituciones financieras. Ha ejercido cargo de Director de Banco como miembro de Junta Directiva aprobado por la Oficina del Control de la Moneda de Estados Unidos (OCC) Así mismo ha ejercido cargo de examinador.
Presidente y fundador de J&A Global Compliance, firma especializada en temas regulatorios específicamente BSA/AML y OFAC, realizando revisiones independientes, así como asesorando en el diseño y manejo del programa de cumplimiento de instituciones financieras en Estados Unidos, América Latina y el Caribe.
Asesor en materia de BSA/AML OFAC para instituciones financieras de Florida, Puerto Rico y Latinoamérica.
Ha sido conferencista en la materia, incluidas conferencias sobre el Programa de Sanciones de OFAC contra el Gobierno de Venezuela. Además, ha sido conferencista para la organización Crime Stopper capitulo Panamá, ACAMS; entre otros
Licenciado en Administración Comercial titulado por la Universidad Central de Venezuela (UCV) con Especialización en Planificación Global, certificado como Especialista en Anti-Lavado de Dinero y miembro activo de ACAMS, ASOCIACION DE OFICIALES DE CUMPLIMENTO DE ESTADOS UNIDOS Y LA ASOCIACION DE ESPECIALISTAS EN SANCIONES. Además, ha completado el curso de la ABA National Compliance School.

El Licenciado Medrano es Profesor invitado por la Universidad de la Paz de las Naciones Unidas en la Catedra de Antilavado de Dinero y otros delitos, y actualmente esta dirigiendo el grupo de expertos para la creación de la primera certificación en español en listas y sanciones internacionales a ser ofrecida por dicha universidad.
Por último, el Licenciado Medrano es Vicepresidente a nivel Global de la Fundación para el Estudio de Delitos de Lavado de Activos y otros Delitos (FELADE) además, ha sido reconocido por ACAMS como profesional destacado en el tema de antilavado de dinero.

Moderadora:

Natibeth Kennion - MMG Bank (Panamá)