ASOCUPA 2024

Jorge Sahd - Centro de Estudios Internacionales UC (Chile) [cv]

Jorge Sahd

Centro de Estudios Internacionales UC - Chile

Curriculum Vitae:

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y master en Administración
Pública en la Universidad de Nueva York New York (NYU). Actualmente, Sahd se
desempeña como director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia
Universidad Católica y profesor de la Facultad de Derecho UC. Entre sus publicaciones,
destaca Riesgo Político América Latina, reporta anual que identifica los 10 principales
riesgos para la región.
Sahd es miembro del Consejo Asesor de Política Exterior del Ministro de Relaciones
Exteriores de Chile y del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Relaciones
Económicas Internacionales, donde fue presidente entre los años 2020 y 2022.
Anteriormente, Sahd fue representante de Chile ante APEC en el comité Vision Group y
se desempeñó como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Hacienda en el período
2011-2014.
Ha realizado trabajos para distintos organismos internacionales y ha sido consultor del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sahd es columnista del Diario Financiero y
becario Fulbright.

William (Willie) Rondon - Wiligent, LLC (USA) [cv]

William (Willie) Rondon

Wiligent, LLC - USA

Curriculum Vitae:

Willie es un investigador con vasta experiencia en delitos financieros. Trabajó 22 años como agente especial del IRS, manejando investigaciones criminales sobre lavado de dinero, corrupción, fraude financiero y evasión fiscal.
EXPERIENCIA LABORAL
Willie es fundador de Wiligent, LLC en Miami, FL. Su práctica se enfoca en cumplimento, prevención de lavado de activos, contabilidad forense y representación de contribuyentes ante el IRS, con especialidad en fiscalidad de activos digitales. Anteriormente, ocupó posiciones de liderazgo en el Departamento de Investigaciones Criminales del IRS en Washington, DC, como Director de Operaciones Internacionales de Campo (2021-2023) y "Chief of Staff" (2020-2021). Willie también fue Agente Especial Asistente a Cargo y Agente Especial Supervisor, supervisando investigaciones en Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU., y trabajó en la Embajada de EEUU en México (2011-2014).
EDUCACIÓN
Willie tiene un MBA en Contabilidad y está certificado en prevención de lavado de activos y rastreo de criptomonedas por ACAMS y FIBA.
PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA
Willie a menudo ofrece conferencias y presentaciones a grupos de la industria sobre prevención del lavado de dinero, uso de criptomonedas en delitos financieros, evasión fiscal, investigaciones de delitos de cuello blanco, gestión tributaria internacional y banca "offshore".

Moderador:

Mariano Federici - K2 Integrity (USA) [cv]

Mariano Federici

K2 Integrity - USA

Curriculum Vitae:

Mariano Federici uno de los expertos más respetados y un líder internacional en el campo de la inteligencia financiera y la comunidad de Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs), y ha sido un actor central en el desarrollo del marco global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gobiernos, organismos internacionales, y el sector privado. Mariano asiste a clientes, incluyendo a gobiernos y entidades financieras a diseñar y fortalecer sistemas de prevención de delitos financieros. Previo a unirse a K2 Integrity Mariano se desempeñó como Presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, desde donde contribuyo a promover el rol de las UIF y su contribución al esfuerzo global contra el delito financiero. Asimismo, fue Vicepresidente y Representante Regional del Grupo Egmont para las Américas, y Presidente del Foro de Jefes de UIF del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Mariano también fue Presidente de la UIF de Argentina, desde donde contribuyo a modernizar y posicionar a la institución en un lugar de liderazgo en el mundo. Mariano es ampliamente reconocido por su contribución en favor de la promoción de las alianzas publico privadas para la lucha contra el delito financiero y el rol proactivo del sector privado en materia de inteligencia financiera. Sus aportes en favor del entendimiento de la autonomía e independencia operativa de las UIF han dado forma a la mirada y la interacción del sector público y el sector privado con estas instituciones. Mariano también trabajo como abogado senior del Departamento jurídico del FMI y como Asesor Regional del FMI en América Latina y el Caribe. También fue abogado de la firma Sullivan & Cromwell en New York y de estudios jurídicos de primera línea en Buenos Aires. Cuenta con un título de abogado de la Universidad Católica Argentina y una Maestría en Leyes de la Universidad de Virginia.

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas - Rics Management (Colombia) [cv]

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

Rics Management - Colombia

Curriculum Vitae:

• Abogado Penalista y con certificaciones en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo; Blockchain y Disrupción Tecnológica; GRC; Implementador y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016; Profesional en Compliance y Antilavado de Dinero.
• Consultor de Asobancaria, Asofiduciaria, AFIC, Fasecolda y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras y empresas. Conferencista local e internacional en América, el Caribe y España.
• Profesor de Postgrado en Colombia, España, Argentina y Panamá y autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales.
• Socio de rics management Colombia, Director & Socio de rics management Panamá y Director & Socio de rics management Guatemala.

Moderador:

David Schwartz - Financial & International Business Association

Jorge Sahd - Centro de Estudios Internacionales UC (Chile) [cv]

Jorge Sahd

Centro de Estudios Internacionales UC - Chile

Curriculum Vitae:

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y master en Administración
Pública en la Universidad de Nueva York New York (NYU). Actualmente, Sahd se
desempeña como director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia
Universidad Católica y profesor de la Facultad de Derecho UC. Entre sus publicaciones,
destaca Riesgo Político América Latina, reporta anual que identifica los 10 principales
riesgos para la región.
Sahd es miembro del Consejo Asesor de Política Exterior del Ministro de Relaciones
Exteriores de Chile y del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Relaciones
Económicas Internacionales, donde fue presidente entre los años 2020 y 2022.
Anteriormente, Sahd fue representante de Chile ante APEC en el comité Vision Group y
se desempeñó como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Hacienda en el período
2011-2014.
Ha realizado trabajos para distintos organismos internacionales y ha sido consultor del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sahd es columnista del Diario Financiero y
becario Fulbright.

William (Willie) Rondon - Wiligent, LLC (USA) [cv]

William (Willie) Rondon

Wiligent, LLC - USA

Curriculum Vitae:

Willie es un investigador con vasta experiencia en delitos financieros. Trabajó 22 años como agente especial del IRS, manejando investigaciones criminales sobre lavado de dinero, corrupción, fraude financiero y evasión fiscal.
EXPERIENCIA LABORAL
Willie es fundador de Wiligent, LLC en Miami, FL. Su práctica se enfoca en cumplimento, prevención de lavado de activos, contabilidad forense y representación de contribuyentes ante el IRS, con especialidad en fiscalidad de activos digitales. Anteriormente, ocupó posiciones de liderazgo en el Departamento de Investigaciones Criminales del IRS en Washington, DC, como Director de Operaciones Internacionales de Campo (2021-2023) y "Chief of Staff" (2020-2021). Willie también fue Agente Especial Asistente a Cargo y Agente Especial Supervisor, supervisando investigaciones en Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU., y trabajó en la Embajada de EEUU en México (2011-2014).
EDUCACIÓN
Willie tiene un MBA en Contabilidad y está certificado en prevención de lavado de activos y rastreo de criptomonedas por ACAMS y FIBA.
PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA
Willie a menudo ofrece conferencias y presentaciones a grupos de la industria sobre prevención del lavado de dinero, uso de criptomonedas en delitos financieros, evasión fiscal, investigaciones de delitos de cuello blanco, gestión tributaria internacional y banca "offshore".

Moderador:

Mariano Federici - K2 Integrity (USA) [cv]

Mariano Federici

K2 Integrity - USA

Curriculum Vitae:

Mariano Federici uno de los expertos más respetados y un líder internacional en el campo de la inteligencia financiera y la comunidad de Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs), y ha sido un actor central en el desarrollo del marco global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gobiernos, organismos internacionales, y el sector privado. Mariano asiste a clientes, incluyendo a gobiernos y entidades financieras a diseñar y fortalecer sistemas de prevención de delitos financieros. Previo a unirse a K2 Integrity Mariano se desempeñó como Presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, desde donde contribuyo a promover el rol de las UIF y su contribución al esfuerzo global contra el delito financiero. Asimismo, fue Vicepresidente y Representante Regional del Grupo Egmont para las Américas, y Presidente del Foro de Jefes de UIF del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Mariano también fue Presidente de la UIF de Argentina, desde donde contribuyo a modernizar y posicionar a la institución en un lugar de liderazgo en el mundo. Mariano es ampliamente reconocido por su contribución en favor de la promoción de las alianzas publico privadas para la lucha contra el delito financiero y el rol proactivo del sector privado en materia de inteligencia financiera. Sus aportes en favor del entendimiento de la autonomía e independencia operativa de las UIF han dado forma a la mirada y la interacción del sector público y el sector privado con estas instituciones. Mariano también trabajo como abogado senior del Departamento jurídico del FMI y como Asesor Regional del FMI en América Latina y el Caribe. También fue abogado de la firma Sullivan & Cromwell en New York y de estudios jurídicos de primera línea en Buenos Aires. Cuenta con un título de abogado de la Universidad Católica Argentina y una Maestría en Leyes de la Universidad de Virginia.

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas - Rics Management (Colombia) [cv]

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

Rics Management - Colombia

Curriculum Vitae:

• Abogado Penalista y con certificaciones en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo; Blockchain y Disrupción Tecnológica; GRC; Implementador y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016; Profesional en Compliance y Antilavado de Dinero.
• Consultor de Asobancaria, Asofiduciaria, AFIC, Fasecolda y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras y empresas. Conferencista local e internacional en América, el Caribe y España.
• Profesor de Postgrado en Colombia, España, Argentina y Panamá y autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales.
• Socio de rics management Colombia, Director & Socio de rics management Panamá y Director & Socio de rics management Guatemala.

Moderador:

David Schwartz - Financial & International Business Association

Gabriel Caballero - Holland & Knight LLP (USA) [cv]

Gabriel Caballero

Holland & Knight LLP - USA

Curriculum Vitae:

Gabriel Caballero es socio de la oficina de Holland & Knight en Miami y miembro del grupo de práctica de Servicios Financieros de la firma. El Lic. Caballero centra su práctica en la representación de organizaciones nacionales y trasnacionales (incluyendo bancos, corredores de bolsa, entidades de servicios monetarios, otras instituciones financieras, compañías de inversión, administradores de fondos y grupos de capital privado) en una amplia gama de asuntos comerciales, regulatorios, de cumplimiento y de otorgamiento de licencias. Antes de incorporarse a la firma, trabajó como asesor legal en la filial de una banca privada estadounidense de uno de los mayores bancos del mundo (en términos de capitalización bursátil).
Asesora regularmente a sus clientes en cuestiones relacionadas con la Ley de Secreto Bancario (BSA), la lucha contra el lavado de dinero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA), la privacidad financiera, la protección del consumidor, las divisas virtuales/digitales (incluido el Bitcoin) y las acciones de cumplimiento emitidas por parte de diversas autoridades reguladoras federales y estatales (por ejemplo, el Sistema de Reserva Federal, la OCC, la FDIC, la CFPB, la OFAC, la FINRA, la SEC y la Oficina de Regulación Financiera de Florida). El Lic. Caballero también ha asesorado a prestamistas y prestatarios en asuntos relacionados con préstamos comerciales, banca privada, operaciones garantizadas, derechos de acreedores, cartas de crédito e instrumentos negociables.

Moderadora:

Marelissa Quintero - Virtu Atelier Legal (Panamá)

Matías Mora [cv]

Paula Giraldo - BDO Latinoamérica (Ecuador) [cv]

Paula Giraldo

BDO Latinoamérica - Ecuador

Curriculum Vitae:

Paula es abogada de la Universidad de la Sabana, con más de 20 años de experiencia. Máster en Responsabilidad Social Corporativa y Liderazgo Sostenible de la Universidad de Barcelona y OBS. Máster en Liderazgo y Coaching Ejecutivo de la Universidad de Barcelona y OBS. Especialista en Derecho y Empresa de la Universidad de la Sabana y especialista en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana.
En el ejercicio de su profesión ha liderado la definición y ejecución de estrategias de sostenibilidad, entre las que se encuentra la de BDO Sostenible, el liderazgo conjunto del grupo de sostenibilidad de BDO en Latinoamérica y ha participado en la asesoría de empresas para la adopción de la condición BIC. Igualmente, es abanderada del impulso estructurado del emprendimiento, ha dedicado gran parte de su ejercicio profesional a la asesoría integral y de negocio de diferentes empresas y de las denominadas startups.
EDUCACIÓN Y CERTIFICACIONES
Abogada - Universidad de la Sabana- Año 2000.
Especialización Derecho Administrativo - Pontificia Universidad Javeriana- Año 2004.
Master en Coaching Ejecutivo y Liderazgo – OBS Universidad de Barcelona año 2017.
Diplomado en Planeación estratégica – octubre de 2019.
Magister en Responsabilidad Social Corporativa y Liderazgo Sostenible – OBS Universidad de Barcelona.
Diplomado n Contratación Estatal - Universidad de la Sabana- Año 2000.

SECTORES DE EXPERIENCIA: Servicios financieros, Manufactura, Retail, Minería, Construcción, Entidades sin ánimo de lucro.

Moderadora:

Catherine Cardoze - ASOCUPA (Panamá)

Ana Lucrecia Tovar - Virtù Atelier Legal (Panamá) [cv]

Ana Lucrecia Tovar

Virtù Atelier Legal - Panamá

Curriculum Vitae:

Socia Fundadora de la firma VIRTU ATELIER LEGAL especializada en servicios legales financieros. Con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, asesora legal e institucional de bancos, casas de valores, “family offices” y fondos de inversión. Estructuración legal de financiamientos públicos y privados, estructuras fiduciarias, reestructuración de empresas, temas regulatorios financieros, gobierno corporativo y cumplimiento.
Actualmente forma parte de la Junta Directiva de Banco General, S.A. y varias subsidiarias; forma parte del Comité de Cumplimiento de Junta Directiva y el Comité de Auditoría de Banco General, S.A.; Presidenta de la Fundación Amador, fundación encargada de administrar el Biomuseo; Directora y Secretaria de la Junta Directiva y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).
Fue directora de la Junta Directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores (2011-2019) de la cual fue presidenta durante cuatro años, y directora de la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos (2013-2019). Ha pertenecido a otras juntas directivas de empresas financieras y corporativas del país.
Asociada Fundadora de la Asociación Directoras de Panamá, pertenece al Aspen Global Leadership Network Fellowship, al Central America Leadership Initiative (CALI) y a “National Association of Corporate Directors (NACD)”.

Luz M. Vásquez - Universidad del Rosario (Canada) [cv]

Luz M. Vásquez

Universidad del Rosario - Canada

Curriculum Vitae:

Luz M. Vásquez, líder Colombo-Canadiense con más de 25 años de experiencia en Negocios, Finanzas, Análisis de Sistemas y Gestión de Proyectos, se desempeña actualmente como ‘Head of Business Development & Marketing” para Latinoamérica en la Oficina Global de BDO INTERNATIONAL; anteriormente se desempeñó como Finance Manager de Howard Johnson Canada por una década, y como Directora de un reconocido banco en Latinoamérica.
Luz ha sido speaker en eventos internacionales sobre la experiencia del cliente, liderazgo femenino y habilidades blandas.
Más allá de su currículum, Luz M. Vásquez se distingue por su pasión por ayudar y empoderar a quienes la rodean. A menudo descrita con un alto coeficiente emocional, Luz atribuye esto a su genuino interés por los demás y su convicción de que el éxito se mide por el impacto positivo y transformador que deja en quienes la rodean.

Moderador:

Heidy M. Duarte - Kaufman Rossin (USA) [cv]

Heidy M. Duarte

Kaufman Rossin - USA

Curriculum Vitae:

Heidy M. Duarte es socia de la práctica de Servicios de Asesoría de Riesgos de Kaufman Rossin. Con más de 18 años en la industria de servicios financieros, tiene una amplia experiencia en contabilidad forense, auditoria interna, gestión de riesgos y asuntos de cumplimiento normativo, ayudando a los clientes a identificar y mitigar riesgos. Heidy es un profesional altamente calificado con experiencia internacional en evaluacion de riesgos, auditorias independiente de cumplimiento, auditorias interna, servicios financieros y otros sectores privados con un historial comprobado en la evaluación de riesgos combinado con un amplio conocimiento de BSA/AML/OFAC, IFRS, COSO, GAAP, GAAS y SOX (Sarbanes-Oxley). Tambien, Heidy asiste a bancos internacionales en toda Latinomerica y el Caribe a cumplir con los requisitos de los bancos corresponsales de Estados Unidos.
Heidy es miembro de la junta de directores de "United Way" y tambien cumple su cuarto año consecutivo como miembro de la Junta Ejecutiva de "Mujeres Unidas", un subcomité de United Ways Miami Florida. Además, es copresidenta del Comité de Liderazgo Femenino de FIBA. También se desempeña como instructora del programa ejecutivo en Antilavado de dinero y contabilidad de la Universidad de Granada en España (Programa virtual) y también es instructora del Certificado de Banco Corresponsal Extranjero FIBA (En español). En 2021, Heidy recibió el Premio de la Cámara de Comercio Hispana de Miami del Sur de Florida. “Premio Mujeres de Liderazgo” Negocios/Contabilidad.

María Eugenia Talerico - Unidad de Información Financiera de Argentina (Argentina) [cv]

María Eugenia Talerico

Unidad de Información Financiera de Argentina - Argentina

Curriculum Vitae:

MARIA EUGENIA TALERICO.
Es abogada egresada en el año 1993 con título de honor de la Universidad de Belgrado de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Cursó estudios de post grado en Derecho Penal y de Derecho Tributario en la UBA. También en UCEMA la Certificación Next Board desarrollada en conjunto con Women Corporate Directors Foundation (WCD).
Tiene participación académica en la cátedra de Derecho Penal Parte General de la Universidad de Belgrano y participa como docente en distintos Programas de“Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”. Asimismo tiene participaciones especiales en la Cátedra de Ética para estudiantes de abogacía, de la Universidad Católica Argentina.
Desde el año 2008 hasta el 2016, formó parte de la División Jurídica y del Comité Organizador del Encuentro Anual de Abogados de Empresa del Instituto de Empresa Argentino (IDEA), es miembro fundador de la Agrupación SERÁ JUSTICIA e integrante de la Red de Entidades por una Justicia Independiente (REJIA) y Profesores Republicanos.
Fue miembro titular del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, siendo reelecta en dos oportunidades, por el período 2012-2014, 2014-2016.
En el año 2014 fue elegida para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
En el año 2016, fue designada Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina, por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 233 de fecha 25/1/2016 (publicado en BO el 26/1/2016) cumpliendo ese rol hasta enero del año 2020.
Representó a la UIF ante contrapartes extranjera (UIFs) y otras autoridades del exterior en reuniones de alto nivel en asuntos ALA/CFT y otros temas estratégicos, así como en organizaciones y grupos internacionales (GAFI/GAFILAT/GRUPO EGMONT/ OCDE/ OEA/ G20, entre otros).
En 2018 formó parte del equipo que organizó la reunión de Grupos de Trabajo del Grupo Egmont y la de Jefes de UIF de Egmont, en la ciudad de Buenos Aires.
En 2017 formó parte en calidad de experta operativo/legal, del equipo de 5 expertos que llevó a cabo el proceso de evaluación de Panamá, para la 4ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI. Visita in situ -mayo 2017-. Defensa del Informe de Evaluación Mutua (IEM) en Plenario de GAFI- LAT -diciembre 2017-.
Para el ejercicio 2018-2019 asumió como Co-Chair del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) de GAFILAT. En este grupo de trabajo, co-dirigió la discusión del Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Perú (2018) y estuvo a cargo de la discusión en GTEM del IEM de la República Oriental del Uruguay (2019).
Ex candidata a Diputada Nacional por la CABA, por Republicanos Unidos, lista encabezada por Ricardo Lopez Murphy, en las PASO del año 2021.
Ex Candidata a Senadora Nacional por la Provincia de Buenos Aires en las Primaria Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023, Juntos por el Cambio, candidatura presidencial de Patricia Bullrich.

Moderador:

Nicolás Franco - BDO USA (USA) [cv]

Nicolás Franco

BDO USA - USA

Curriculum Vitae:

Nicolas Franco es Managing Director en BDO USA liderando la practica de AML y Regulatory Advisor para la Florida y el Caribe. Ademas es Lider de AML y Servicios Financieros y Fintech en BDO Latinoamerica, con mas de 15 anos de experiencia en la Industria Financiera. Ademas es docente en la Certificacion de ACAMS y diversos posgrados y especializaciones.

Previamente fue Socio en BDO Argentina a cargo de la prestación de Servicios a la Industria Financiera y del Seguro, liderando un equipo de 150 profesionales, con fuerte foco en temas de Compliance, AML, Riesgos y Transformación Digital.

Ha liderado proyectos en numerosas instituciones de diverso tamano y envergadura, incluyendo Bancos, Fintech, Payment, Companias de Seguros, Empresas de Bolsa, Wallet, entre otras.
De su experiencia se destaca además la implementación de soluciones en transformación de Bancos, creacion de Bancos Digitales e implementación de Soluciones integrales de Prevención de Lavado de Dinero y Compliance.

Ademas ha sido speaker en numerosos congresos en la region y es profesor en diversos programas de Transformación Digital en Latinoamérica, en la Certificacion de Etica y Compliance (CEC- UCEMA) y Director académico de la Especialización Latinomericana de AML de Forum conferencias.

Nicolas es Contador Publico, CAMS y Master en Administración de Negocios

Jorge Sahd - Centro de Estudios Internacionales UC (Chile) [cv]

Jorge Sahd

Centro de Estudios Internacionales UC - Chile

Curriculum Vitae:

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y master en Administración
Pública en la Universidad de Nueva York New York (NYU). Actualmente, Sahd se
desempeña como director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia
Universidad Católica y profesor de la Facultad de Derecho UC. Entre sus publicaciones,
destaca Riesgo Político América Latina, reporta anual que identifica los 10 principales
riesgos para la región.
Sahd es miembro del Consejo Asesor de Política Exterior del Ministro de Relaciones
Exteriores de Chile y del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Relaciones
Económicas Internacionales, donde fue presidente entre los años 2020 y 2022.
Anteriormente, Sahd fue representante de Chile ante APEC en el comité Vision Group y
se desempeñó como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Hacienda en el período
2011-2014.
Ha realizado trabajos para distintos organismos internacionales y ha sido consultor del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sahd es columnista del Diario Financiero y
becario Fulbright.

William (Willie) Rondon - Wiligent, LLC (USA) [cv]

William (Willie) Rondon

Wiligent, LLC - USA

Curriculum Vitae:

Willie es un investigador con vasta experiencia en delitos financieros. Trabajó 22 años como agente especial del IRS, manejando investigaciones criminales sobre lavado de dinero, corrupción, fraude financiero y evasión fiscal.
EXPERIENCIA LABORAL
Willie es fundador de Wiligent, LLC en Miami, FL. Su práctica se enfoca en cumplimento, prevención de lavado de activos, contabilidad forense y representación de contribuyentes ante el IRS, con especialidad en fiscalidad de activos digitales. Anteriormente, ocupó posiciones de liderazgo en el Departamento de Investigaciones Criminales del IRS en Washington, DC, como Director de Operaciones Internacionales de Campo (2021-2023) y "Chief of Staff" (2020-2021). Willie también fue Agente Especial Asistente a Cargo y Agente Especial Supervisor, supervisando investigaciones en Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU., y trabajó en la Embajada de EEUU en México (2011-2014).
EDUCACIÓN
Willie tiene un MBA en Contabilidad y está certificado en prevención de lavado de activos y rastreo de criptomonedas por ACAMS y FIBA.
PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA
Willie a menudo ofrece conferencias y presentaciones a grupos de la industria sobre prevención del lavado de dinero, uso de criptomonedas en delitos financieros, evasión fiscal, investigaciones de delitos de cuello blanco, gestión tributaria internacional y banca "offshore".

Moderador:

Mariano Federici - K2 Integrity (USA) [cv]

Mariano Federici

K2 Integrity - USA

Curriculum Vitae:

Mariano Federici uno de los expertos más respetados y un líder internacional en el campo de la inteligencia financiera y la comunidad de Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs), y ha sido un actor central en el desarrollo del marco global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gobiernos, organismos internacionales, y el sector privado. Mariano asiste a clientes, incluyendo a gobiernos y entidades financieras a diseñar y fortalecer sistemas de prevención de delitos financieros. Previo a unirse a K2 Integrity Mariano se desempeñó como Presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, desde donde contribuyo a promover el rol de las UIF y su contribución al esfuerzo global contra el delito financiero. Asimismo, fue Vicepresidente y Representante Regional del Grupo Egmont para las Américas, y Presidente del Foro de Jefes de UIF del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Mariano también fue Presidente de la UIF de Argentina, desde donde contribuyo a modernizar y posicionar a la institución en un lugar de liderazgo en el mundo. Mariano es ampliamente reconocido por su contribución en favor de la promoción de las alianzas publico privadas para la lucha contra el delito financiero y el rol proactivo del sector privado en materia de inteligencia financiera. Sus aportes en favor del entendimiento de la autonomía e independencia operativa de las UIF han dado forma a la mirada y la interacción del sector público y el sector privado con estas instituciones. Mariano también trabajo como abogado senior del Departamento jurídico del FMI y como Asesor Regional del FMI en América Latina y el Caribe. También fue abogado de la firma Sullivan & Cromwell en New York y de estudios jurídicos de primera línea en Buenos Aires. Cuenta con un título de abogado de la Universidad Católica Argentina y una Maestría en Leyes de la Universidad de Virginia.

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas - Rics Management (Colombia) [cv]

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

Rics Management - Colombia

Curriculum Vitae:

• Abogado Penalista y con certificaciones en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo; Blockchain y Disrupción Tecnológica; GRC; Implementador y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016; Profesional en Compliance y Antilavado de Dinero.
• Consultor de Asobancaria, Asofiduciaria, AFIC, Fasecolda y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras y empresas. Conferencista local e internacional en América, el Caribe y España.
• Profesor de Postgrado en Colombia, España, Argentina y Panamá y autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales.
• Socio de rics management Colombia, Director & Socio de rics management Panamá y Director & Socio de rics management Guatemala.

Moderador:

David Schwartz - Financial & International Business Association

Michelle Delgado - CreeSe (Ecuador) [cv]

Michelle Delgado

CreeSe - Ecuador

Curriculum Vitae:

Business mentor coach, formadora y desarrolladora de personas de alto rendimiento, speaker y facilitadora internacional con más de 10 años de experiencia. Graduada como ingeniera en administración de empresas y magister en finanzas empresariales. Se ha certificado como master trainer, neurocoach, coach con PNL, master professional coach, formadora de formadores y terapeuta emocional. Ha entrenado a más de 5000 personas de diversos países en América Latina en temas de liderazgo personal, gestión comercial y finanzas personales.
Actualmente es CEO de CreeSe consultora y capacitadora empresarial en Ecuador, gestora comercial de servicios financieros para una fintech europea, asesora de finanzas personales, docente para CEPNEB de Perú y para MCA School de USA, además de facilitadora internacional para CAES Consultores Empresariales de Guatemala.

Luis Ramiro Díaz - Risk Consulting Global Group (Colombia) [cv]

Luis Ramiro Díaz

Risk Consulting Global Group - Colombia

Curriculum Vitae:

Contador Público de la Pontificia Universidad Javeriana, con visión holística para hacer negocios, más allá de Debe/Haber y Saldo. Consultor especializado, generando ideas para resolver situaciones organizacionales que parecen no tener solución.
Docente universitario por gusto a la reflexión con millennials y centennials. Conferencista nacional e internacional con más de cinco mil horas de experiencia. Le ha encontrado el gusto al golf, le apasiona este deporte de continua enseñanza que aplica a su trayectoria profesional cuando acompaña en la consultoría organizaciones, públicas y privadas.
La Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos, FELADE y Universidad para la Paz, ha sido uno de sus estudios más satisfactorios en los últimos años. Un lector curioso sobre la innovación y nuevas tecnologías. Orientado a la excelencia en el desarrollo de proyectos relacionados con la Gestión de Riesgos, AML, Programas de Cumplimiento y Anticorrupción, Prevención de Fraudes y Gobierno Corporativo.
Es socio fundador de la firma Risk Consulting Global Group , donde se desempeña como CEO, esta firma cuenta con más de 1200 clientes en LATAM, prestando servicios en materia de gestión de riesgos AML/CFT.

José Antonio Díaz Pineda - CUMPLIMIENTO Y RIESGO S. DE R. L. (Honduras) [cv]

José Antonio Díaz Pineda

CUMPLIMIENTO Y RIESGO S. DE R. L. - Honduras

Curriculum Vitae:

Lic. en Administración de Empresas, socio fundador y director ejecutivo de la empresa CUMPLIMIENTO Y RIESGO S. DE R. L., es certificado profesional (CP/AML) por FIBA y Florida International University (FIU) desde el año 2010. También cuenta con la Certificación Internacional Compliance Officer Anti-Money Laundering & Terrorism Financing, otorgada por U.S. Interamerican Community Affairs. Actualmente forma parte del equipo de asesores de Latin American Compliance Association (LATCA).

Es facilitador en diversos eventos sobre Prevención del LA/FT, y ha sido conferencista y panelista en Congresos sobre Antilavado en: Honduras, Colombia, Bolivia, El Salvador, México, Guatemala, Panamá y República Dominicana. Posee dos diplomados sobre Prevención de Lavado de Activos, otorgado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) de Honduras. También es Representante Legal del Grupo Anti-Money Laundering Consultants (AMLC) de Bolivia, para los mercados regulados de Honduras.

Su formación presencial en Anti Lavado de Dinero (ALD) la ha realizado en: Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Bolivia y República Dominicana. Fungió como Gerente de Cumplimiento en el sector Cooperativo de Ahorro y Crédito y fue presidente del Comité Nacional de Oficiales de Cumplimiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras.

Moderador:

Hugo Rodríguez - Asociación Panameña del Mercado de Capitales

Sergio Reyes Díaz - Infolaft Academy (Colombia) [cv]

Sergio Reyes Díaz

Infolaft Academy - Colombia

Curriculum Vitae:

Director de Infolaft Academy, institución que ha certificado más de 4000 profesionales de cumplimiento en Latinoamérica. Profesional con 13 años de experiencia en prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Conferencista en congresos, foros y seminarios internacionales en Colombia, México, Panamá, Uruguay, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala. Ha publicado más de 2400 artículos especializados para oficiales de cumplimiento y profesionales en gestión de riesgos de LA/FT, hecho que lo convierte en el autor más prolífico de América Latina en esta materia. En 2022 lideró al equipo ganador del premio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) a la mejor estrategia audiovisual para generar consciencia sobre el riesgo de blanqueo de capitales en las empresas. Periodista y Magister en Comunicación Digital con formación complementaria en análisis de información económica.

Moderador:

Rodrigo Moscoso - Banco General (Panamá)

Juan Carlos Medrano Castro - JA Global Compliance Corp. (EE.UU.) [cv]

Juan Carlos Medrano Castro

JA Global Compliance Corp. - EE.UU.

Curriculum Vitae:

JUAN CARLOS MEDRANO CASTRO
Experto en el área de antilavado de dinero con más de 20 años de experiencia en el sector financiero internacional, muchos de ellos en la posición de Compliance Officer en diferentes instituciones financieras. Ha ejercido cargo de Director de Banco como miembro de Junta Directiva aprobado por la Oficina del Control de la Moneda de Estados Unidos (OCC) Así mismo ha ejercido cargo de examinador.
Presidente y fundador de J&A Global Compliance, firma especializada en temas regulatorios específicamente BSA/AML y OFAC, realizando revisiones independientes, así como asesorando en el diseño y manejo del programa de cumplimiento de instituciones financieras en Estados Unidos, América Latina y el Caribe.
Asesor en materia de BSA/AML OFAC para instituciones financieras de Florida, Puerto Rico y Latinoamérica.
Ha sido conferencista en la materia, incluidas conferencias sobre el Programa de Sanciones de OFAC contra el Gobierno de Venezuela. Además, ha sido conferencista para la organización Crime Stopper capitulo Panamá, ACAMS; entre otros
Licenciado en Administración Comercial titulado por la Universidad Central de Venezuela (UCV) con Especialización en Planificación Global, certificado como Especialista en Anti-Lavado de Dinero y miembro activo de ACAMS, ASOCIACION DE OFICIALES DE CUMPLIMENTO DE ESTADOS UNIDOS Y LA ASOCIACION DE ESPECIALISTAS EN SANCIONES. Además, ha completado el curso de la ABA National Compliance School.

El Licenciado Medrano es Profesor invitado por la Universidad de la Paz de las Naciones Unidas en la Catedra de Antilavado de Dinero y otros delitos, y actualmente esta dirigiendo el grupo de expertos para la creación de la primera certificación en español en listas y sanciones internacionales a ser ofrecida por dicha universidad.
Por último, el Licenciado Medrano es Vicepresidente a nivel Global de la Fundación para el Estudio de Delitos de Lavado de Activos y otros Delitos (FELADE) además, ha sido reconocido por ACAMS como profesional destacado en el tema de antilavado de dinero.

Moderadora:

Natibeth Kennion - MMG Bank (Panamá)

Jorge Sahd - Centro de Estudios Internacionales UC (Chile) [cv]

Jorge Sahd

Centro de Estudios Internacionales UC - Chile

Curriculum Vitae:

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y master en Administración
Pública en la Universidad de Nueva York New York (NYU). Actualmente, Sahd se
desempeña como director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia
Universidad Católica y profesor de la Facultad de Derecho UC. Entre sus publicaciones,
destaca Riesgo Político América Latina, reporta anual que identifica los 10 principales
riesgos para la región.
Sahd es miembro del Consejo Asesor de Política Exterior del Ministro de Relaciones
Exteriores de Chile y del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Relaciones
Económicas Internacionales, donde fue presidente entre los años 2020 y 2022.
Anteriormente, Sahd fue representante de Chile ante APEC en el comité Vision Group y
se desempeñó como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Hacienda en el período
2011-2014.
Ha realizado trabajos para distintos organismos internacionales y ha sido consultor del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sahd es columnista del Diario Financiero y
becario Fulbright.

William (Willie) Rondon - Wiligent, LLC (USA) [cv]

William (Willie) Rondon

Wiligent, LLC - USA

Curriculum Vitae:

Willie es un investigador con vasta experiencia en delitos financieros. Trabajó 22 años como agente especial del IRS, manejando investigaciones criminales sobre lavado de dinero, corrupción, fraude financiero y evasión fiscal.
EXPERIENCIA LABORAL
Willie es fundador de Wiligent, LLC en Miami, FL. Su práctica se enfoca en cumplimento, prevención de lavado de activos, contabilidad forense y representación de contribuyentes ante el IRS, con especialidad en fiscalidad de activos digitales. Anteriormente, ocupó posiciones de liderazgo en el Departamento de Investigaciones Criminales del IRS en Washington, DC, como Director de Operaciones Internacionales de Campo (2021-2023) y "Chief of Staff" (2020-2021). Willie también fue Agente Especial Asistente a Cargo y Agente Especial Supervisor, supervisando investigaciones en Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU., y trabajó en la Embajada de EEUU en México (2011-2014).
EDUCACIÓN
Willie tiene un MBA en Contabilidad y está certificado en prevención de lavado de activos y rastreo de criptomonedas por ACAMS y FIBA.
PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA
Willie a menudo ofrece conferencias y presentaciones a grupos de la industria sobre prevención del lavado de dinero, uso de criptomonedas en delitos financieros, evasión fiscal, investigaciones de delitos de cuello blanco, gestión tributaria internacional y banca "offshore".

Moderador:

Mariano Federici - K2 Integrity (USA) [cv]

Mariano Federici

K2 Integrity - USA

Curriculum Vitae:

Mariano Federici uno de los expertos más respetados y un líder internacional en el campo de la inteligencia financiera y la comunidad de Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs), y ha sido un actor central en el desarrollo del marco global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gobiernos, organismos internacionales, y el sector privado. Mariano asiste a clientes, incluyendo a gobiernos y entidades financieras a diseñar y fortalecer sistemas de prevención de delitos financieros. Previo a unirse a K2 Integrity Mariano se desempeñó como Presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, desde donde contribuyo a promover el rol de las UIF y su contribución al esfuerzo global contra el delito financiero. Asimismo, fue Vicepresidente y Representante Regional del Grupo Egmont para las Américas, y Presidente del Foro de Jefes de UIF del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Mariano también fue Presidente de la UIF de Argentina, desde donde contribuyo a modernizar y posicionar a la institución en un lugar de liderazgo en el mundo. Mariano es ampliamente reconocido por su contribución en favor de la promoción de las alianzas publico privadas para la lucha contra el delito financiero y el rol proactivo del sector privado en materia de inteligencia financiera. Sus aportes en favor del entendimiento de la autonomía e independencia operativa de las UIF han dado forma a la mirada y la interacción del sector público y el sector privado con estas instituciones. Mariano también trabajo como abogado senior del Departamento jurídico del FMI y como Asesor Regional del FMI en América Latina y el Caribe. También fue abogado de la firma Sullivan & Cromwell en New York y de estudios jurídicos de primera línea en Buenos Aires. Cuenta con un título de abogado de la Universidad Católica Argentina y una Maestría en Leyes de la Universidad de Virginia.

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas - Rics Management (Colombia) [cv]

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

Rics Management - Colombia

Curriculum Vitae:

• Abogado Penalista y con certificaciones en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo; Blockchain y Disrupción Tecnológica; GRC; Implementador y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016; Profesional en Compliance y Antilavado de Dinero.
• Consultor de Asobancaria, Asofiduciaria, AFIC, Fasecolda y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras y empresas. Conferencista local e internacional en América, el Caribe y España.
• Profesor de Postgrado en Colombia, España, Argentina y Panamá y autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales.
• Socio de rics management Colombia, Director & Socio de rics management Panamá y Director & Socio de rics management Guatemala.

Moderador:

David Schwartz - Financial & International Business Association

Dayra Berbey - Axios Trust Corp. (Panamá) [cv]

Dayra Berbey

Axios Trust Corp. - Panamá

Curriculum Vitae:

Abogada egresada de Universidad Santa María la Antigua con especialidad en Administración Fiduciaria Internacional por Central Law Training, de Londres.
Programas de Gerencia para Abogados de la Universidad de Yale, de Gerencia de Alta Calidad en la UNAM Incae Business School.
Desde 2016 dirige AXIOS TRUST CORP. , empresa fiduciaria regulada por la Superintendencia de Bancos de Panamá.
2016, Certificación en AML, Presidenta de AXIOS COMPLIANCE S.A.,
Fundadora y después Presidente de STEP, Capítulo de Panamá.
Recibió el premio de Outstanding Achievement de STEP y Mundo Fiduciario de México, le nombró Personalidad Fiduciaria de Latinoamérica del año 2014.
Miembro: Colegio Nacional de Abogados, STEP, Asociación de Directoras de Panamá (ADP), de Interamerican Bar Association (IBA).

Yamileth Bustamante - Universidad Interamericana de Educación (Panamá) [cv]

Yamileth Bustamante

Universidad Interamericana de Educación - Panamá

Curriculum Vitae:

Oficial de Cumplimiento y Gestión de Riesgos para la empresa Assets Trust & Corporate Services Inc., filial de la Firma Patton, Moreno & Asvat. Licenciada en Contabilidad y Certificación Profesional Antilavado de Dinero (CPAML) por Florida International Bankers Association (FIBA) y Florida International University. Con Participación en conversatorios y talleres en el Sistema Integral de Prevención de Riesgo de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del terrorismo. Miembro de ASOCUPA y Expositora en Conferencias organizadas por la Asociación sobre Fideicomisos y Sistema de Monitoreo, con más de quince años de Experiencia en Cumplimiento del Sector Bancario y Fiduciario en Panamá.

Moderador:

Moderador

Carlos Santana - Banco de Bogotá (Panamá)

Dayra Berbey - Axios Trust Corp. (Panamá) [cv]

Dayra Berbey

Axios Trust Corp. - Panamá

Curriculum Vitae:

Abogada egresada de Universidad Santa María la Antigua con especialidad en Administración Fiduciaria Internacional por Central Law Training, de Londres.
Programas de Gerencia para Abogados de la Universidad de Yale, de Gerencia de Alta Calidad en la UNAM Incae Business School.
Desde 2016 dirige AXIOS TRUST CORP. , empresa fiduciaria regulada por la Superintendencia de Bancos de Panamá.
2016, Certificación en AML, Presidenta de AXIOS COMPLIANCE S.A.,
Fundadora y después Presidente de STEP, Capítulo de Panamá.
Recibió el premio de Outstanding Achievement de STEP y Mundo Fiduciario de México, le nombró Personalidad Fiduciaria de Latinoamérica del año 2014.
Miembro: Colegio Nacional de Abogados, STEP, Asociación de Directoras de Panamá (ADP), de Interamerican Bar Association (IBA).

Yamileth Bustamante - Universidad Interamericana de Educación (Panamá) [cv]

Yamileth Bustamante

Universidad Interamericana de Educación - Panamá

Curriculum Vitae:

Oficial de Cumplimiento y Gestión de Riesgos para la empresa Assets Trust & Corporate Services Inc., filial de la Firma Patton, Moreno & Asvat. Licenciada en Contabilidad y Certificación Profesional Antilavado de Dinero (CPAML) por Florida International Bankers Association (FIBA) y Florida International University. Con Participación en conversatorios y talleres en el Sistema Integral de Prevención de Riesgo de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del terrorismo. Miembro de ASOCUPA y Expositora en Conferencias organizadas por la Asociación sobre Fideicomisos y Sistema de Monitoreo, con más de quince años de Experiencia en Cumplimiento del Sector Bancario y Fiduciario en Panamá.

Yanireé Best - Banistmo S.A. (Panamá) [cv]

Yanireé Best

Banistmo S.A. - Panamá

Curriculum Vitae:

Abogada Ejecutiva Senior con experiencia en legislación panameña de índole societaria, bancaria, marítima; gobierno corporativo y compliance. Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad de Panamá y Maestría en Derecho Comercial de Universidad Interamericana de Panamá. También cuenta con diversas especializaciones tales como Certificación Internacional FIBA, Liderazgo de Alto Desempeño - Talent Pro y OCCSolutions, Legal Design y Design Thinking, entre otros.
Abogada Asociada Marítima y Corporativa, en Panamá Maritime Group - Torrijos & Asociados, encargada de negocios marítimos y societarios para Estados Unidos, México y Medio Oriente. Directora Jurídica de Gobierno Corporativo e Institucional 2012-2020 (HSBC- Banistmo), enfocada en crear estrategias que agreguen valor para la Junta Directiva, Alta Gerencia, Colaboradores y otros grupos de interés, en la implementación de buenas prácticas de gobernanza e implementación normativa.
Actualmente, Oficial de Cumplimiento del Grupo Bancario de Banistmo y subsidiarias a cargo de los Programas de Compliance que abarcan los temas con relación a la Ética y Antifraude, Prevención de Lavado de Activos, Fatca y CRS y Órganos de Control, promoviendo la realización de negocios éticos y sostenibles a través de la incorporación de buenas prácticas internacionales y las disposiciones legales vigentes.
Miembro del Instituto de Gobierno Corporativo, Colegio de Abogados, Asociación Bancaria de Panamá, entre otros.

Rosalba De De Vega - USMA (Panamá) [cv]

Moderador:

Carlos Santana - Banco de Bogotá (Panamá)

Isabel Y. Vecchio Arófulo - Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (Panamá) [cv]

Isabel Y. Vecchio Arófulo

Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales - Panamá

Curriculum Vitae:

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Cum Laude de la USMA, tiene un Diplomado en Comercio Internacional de la Latina, una Maestría en Derecho Marítimo de Tulane University y una Maestría en Administración Pública de Cornell University.
Previo a ser Directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional y Secretaria Técnica de la CNBC, fue Directora de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, y Subdirectora de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, cargos en los que representó al país ante organismos internacionales como GAFI, GAFILAT, FMI y Banco Mundial, en temas ALA/CFT alcanzando importantes avances en transparencia entre estos, la exclusión de Panamá de la lista gris de GAFI.
Posee experiencia en administración y evaluación de proyectos administrativos, comerciales y marítimos, en el ámbito público y privado.
Ha sido expositora en importantes seminarios nacionales e internacionales y servido como Facilitadora del Diplomado en Prevención de los Delitos de Blanqueo de Capitales, de Terrorismo y su Financiamiento de la Universidad Latina.
Es Vicepresidenta del GELAVEX y del Comité Interamericano contra el Terrorismo, ambos de la OEA y forma parte del grupo conjunto de las Américas del GAFI.

Moderador:

José Téran

Ricardo Moreno - Unidad De Analisis Financiero UAF (Panamá)

Angel González - Unidad De Analisis Financiero UAF (Panamá)

Moderador:

Candelario Santana - ASOCUPA

Rita Wigisser de Margolis - Privada (México) [cv]

Rita Wigisser de Margolis

Privada - México

Curriculum Vitae:

FORMACIÓN PRINCIPAL
Licenciada en terapia de la audicion y el lenguage (en 1975 por INSTITUTO MEXICANO DE LA AUDICION Y EL LENGUAJE . 
Diplomado en alcoholismo y otras adicciones (CAIPA el Centro de atención integral en problemas de adicción 1993), (CESAAL Centro de estudios sobre alcohol y alcoholismo 1995), (Grupo Retorno A.C Mexico 1993)
Maestría en Gestalt (Centro Gestalt de México 1996)
Diplomado de Terapias Narrativas (ILEF de México 1998)
Maestría en terapia familiar y pareja (el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia A.C ILEF 1999)
Diplomado Hipnosis Ericksoniana en el Instituto Milton H. Erikson de la Ciudad de Mexico y la Sociedad Mexicana de Hipnosis 1999
Psicoterapeuta certificada en la técnica E.M.D.R. por el E.M.D.R.I.A, E.M.D.R Iberoamericana y el E.M.D.R 2005
Diplomado Programación Neurolingüística, psicotraumatóloga EMDR.
Diplomado Tratamiento Cognitivo conductual de la Depresión. Hospital General de San Francisco Dr, Ricardo Muñoz ,Ph.D
Diplomado en Coaching Empresarial y Personal certificado por la UNAM. 2011
Diplomado en Coach de Equipos certificado por la ICF. 2011
Maestría en Terapia Breve Estratégica y trastornos de ansiedad por el CTS México dirigido por el dr. Giorgio Nardone. 2013
TEAM Universidad Hebraica . Del instituto Feeling Good del Dr. David Burns.
Doctorado en Hipnosis Clinica .Enero 2016
Diplomado en Intervención en crisis .
Diplomado en Terapia médica familiar (Hospital Angeles Lomas e instituto de la familia A.C)
Diplomado en terapia Breve estratégica (Dr. Nardone)
Diplomado en TEAM CBT Terapia cognitivo conductual (Escuela Hebraica de la CDMX)
Diplomado en coaching empresarial, Ontológico y personal. (UNAM, ICC).
Diplomado en Terapia centrada de la compasión con Gonzalo Brito.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
o Clínica Privada.
o Psicoterapia individual ,pareja y grupal
o Trayectoria como psicoterapeauta de más de 35 años y he publicado varios artículos en revistas como Muy Interesante y Familia Saludable.
o También realizo conferencias en tema de adicciones, ataques de pánico, ansiedad y fobias entre varios temas mas
o Colaboro en el CYR en un grupo multidiciplinario

Moderadora:

Ana Mercedes Medina - ASOCUPA (Panamá)

Jorge Sahd - Centro de Estudios Internacionales UC (Chile) [cv]

Jorge Sahd

Centro de Estudios Internacionales UC - Chile

Curriculum Vitae:

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y master en Administración
Pública en la Universidad de Nueva York New York (NYU). Actualmente, Sahd se
desempeña como director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia
Universidad Católica y profesor de la Facultad de Derecho UC. Entre sus publicaciones,
destaca Riesgo Político América Latina, reporta anual que identifica los 10 principales
riesgos para la región.
Sahd es miembro del Consejo Asesor de Política Exterior del Ministro de Relaciones
Exteriores de Chile y del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Relaciones
Económicas Internacionales, donde fue presidente entre los años 2020 y 2022.
Anteriormente, Sahd fue representante de Chile ante APEC en el comité Vision Group y
se desempeñó como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Hacienda en el período
2011-2014.
Ha realizado trabajos para distintos organismos internacionales y ha sido consultor del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sahd es columnista del Diario Financiero y
becario Fulbright.

William (Willie) Rondon - Wiligent, LLC (USA) [cv]

William (Willie) Rondon

Wiligent, LLC - USA

Curriculum Vitae:

Willie es un investigador con vasta experiencia en delitos financieros. Trabajó 22 años como agente especial del IRS, manejando investigaciones criminales sobre lavado de dinero, corrupción, fraude financiero y evasión fiscal.
EXPERIENCIA LABORAL
Willie es fundador de Wiligent, LLC en Miami, FL. Su práctica se enfoca en cumplimento, prevención de lavado de activos, contabilidad forense y representación de contribuyentes ante el IRS, con especialidad en fiscalidad de activos digitales. Anteriormente, ocupó posiciones de liderazgo en el Departamento de Investigaciones Criminales del IRS en Washington, DC, como Director de Operaciones Internacionales de Campo (2021-2023) y "Chief of Staff" (2020-2021). Willie también fue Agente Especial Asistente a Cargo y Agente Especial Supervisor, supervisando investigaciones en Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU., y trabajó en la Embajada de EEUU en México (2011-2014).
EDUCACIÓN
Willie tiene un MBA en Contabilidad y está certificado en prevención de lavado de activos y rastreo de criptomonedas por ACAMS y FIBA.
PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA
Willie a menudo ofrece conferencias y presentaciones a grupos de la industria sobre prevención del lavado de dinero, uso de criptomonedas en delitos financieros, evasión fiscal, investigaciones de delitos de cuello blanco, gestión tributaria internacional y banca "offshore".

Moderador:

Mariano Federici - K2 Integrity (USA) [cv]

Mariano Federici

K2 Integrity - USA

Curriculum Vitae:

Mariano Federici uno de los expertos más respetados y un líder internacional en el campo de la inteligencia financiera y la comunidad de Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs), y ha sido un actor central en el desarrollo del marco global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gobiernos, organismos internacionales, y el sector privado. Mariano asiste a clientes, incluyendo a gobiernos y entidades financieras a diseñar y fortalecer sistemas de prevención de delitos financieros. Previo a unirse a K2 Integrity Mariano se desempeñó como Presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, desde donde contribuyo a promover el rol de las UIF y su contribución al esfuerzo global contra el delito financiero. Asimismo, fue Vicepresidente y Representante Regional del Grupo Egmont para las Américas, y Presidente del Foro de Jefes de UIF del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Mariano también fue Presidente de la UIF de Argentina, desde donde contribuyo a modernizar y posicionar a la institución en un lugar de liderazgo en el mundo. Mariano es ampliamente reconocido por su contribución en favor de la promoción de las alianzas publico privadas para la lucha contra el delito financiero y el rol proactivo del sector privado en materia de inteligencia financiera. Sus aportes en favor del entendimiento de la autonomía e independencia operativa de las UIF han dado forma a la mirada y la interacción del sector público y el sector privado con estas instituciones. Mariano también trabajo como abogado senior del Departamento jurídico del FMI y como Asesor Regional del FMI en América Latina y el Caribe. También fue abogado de la firma Sullivan & Cromwell en New York y de estudios jurídicos de primera línea en Buenos Aires. Cuenta con un título de abogado de la Universidad Católica Argentina y una Maestría en Leyes de la Universidad de Virginia.

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas - Rics Management (Colombia) [cv]

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

Rics Management - Colombia

Curriculum Vitae:

• Abogado Penalista y con certificaciones en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo; Blockchain y Disrupción Tecnológica; GRC; Implementador y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016; Profesional en Compliance y Antilavado de Dinero.
• Consultor de Asobancaria, Asofiduciaria, AFIC, Fasecolda y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras y empresas. Conferencista local e internacional en América, el Caribe y España.
• Profesor de Postgrado en Colombia, España, Argentina y Panamá y autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales.
• Socio de rics management Colombia, Director & Socio de rics management Panamá y Director & Socio de rics management Guatemala.

Moderador:

David Schwartz - Financial & International Business Association

Martín Barciela - Dirección General de Ingresos [cv]

Martín Barciela

Dirección General de Ingresos

Curriculum Vitae:

Licenciado en Economía por la Universidad de Panamá (Capítulo de Honor Sigma Lambda) con Diplomado en Auditoría Fiscal, Post grado en Auditoría y Maestría en Auditoría Forense por la Universidad Especializa del Contador Público Autorizado (UNESCPA). Egresado de las 2 primeras promociones de los programas piloto básico e intermedio de la Academia Internacional para Investigación de Delitos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la Escuela de Policía Tributaria y Financiera de la Guardia di Finanza en Roma, Italia.

Cuenta con estudio en Economía Política y Clásica en la Universidad de Guadalajara (UDG) en Jalisco, México; Pasantía en Régimen de Precios de Transferencia en la Direction des Vérifications nationales et internationales (DVNI) de la Dirección General de Finanzas Públicas de la República Francesa (DGFIP); y Diplomado en Alta Gerencia por el Instituto de Estudios Superiores (IESA), además de múltiples cursos, talleres y seminarios como asistente y expositor.

Miembro del Panel de Expertos sobre Confidencialidad y Salvaguarda de Datos (CDS) del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información (GFTEI) de la OECD desde el año 2019 con participación en más de 19 evaluaciones internacionales a la fecha. Miembro de equipos negociadores de Convenios Tributarios y Acuerdos de intercambio de Información.

Subdirector, Jefe, Subjefe y Oficial de Intercambio de Información de la Dirección General de Ingresos del año 2012 al año 2021. Coordinador de Confidencialidad y Salvaguarda de Datos y Asesor en temas de Intercambio de información del Departamento de Intercambio de Información de la Dirección General de Ingresos (DGI) desde el año 2021 a la fecha.

Ha representado a Panamá internacionalmente ante el PRG, APRG, APRG+, Declaración de Punta del Este, Grupo de Intercambio Automático de Información y Plenaria del GFTEI, Reuniones multilaterales y bilaterales de Autoridades Competentes, Conferencias Técnicas del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y Foro sobre Fiscalidad y Delitos de la OECD.

Moderadora:

Dayra Múñoz - Sucre, Arias & Reyes

Nery Maldonado - -CAES- Guatemala (Guatemala) [cv]

Nery Maldonado

-CAES- Guatemala - Guatemala

Curriculum Vitae:

• Lic. Administración de Empresas / Msc. Consultoría Tributaria.
• Director Ejecutivo -CAES- Consultores y Asesores Empresariales.
• Consultor y asesor en materia ALD/CFT para entidades Cooperativas de Ahorro y Crédito, Asociaciones, Fundaciones y Organismos de Cooperación Internacional y todo lo referente a OSFL.
• Miembro activo de diferentes organizaciones/asociaciones internacionales en materia de prevención ALD/CFT/PADM.
• Profesional Certificado en Prevención de Lavado de Dinero por Financial & International Business Association (FIBA) de Estados Unidos.
• Certificado Internacional de Experto Anti-Fraude (CIE-AF) emitido por la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF) de España
• Ponente y organizador de congresos y encuentros a nivel nacional e internacional.

Moderador:

Amilcar Abrego - Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Panamá) [cv]

Amilcar Abrego

Instituto Panameño Autónomo Cooperativo - Panamá

Curriculum Vitae:

En el IX Congreso Internacional de Cumplimiento, usted compartirá las experiencias financieras y bancarias en cumplimiento y regulación, tanto en la parte operativa, administrativa y educativa con el Magister y Docente Universitario Amilcar Antonio Abrego Cedeño.
Panameño con amplia experiencia en gerencia estratégica, docente especializado en administración de negocios, un experto en temas relacionados a la prevención de lavado de dinero, así como en la detección del financiamiento de los dineros relacionados al terrorismo, riesgos y fraudes relacionados al manejo de dinero ilícito.
El licenciado Abrego, es además Miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros de los Estados Unidos (USA), acreditación que le ha dotado desarrollar la experticia en los niveles de organización, riesgos cibernéticos, riesgos financieros y un panorama de análisis objetivo ante los desafíos de este siglo que demanda los delitos relacionados al crimen financiero.
Corresponderá al Licenciado Amilcar Abrego, compartir además de su experiencia como financista, acerca de Evolución, Fortalecimiento y Optimización del Programa de Cumplimiento de Cooperativas, exposición que permitirá conocer en profundidad el manejo de fiscalización en este sector, y como en el desarrollo de su trayectoria en el sector público y privado, con su experiencia ha desarrollado e implementado manuales operativos para la identificación oportuna de los delitos financieros dentro de estructuras administrativas aunado al manejo en los procesos de productos bancarios, planes de negocio, así como también conflictos o pleitos entre empresas y sus clientes.
Usted puede ser parte de esta experiencia única, que le conectará con el uso de estrategias, la detección de alertas, actualizaciones y herramientas de los crímenes financieros.

Bayron Prieto - ediligence S.A.S. (Colombia) [cv]

Bayron Prieto

ediligence S.A.S. - Colombia

Curriculum Vitae:

Bayron es Ingeniero de Sistemas y especialista en Administración de Riesgos Informáticos. Tiene un MBA y un Máster en Negocios Internacionales. Es certificado en análisis forense (ACE/Exterro), perito informático y miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Coautor de libros sobre ciberseguridad, evidecnias digitales, además de numerosos artículos especializados. Ha asesorado empresas públicas y privadas en transformación digital y participado en casos relevantes sobre propiedad intelectual y competencia desleal. Fue Director del Laboratorio de Informática Forense de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, liderando investigaciones sobre protección de datos y prácticas anticompetitivas.

Emerson Díaz - Antilavado Díaz Cabral, SRL (Dominican Republic) [cv]

Moderador:

Gabriel Quintero - Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (Panamá)

Giomar Elena González M. - BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE BASC PANAMA (Panamá) [cv]

Giomar Elena González M.

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE BASC PANAMA - Panamá

Curriculum Vitae:

Es actualmente la Directora de BASC Panamá – Business Alliance for Secure Commerce; ocupó el cargo de Presidenta de la Junta Directiva de World BASC Organization durante tres períodos consecutivos, liderando la promoción de una "Cultura de seguridad en el comercio internacional", con la implementación de sistemas de gestión e instrumentos aplicables al comercio en 17 países de la región.
Ha sido capacitada por la Aduana de los Estados Unidos en Gestión de Riesgos y tiene amplia experiencia en temas de seguridad para la cadena logística de comercio internacional. Es Auditora Internacional y Conferencista Internacional, Docente en varias Universidades. Ha participado en Juntas Directivas de varios Gremios, AMCHAM, APEX y COEL, entre otros

Tayra Ivonne Barsallo - Consultora (Panamá) [cv]

Tayra Ivonne Barsallo

Consultora - Panamá

Curriculum Vitae:

Tayra Ivonne Barsallo cuenta con basta experiencia en el sector público como en el privado,
dirigió la Autoridad Nacional de Aduanas de la República de Panamá e implementó un
agresivo plan de transformación digital “Escudo Invisible”, que integró data e
imágenes en un ecosistema para la mejor toma de decisiones. Anteriormente fungió
como subdirectora general del Servicio Nacional de Migración, donde fue la responsable de
la redacción, divulgación, discusión e implementación de la nueva legislación migratoria y
del desarrollo de los proyectos internacionales de la institución. Es experta en prevención de blanqueo de capitales
basado en comercio; antiterrorismo; no proliferación (Resolución 1540 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas); seguridad fronteriza; integración logística aduanera;
gestión de riesgo; ética y anticorrupción.
La licenciada Barsallo posee el título de Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la
Universidad de Panamá, una Maestría en Asuntos Legales Internacionales (LL.M.) por
American University (Washington College of Law), una Licenciatura y Post grado en Relaciones
Internacionales por la Universidad de Panamá. Esta certificada por Human Change
Management Institute (HCMBOC ® 3G Practitioner. Con más de 25 años de experiencia en
el ejercicio de la abogacía, su práctica privada se concentra en el derecho corporativo y es
consultora en materia de migración, seguridad y emprendimiento comercial.

Moderadora:

Marissa Lasso de la Vega - Alianza Contra el Comercio Ilicito (Panamá) [cv]

Marissa Lasso de la Vega

Alianza Contra el Comercio Ilicito - Panamá

Curriculum Vitae:

Marissa Lasso de la Vega Ferrari es una abogada con treinta años de experiencia en la práctica privada en la firma de abogados ALFARO, FERRER & RAMÍREZ (AFRA) donde ha dirigido el equipo responsable de la estrategia de protección y defensa de la propiedad intelectual (marcas, patentes, derechos de autor) y ha representado a diversos sectores en litigios por infracción de marcas, infracción de derechos de autor y competencia desleal.
Ha impulsado la creación e implementación de una organización sin fines de lucro en Panamá: ALIANZA CONTRA EL COMERCIO ILICITO cuya misión es educar y promover normas y acciones contra la comercialización de productos ilícitos en el territorio, en tránsito y a través de redes sociales, resaltando el vínculo de estas actividades con el crimen organizado.
Ha sido reconocida como destacada profesional por las principales agencias de ranking con titulos como: Influential Woman in IP; "The World's Leading Corporate Trademark Professionals", "Who's Who"; "Hall of Fame"; "IP Stars"; " Best Lawyers in Panama" "International Client Choice Award for Trademarks"

Jorge Sahd - Centro de Estudios Internacionales UC (Chile) [cv]

Jorge Sahd

Centro de Estudios Internacionales UC - Chile

Curriculum Vitae:

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y master en Administración
Pública en la Universidad de Nueva York New York (NYU). Actualmente, Sahd se
desempeña como director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia
Universidad Católica y profesor de la Facultad de Derecho UC. Entre sus publicaciones,
destaca Riesgo Político América Latina, reporta anual que identifica los 10 principales
riesgos para la región.
Sahd es miembro del Consejo Asesor de Política Exterior del Ministro de Relaciones
Exteriores de Chile y del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Relaciones
Económicas Internacionales, donde fue presidente entre los años 2020 y 2022.
Anteriormente, Sahd fue representante de Chile ante APEC en el comité Vision Group y
se desempeñó como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Hacienda en el período
2011-2014.
Ha realizado trabajos para distintos organismos internacionales y ha sido consultor del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sahd es columnista del Diario Financiero y
becario Fulbright.

William (Willie) Rondon - Wiligent, LLC (USA) [cv]

William (Willie) Rondon

Wiligent, LLC - USA

Curriculum Vitae:

Willie es un investigador con vasta experiencia en delitos financieros. Trabajó 22 años como agente especial del IRS, manejando investigaciones criminales sobre lavado de dinero, corrupción, fraude financiero y evasión fiscal.
EXPERIENCIA LABORAL
Willie es fundador de Wiligent, LLC en Miami, FL. Su práctica se enfoca en cumplimento, prevención de lavado de activos, contabilidad forense y representación de contribuyentes ante el IRS, con especialidad en fiscalidad de activos digitales. Anteriormente, ocupó posiciones de liderazgo en el Departamento de Investigaciones Criminales del IRS en Washington, DC, como Director de Operaciones Internacionales de Campo (2021-2023) y "Chief of Staff" (2020-2021). Willie también fue Agente Especial Asistente a Cargo y Agente Especial Supervisor, supervisando investigaciones en Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU., y trabajó en la Embajada de EEUU en México (2011-2014).
EDUCACIÓN
Willie tiene un MBA en Contabilidad y está certificado en prevención de lavado de activos y rastreo de criptomonedas por ACAMS y FIBA.
PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA
Willie a menudo ofrece conferencias y presentaciones a grupos de la industria sobre prevención del lavado de dinero, uso de criptomonedas en delitos financieros, evasión fiscal, investigaciones de delitos de cuello blanco, gestión tributaria internacional y banca "offshore".

Moderador:

Mariano Federici - K2 Integrity (USA) [cv]

Mariano Federici

K2 Integrity - USA

Curriculum Vitae:

Mariano Federici uno de los expertos más respetados y un líder internacional en el campo de la inteligencia financiera y la comunidad de Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs), y ha sido un actor central en el desarrollo del marco global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gobiernos, organismos internacionales, y el sector privado. Mariano asiste a clientes, incluyendo a gobiernos y entidades financieras a diseñar y fortalecer sistemas de prevención de delitos financieros. Previo a unirse a K2 Integrity Mariano se desempeñó como Presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, desde donde contribuyo a promover el rol de las UIF y su contribución al esfuerzo global contra el delito financiero. Asimismo, fue Vicepresidente y Representante Regional del Grupo Egmont para las Américas, y Presidente del Foro de Jefes de UIF del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Mariano también fue Presidente de la UIF de Argentina, desde donde contribuyo a modernizar y posicionar a la institución en un lugar de liderazgo en el mundo. Mariano es ampliamente reconocido por su contribución en favor de la promoción de las alianzas publico privadas para la lucha contra el delito financiero y el rol proactivo del sector privado en materia de inteligencia financiera. Sus aportes en favor del entendimiento de la autonomía e independencia operativa de las UIF han dado forma a la mirada y la interacción del sector público y el sector privado con estas instituciones. Mariano también trabajo como abogado senior del Departamento jurídico del FMI y como Asesor Regional del FMI en América Latina y el Caribe. También fue abogado de la firma Sullivan & Cromwell en New York y de estudios jurídicos de primera línea en Buenos Aires. Cuenta con un título de abogado de la Universidad Católica Argentina y una Maestría en Leyes de la Universidad de Virginia.

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas - Rics Management (Colombia) [cv]

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

Rics Management - Colombia

Curriculum Vitae:

• Abogado Penalista y con certificaciones en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo; Blockchain y Disrupción Tecnológica; GRC; Implementador y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016; Profesional en Compliance y Antilavado de Dinero.
• Consultor de Asobancaria, Asofiduciaria, AFIC, Fasecolda y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras y empresas. Conferencista local e internacional en América, el Caribe y España.
• Profesor de Postgrado en Colombia, España, Argentina y Panamá y autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales.
• Socio de rics management Colombia, Director & Socio de rics management Panamá y Director & Socio de rics management Guatemala.

Moderador:

David Schwartz - Financial & International Business Association

Juan Uribe - LexisNexis Risk Solutions [cv]

Elimelec Moreno - ASONOC (México) [cv]

Elimelec Moreno

ASONOC - México

Curriculum Vitae:

Semblanza, Elimelec Moreno Rodríguez.

Lic. En Diseño Industrial y Lic. En Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), con estudios de administración y manejo de fideicomisos por la Universidad Anáhuac, actualmente cursando el Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo con en foque en Análisis Forense e Inteligencia Financiera en la EALDE Business School.

Es especialista en Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), asimismo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Ha desempeñado diversos cargos en distintas entidades financieras del país.

Actualmente se desempeña como consultor y auditor de empresas pertenecientes al sector financiero y al sector de actividades vulnerables, lo anterior a través de su firma FC2-Business Management & Consultants, S.C., donde funge como socio director y es presidente de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados, A.C.

Asimismo, participa como miembro activo en la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Instituto de Contadores de Nuevo León y la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de la World Compliance Association Capítulo México.

Luis Mellado - Universidad Autonoma del Caribe (Colombia) [cv]

Luis Mellado

Universidad Autonoma del Caribe - Colombia

Curriculum Vitae:

Magister en administración de negocios, Especialista en Alta Gerencia, Profesional en gerencia de seguridad y
análisis sociopolítico, Profesional en ciencias militares, auditor interno BASC, oficial modelo OMI certificado
por la dirección marítima, oficial de cumplimento para los sistemas (SAGRILAFT) Sistema de autocontrol y
gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo y (PTEE) Programas de transparencia y
ética empresarial, actualmente presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, certificado internacional como gerente de riesgos, licencia de consultor ante la superintendencia de vigilancia y
seguridad privada en colombia.

Moderador:

Eliecer Castillo - Banco de Occidente (Panamá)

Eduardo Guevara - Guevara Legal Bureau (Panamá) [cv]

Eduardo Guevara

Guevara Legal Bureau - Panamá

Curriculum Vitae:

Cuenta con más de dos décadas en el ejercicio de la profesión legal, en los cuales se ha especializado en Derecho Penal y Procesal Penal. Prestó servicio en el Ministerio Público por 21 años en diversos cargos, incluyendo Fiscal Auxiliar Encargado, Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, Fiscal Superior del Cuarto Distrito Judicial, Fiscal Contra la Delincuencia Organizada, Fiscal Tercero Anticorrupción, Fiscal Superior Especializado de Asuntos Civiles, Fiscal Primero de Circuito, entre otros de 1993 a 2010.
Actualmente es socio fundador de Guevara Legal Bureau, firma especializada en Derecho Penal Económico y Empresarial, desde el año 2010.
Ha representado exitosamente a importantes empresas de los sectores bancario y financiero, medios de comunicación, organismos internacionales, entre otros. Ha dictado conferencias sobre Derecho Procesal Penal en diferentes foros nacionales e internacionales, y ha sido Profesor Universitario en la Universidad Latina y la Universidad de Las Américas, en el programa de formación del Ministerio Público sobre el Sistema Penal Acusatorio.
Eduardo Guevara posee estudios de Doctorado en Derecho Privado de la Universidad París II, Panthéon-Assas, al igual que Estudios Superiores en Derecho Comercial. Obtuvo su título de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá (1996).
Miembro del Colegio Nacional de Abogados y del Grupo Panameño de la Asociación Henri Capitant.
Idiomas: Español, Inglés y Francés.

Rodolfo Palma - Morgan & Morgan. (Panamá) [cv]

Moderadora:

Eyra Perdomo - Morgan & Morgan

Jimena Alguacil Césari - Toth Compliance || Riskallay (Argentina) [cv]

Jimena Alguacil Césari

Toth Compliance || Riskallay - Argentina

Curriculum Vitae:

Fundadora de TOTH Compliance. Executive Mentor. Abogada argentina y española (Universidad Complutense, Madrid, y UNCuyo, Argentina). Consultora en Compliance para empresas que operan en múltiples jurisdicciones. Ex Directora de la Especialización Online en Compliance en Aden International Business School. ExDirectora del Máster en Compliance en Aden International Business School desde 2019-2024. Profesora en el Diplomado en Compliance en el Sector Público de la Organización de los Estados Americanos. Profesora de Compliance en ESADE Law School y en Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Profesora en el Tech de Monterrey, México. Profesora en el Diplomado en Compliance en la Universidad Católica de Argentina, Buenos Aires. Profesora en la Universidad Simón Bolivar, Bolivia. Profesional acreditada por Internationally Certified Compliance Professional. Ponente en Congresos Nacionales e Internacionales. Autora de publicaciones en revistas jurídicas y obras bibliográficas.

Jorge Sahd - Centro de Estudios Internacionales UC (Chile) [cv]

Jorge Sahd

Centro de Estudios Internacionales UC - Chile

Curriculum Vitae:

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y master en Administración
Pública en la Universidad de Nueva York New York (NYU). Actualmente, Sahd se
desempeña como director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia
Universidad Católica y profesor de la Facultad de Derecho UC. Entre sus publicaciones,
destaca Riesgo Político América Latina, reporta anual que identifica los 10 principales
riesgos para la región.
Sahd es miembro del Consejo Asesor de Política Exterior del Ministro de Relaciones
Exteriores de Chile y del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Relaciones
Económicas Internacionales, donde fue presidente entre los años 2020 y 2022.
Anteriormente, Sahd fue representante de Chile ante APEC en el comité Vision Group y
se desempeñó como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Hacienda en el período
2011-2014.
Ha realizado trabajos para distintos organismos internacionales y ha sido consultor del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sahd es columnista del Diario Financiero y
becario Fulbright.

William (Willie) Rondon - Wiligent, LLC (USA) [cv]

William (Willie) Rondon

Wiligent, LLC - USA

Curriculum Vitae:

Willie es un investigador con vasta experiencia en delitos financieros. Trabajó 22 años como agente especial del IRS, manejando investigaciones criminales sobre lavado de dinero, corrupción, fraude financiero y evasión fiscal.
EXPERIENCIA LABORAL
Willie es fundador de Wiligent, LLC en Miami, FL. Su práctica se enfoca en cumplimento, prevención de lavado de activos, contabilidad forense y representación de contribuyentes ante el IRS, con especialidad en fiscalidad de activos digitales. Anteriormente, ocupó posiciones de liderazgo en el Departamento de Investigaciones Criminales del IRS en Washington, DC, como Director de Operaciones Internacionales de Campo (2021-2023) y "Chief of Staff" (2020-2021). Willie también fue Agente Especial Asistente a Cargo y Agente Especial Supervisor, supervisando investigaciones en Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU., y trabajó en la Embajada de EEUU en México (2011-2014).
EDUCACIÓN
Willie tiene un MBA en Contabilidad y está certificado en prevención de lavado de activos y rastreo de criptomonedas por ACAMS y FIBA.
PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA
Willie a menudo ofrece conferencias y presentaciones a grupos de la industria sobre prevención del lavado de dinero, uso de criptomonedas en delitos financieros, evasión fiscal, investigaciones de delitos de cuello blanco, gestión tributaria internacional y banca "offshore".

Moderador:

Mariano Federici - K2 Integrity (USA) [cv]

Mariano Federici

K2 Integrity - USA

Curriculum Vitae:

Mariano Federici uno de los expertos más respetados y un líder internacional en el campo de la inteligencia financiera y la comunidad de Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs), y ha sido un actor central en el desarrollo del marco global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gobiernos, organismos internacionales, y el sector privado. Mariano asiste a clientes, incluyendo a gobiernos y entidades financieras a diseñar y fortalecer sistemas de prevención de delitos financieros. Previo a unirse a K2 Integrity Mariano se desempeñó como Presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, desde donde contribuyo a promover el rol de las UIF y su contribución al esfuerzo global contra el delito financiero. Asimismo, fue Vicepresidente y Representante Regional del Grupo Egmont para las Américas, y Presidente del Foro de Jefes de UIF del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Mariano también fue Presidente de la UIF de Argentina, desde donde contribuyo a modernizar y posicionar a la institución en un lugar de liderazgo en el mundo. Mariano es ampliamente reconocido por su contribución en favor de la promoción de las alianzas publico privadas para la lucha contra el delito financiero y el rol proactivo del sector privado en materia de inteligencia financiera. Sus aportes en favor del entendimiento de la autonomía e independencia operativa de las UIF han dado forma a la mirada y la interacción del sector público y el sector privado con estas instituciones. Mariano también trabajo como abogado senior del Departamento jurídico del FMI y como Asesor Regional del FMI en América Latina y el Caribe. También fue abogado de la firma Sullivan & Cromwell en New York y de estudios jurídicos de primera línea en Buenos Aires. Cuenta con un título de abogado de la Universidad Católica Argentina y una Maestría en Leyes de la Universidad de Virginia.

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas - Rics Management (Colombia) [cv]

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

Rics Management - Colombia

Curriculum Vitae:

• Abogado Penalista y con certificaciones en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo; Blockchain y Disrupción Tecnológica; GRC; Implementador y Auditor Líder de la ISO 37001 de 2016; Profesional en Compliance y Antilavado de Dinero.
• Consultor de Asobancaria, Asofiduciaria, AFIC, Fasecolda y Asojuegos. Asesor Penal y Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras y empresas. Conferencista local e internacional en América, el Caribe y España.
• Profesor de Postgrado en Colombia, España, Argentina y Panamá y autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales.
• Socio de rics management Colombia, Director & Socio de rics management Panamá y Director & Socio de rics management Guatemala.

Moderador:

David Schwartz - Financial & International Business Association

Mery Angélica Mantilla - Universidad Nacional de Colombia y Universidad de Buenos Aires (Colombia) [cv]

Mery Angélica Mantilla

Universidad Nacional de Colombia y Universidad de Buenos Aires - Colombia

Curriculum Vitae:

Abogada colombiana egresada de la Universidad Nacional de Colombia y Especialista en Instituciones Jurídico Penales de la misma universidad. Magíster de la Universidad de Buenos Aires en Derecho y Economía - Certificada en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Fundamentación en Extinción de Dominio y Administración de Bienes Asegurados en la Universidad del Rosario de Colombia.

Posee experiencia principalmente en Derecho Corporativo, Gobernanza, Compliance y Derecho Penal Económico. Cuenta con 20 años de experiencia como abogada litigante y consultora para el sector corporativo y financiero; desde 2021 estuvo vinculada a la Superintendencia de Sociedades de Colombia, siendo hasta 2022 asesora del Despacho del Señor Superintendente y Coordinadora del Grupo de Investigaciones de Soborno Transnacional y hasta mayo de 2024, Directora de Cumplimiento.

Ha sido destacada como evaluadora de la Convención Anticohecho por la OCDE y ha representado a su país en instancias internacionales como evaluadora y ponente ante la OEA y GAFI. Es también docente, consultora y asesora para temas de Cumplimiento y Sostenibilidad Corporativa, y hoy es Directora en el área de compliance de la firma colombiana de abogados "Martínez, Quintero, Mendoza, González, Laguado y De la Rosa".

Moderador:

Candelario Santana - ASOCUPA

Armando Lin - Lin Barsallo & Asociados (Panamá) [cv]

Armando Lin

Lin Barsallo & Asociados - Panamá

Curriculum Vitae:

El Lic. Armando Lin, abogado egresado de la Universidad de Panamá, tiene una destacada trayectoria en protección de datos personales. Se especializó con un Diplomado en Regulación de Protección de Datos Personales en 2019 y obtuvo certificaciones en Protección de Datos Personales por la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) y la Asociación Latinoamericana de Privacidad (ALAP).
Se desempeñó como Director de Protección de Datos Personales en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información hasta febrero de 2022, participando en la redacción del Decreto Ejecutivo No. 285 de 2021 y liderando su divulgación nacional. Actualmente, dirige la firma Lin Barsallo y Asociados y sigue especializándose y capacitándose en protección de datos. Recibió la certificación en Seguridad del Tratamiento por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el diploma de "Experto Universitario en Reglamento General de Protección de Datos" de la AEPD y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Moderador:

Geovanni Hartman

Arnold Y. Castillo - Delta Consulting Group (USA) [cv]

Arnold Y. Castillo

Delta Consulting Group - USA

Curriculum Vitae:

Arnold Y. Castillo leads the Latin America & The Caribbean Forensic, Investigation and Dispute Support (FIDS) Practice for Delta Consulting Group. Mr. Castillo has 25 years of investigations experience, managing high-stakes and complex corporate investigations, litigation support and global asset searches. Mr. Castillo led hundreds of internal fraud investigations, anti-corruption assessments for prosecutors, pre-transaction business intelligence, political risk, OFAC, AML/BSA investigations and due diligence investigations for foreign investors and international candidates applying for financial licenses worldwide.
As a reputation management expert, Mr. Castillo has worked with law firms and high-profile individuals who have suffered reputational and financial damage by providing independent assessments and evaluations required to address negative allegations and to facilitate interactions with potential partners, regulatory U.S. authorities, and compliance officers. Mr. Castillo is a WWL Ranked Thought Leader in USA Investigations Forensic Accounting, a Ranked Global leader in Digital Forensic Experts, and a Ranked Thought Leader in GIR Investigations Forensic Accountants.
Prior to joining Delta Consulting Group, Mr. Castillo led the Latin American and the Caribbean operations for J.S. Held (JSH) from 2021 to 2023, Berkeley Research Group (BRG) from 2015 to 2021 and FTI Consulting from 2011 to 2015. Before that, Mr. Castillo held senior-level positions for KROLL, where he began his career and where he participated in many of the firm’s largest high-profile projects for the Latin American region from 2002 to 2011.

Monique Ferrer C. - ALFARO, FERRER & RAMÍREZ (Panamá) [cv]

Monique Ferrer C.

ALFARO, FERRER & RAMÍREZ - Panamá

Curriculum Vitae:

Áreas de Práctica
• Propiedad Intelectual e Industrial
• Ciencias de la Salud / Asuntos Regulatorios
• Protección de Datos Personales
Perfil
Ingresó a ALFARO, FERRER & RAMIREZ como asistente legal en 1999, asociada desde 2004 y socia desde 2015.

Lidera el Departamento de Propiedad Intelectual de la firma, así como el Departamento de Asuntos Regulatorios y Ciencias de la Salud y Privacidad de Datos.

Experiencia Relevante
Veinte años de experiencia representando a empresas nacionales y extranjeras en la tramitación de derechos de propiedad intelectual ante el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (marcas, patentes, modelos y dibujos industriales, modelos de utilidad), así como en la protección y observancia de dichos derechos ante los Tribunales de Justicia especializados en propiedad intelectual y la Fiscalía especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática.

Su trabajo en ciencias de la salud / cumplimiento regulatorio incluye representar y asesorar a empresas sobre el cumplimiento de la publicidad y el etiquetado de productos farmacéuticos, cosméticos, agroquímicos, dispositivos médicos, equipos biomédicos y alimentos y bebidas.
También tiene amplia experiencia en la obtención de autorizaciones de comercialización de estos productos, así como las Licencias de Operación requeridas y permisos sanitarios especiales para fabricantes, distribuidores y/o agencias.

Educación
Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Santa María La Antigua, Panamá (2004)
Postgrado en Propiedad Intelectual, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España (2007)

Reconocimientos
• Leading Individual – Chambers & Partners Latin America
• IP Star Leading Practitioner – Managing Intellectual Property
• Leading Firm in Intellectual Property – Leaders League Latin America
• Ranked for The Americas and The Caribbean 2023 - The Patent Lawyer Magazine
• Recommended Individual (Silver) - WTR1000 2023
• Leading Individual (Intellectual Property) – The Legal 500
• Leading Practitioner – Who’s Who Legal: IP 2023

Asociaciones Profesionales
• Asociación Panameña de Derecho de la Propiedad Intelectual (APADEPI)
• International Trademark Association (INTA).
• Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI).
• Colegio Nacional de Abogados de Panamá

Marycarmen González - ALFARO, FERRER & RAMÍREZ (Panamá) [cv]

Marycarmen González

ALFARO, FERRER & RAMÍREZ - Panamá

Curriculum Vitae:

Marycarmen es Asociada en el Departamento de Propiedad Intelectual de AFRA.

Su trayectoria profesional comenzó como Asistente Legal en la misma firma, donde trabajó hasta 2013. Posteriormente, adquirió experiencia internacional durante su pasantía en Baker & McKenzie en Madrid, España, entre 2016 y 2017, mientras completaba un Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Tecnologías de la Información.

En su rol actual, Marycarmen se especializa en la asesoría integral en materia de propiedad intelectual, industrial, ciencias de la salud y tecnología de la información. Su expertise abarca la asesoría y realización de auditorías en temas de Privacidad y Protección de Datos, así como en Comercio Electrónico.

Además, Marycarmen gestiona aspectos regulatorios relacionados con registros y permisos sanitarios para diversos sectores, incluyendo alimentos y bebidas, productos químicos, farmacéuticos, cosméticos y otros relacionados con la salud humana.

Con una vasta experiencia en la administración de carteras de activos tanto a nivel nacional como internacional, Marycarmen también maneja litigios en Propiedad Industrial y gestiona permisos sanitarios para la comercialización de productos regulados.
Educación
• Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Católica Santa María la Antigua de Panamá (2014)
• Máster en Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, Universidad Autónoma de Madrid,
España (2016)
• Diplomado de Privacidad y Protección de Datos, Universidad de Pennsylvania (2020)
• Programa Ejecutivo de Cybercompliance y Protección de Datos, IE Law School, Madrid, España (2021)
Admisiones
• Panamá Bar, 2014

Reconocimientos
• Reconocida por The Legal 500 como Abogada Recomendada en Propiedad Intelectual. 2023.
• Reconocida en los Rising Stars Awards 2020 Americas Euromoney – Panamá.
• Reconocida en la Guía Rising Stars Expert Guide Life Sciences 2022 – Panamá.
• Reconocida por IP Stars como Rising Star 2022-2023.

Asociaciones Profesionales
• Asociación Panameña de Propiedad Intelectual (APADEPI)
• Asociación de Mujeres en la Profesión (WIP)
• Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI)
• Cámara Americana de Comercio e Industria de Panamá (AMCHAM)
• Cámara de Comercio Internacional de Panamá (ICC)
• Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad (iapp).

Nicole López - AFRA

Raúl Alonzo Acosta Gonzáles - AOG LATAM (México) [cv]

Raúl Alonzo Acosta Gonzáles

AOG LATAM - México

Curriculum Vitae:

Socio Fundador y CEO de la firma AOG Consultores SC, firma especializada en PLA/FT delitos Financieros México y demás países de Latinoamérica.
Certificación por parte de la CNBV (Regulador de MÉXICO) en PLA/FT en México.
Conferencista internacional en México y países como Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia y República Dominicana.
Experto asesor, consultor y entrenador de Oficiales de Cumplimiento, Comités de Cumplimiento, Gobierno Corporativo y Primera línea de defensa en PLA/FT y otros delitos financieros.
Auditor experto en PLA/FT para el sector financiero.
Experto en diseños e implementación de la Metodología de Evaluación de Riesgos LA y FT EBR de los Sujetos Obligados Financieros y APNFD's.
Director de la organización del Encuentro Internacional para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (EIPLAFT, Guadalajara, Jalisco, México)
Ingeniero en Sistemas con maestría en Ciencias de la Computación y maestría en Finanzas.

Moderadora:

Nery Maldonado - -CAES- Guatemala (Guatemala) [cv]

Nery Maldonado

-CAES- Guatemala - Guatemala

Curriculum Vitae:

• Lic. Administración de Empresas / Msc. Consultoría Tributaria.
• Director Ejecutivo -CAES- Consultores y Asesores Empresariales.
• Consultor y asesor en materia ALD/CFT para entidades Cooperativas de Ahorro y Crédito, Asociaciones, Fundaciones y Organismos de Cooperación Internacional y todo lo referente a OSFL.
• Miembro activo de diferentes organizaciones/asociaciones internacionales en materia de prevención ALD/CFT/PADM.
• Profesional Certificado en Prevención de Lavado de Dinero por Financial & International Business Association (FIBA) de Estados Unidos.
• Certificado Internacional de Experto Anti-Fraude (CIE-AF) emitido por la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF) de España
• Ponente y organizador de congresos y encuentros a nivel nacional e internacional.